整理 | ウー氏はブロックチェーンについて語る8月23日、米国財務省はTornado Cashの共同創設者であるRoman Semenov氏を含む新たなOFAC SDN制裁リストを発表した。発表によると、彼の国籍はロシアで、最初はドバイに住んでおり、8つのイーサリアムアドレスがリストされています。**電子メールアドレス**seminov.roma@gmail.com；**別のメールアドレス**seminovroma@gmail.com；seminov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；**デジタル通貨アドレス:**ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;**代替デジタル通貨アドレス:**ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；発表で引用された規制は、軽度の制裁リスク、北朝鮮制裁規則第510.201条および第510.210条、米国の金融機関が所有または管理する人物による禁止された取引である。**以下は、米国財務省のプレスリリースの原文の翻訳です:**8月23日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の共同創設者3人のうちの1人、ローマン・セミメノフ氏（ロマン・セミノフ）に対し、資金提供に貢献したとして制裁を課した。トルネード・キャッシュと北朝鮮の支援を受けた国家支援のハッカー集団ラザラス・グループが物資支援を提供した。 Tornado Cashは2019年の創設以来、Lazarus Groupのハッカーによって盗まれた数億ドルをカバーするために使用された仮想通貨を含む、犯罪者の資金洗浄に使用されてきました。この制裁決定は米国司法省（DOJ）と連携して行われ、本日、セミョノフ氏とトルネード・キャッシュの2人目の共同創設者であるローマン・ストーム氏を告発し、本日FBIとIRS刑事捜査局によって逮捕された。司法省はセミョノフ氏とストーム氏をマネーロンダリングの共謀、無許可送金事業運営の共謀、制裁違反の共謀の罪で起訴した。トルネード・キャッシュの3人目の共同創設者アレクセイ・ペルツェフ氏は、2022年8月にオランダでマネーロンダリング関連の容疑でオランダ法執行当局に逮捕された。2019年に米国から制裁を受けたラザラス・グループは、2022年3月のアクシー・インフィニティのローニン・クロスチェーン・ブリッジへの攻撃（これまで知られている中で最大の仮想通貨盗難）の際、盗まれた資金4億5,500万ドル以上の流れをカバーするためにトルネード・キャッシュを使用した。その後、Lazarus Group は Tornado Cash を使用して、2022 年 6 月 24 日のハーモニーのホライズン橋へのサイバー攻撃で盗まれた 9,600 万ドル以上の資金と、2022 年 8 月 2 日の Nomad 盗難による米ドル資金の少なくとも 780 万ドルを洗浄しました。その収入は北朝鮮に違法な弾道ミサイルと核兵器計画を支援するための資金を提供する。「ラザラス・グループが通貨混合サービスを通じて北朝鮮のために数億ドル相当の盗まれた仮想通貨を洗浄したことを知った後でも、トルネード・キャッシュの創設者らは、違法な目的での使用を減らすための実質的な措置を講じることなく、サービスの開発と宣伝を続けた。 「IRS犯罪捜査官とOFACによる本日の行動は、無謀な活動を行う者や国家安全保障を脅かす危険な仮想通貨混合サービスを支援する者を引き続き追求するという財務省の決意を示している。」今日の告発と起訴は、ラザラス・グループを含む仮想通貨エコシステムの要素が違法行為による収益の出所と宛先を隠すために使用されていたことを明らかにする以前の行為に基づいている。これはまた、仮想通貨エコシステムを含む金融システムの完全性を保護し、違法行為を通じて北朝鮮政権の資金調達能力を損なうという財務省の取り組みを強調するものである。2022年、OFACはLazarus Groupにミキシングサービスを提供していたTornado CashとBlender.ioを制裁した。今年、OFACは、ラザロ・グループと協力する北朝鮮の関係者のために盗まれた仮想通貨の法定通貨への交換を容易にした店頭仮想通貨トレーダー2人を制裁した。明日、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、北朝鮮によるデジタルエコシステムの悪用に対抗することに焦点を当てたFinCEN交換会を主催し、財務省、法執行機関、金融セクターの代表が参加する。財務省は、北朝鮮のサイバー違法金融脅威に対処するためにあらゆるツールを引き続き活用していく。### **ロマン・セミノフ: トルネード キャッシュの主要開発者**ロシア国籍のロマン・セミノフ氏は、ユーザー取引の匿名性を高める通貨混合サービスとして Tornado Cash を共同設立しました。 Semenov 氏は、メディアやオンライン プラットフォームでの Tornado Cash の宣伝に積極的に関与しており、Tornado Cash ユーザーに対して取引を匿名にするようアドバイスしています。トルネード キャッシュが Lazarus グループの盗まれた大量の仮想通貨の洗浄に使用されているとの警告を受けた後、彼と彼のパートナーはトルネード キャッシュ サービスをサポートするインフラストラクチャの料金を支払い続け、トルネード キャッシュ サービスの匿名性を高めるための措置を講じました。北朝鮮による既知の違法使用に対処するために適切な措置を講じてください。2022年4月、セミョノフ氏は、公式にLazarusグループのものとされ、特別指定国民およびブロック対象者リスト（SDNリスト）で特定されたイーサリアムアドレスに6億2000万ドル相当の盗まれたRoninの資金が含まれており、Tornado Cashのサービスを通じて資金を送金していることを知った。セミョノフ氏と彼のパートナーは、フロントエンドの制裁審査サービスを構築したが、それは簡単に回避できることを承知の上でのサービスであり、北朝鮮の積極的な人権侵害に適切に対処する措置を講じなかった。公開されているブロックチェーン分析やメディアの取材から得た情報にも関わらず、セミョノフ氏は、トルネードキャッシュが北朝鮮の仮想通貨洗浄に使用されているという証拠を一貫して無視または軽視し、トルネードキャッシュサービスの運用と保守に関与し続け、意味のある行動はなかった。これは、その後の注目を集めた窃盗事件を受けて、違法行為による収益を洗浄するためにトルネード キャッシュが使用されるリスクを防止または軽減するために講じられたものです。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、2019年9月13日に大統領令（EO）13722に従ってラザルス・グループに制裁を課し、ラザルス・グループを北朝鮮の機関、手段、または管理対象組織に指定した。政府。 Lazarus Group は 10 年以上にわたって活動しており、複数回の盗難で 20 億ドル以上相当のデジタル資産を盗んでいます。米国と国連の強力な制裁の圧力を受け、北朝鮮は違法な大量破壊兵器や弾道ミサイル計画のための資金を集めるために、ラザロ・グループによるサイバー収奪などの違法な手段に頼らざるを得なくなった。セミョノフは、以下のとおり、EO 13694 のサブパラグラフ (a)(ii) または (a)(iii)(A) を実質的に支援、後援、または貢献したため、EO 13757 によって修正された EO 13694 に基づく制裁対象に指定されました。 )、または EO 13694 (修正) に基づいて財産および権益が凍結されている個人、または財政的、物的、技術的援助を提供する、あるいは商品やサービスを提供する; EO 13722 に基づいて実質的に援助、後援、または寄付を行う者EO 13722 に基づいて財産および財産権が凍結されている者、北朝鮮政府による財政的、物的または技術的支援、または物品またはサービスの提供。### 制裁の影響本日の措置の結果、米国における指定個人の、または米国人が所有または管理しているすべての財産および所有権は凍結され、OFACに報告されなければなりません。 OFAC の規制は一般に、ブロックまたは指定された、米国人または米国内の個人の財産または財産の権益に関するすべての取引 (米国を通じた取引を含む) を禁止しています。さらに、本日指定された個人と特定の取引に従事する人自身も、指定されたリスクにさらされる可能性があります。制裁の強度と完全性は、特別指定国民およびブロック対象者リスト（SDN リスト）に人物を指定し追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除するという OFAC の意欲からもたらされます。制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化を引き起こすことです。 SDN リストを含む OFAC のリストからの削除を求めるプロセスについては、OFAC の FAQ 897 を参照してください。 OFAC の制裁リストからの削除要求を提出するための詳細なプロセスについては、OFAC の Web サイトを参照してください。
米財務省、トルネード・キャッシュ共同創設者に制裁 全文
整理 | ウー氏はブロックチェーンについて語る
8月23日、米国財務省はTornado Cashの共同創設者であるRoman Semenov氏を含む新たなOFAC SDN制裁リストを発表した。発表によると、彼の国籍はロシアで、最初はドバイに住んでおり、8つのイーサリアムアドレスがリストされています。
電子メールアドレス
seminov.roma@gmail.com；
別のメールアドレス
seminovroma@gmail.com；
seminov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
デジタル通貨アドレス:
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;
代替デジタル通貨アドレス:
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；
ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；
ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；
ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;
ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；
ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；
発表で引用された規制は、軽度の制裁リスク、北朝鮮制裁規則第510.201条および第510.210条、米国の金融機関が所有または管理する人物による禁止された取引である。
以下は、米国財務省のプレスリリースの原文の翻訳です:
8月23日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」の共同創設者3人のうちの1人、ローマン・セミメノフ氏（ロマン・セミノフ）に対し、資金提供に貢献したとして制裁を課した。トルネード・キャッシュと北朝鮮の支援を受けた国家支援のハッカー集団ラザラス・グループが物資支援を提供した。 Tornado Cashは2019年の創設以来、Lazarus Groupのハッカーによって盗まれた数億ドルをカバーするために使用された仮想通貨を含む、犯罪者の資金洗浄に使用されてきました。
この制裁決定は米国司法省（DOJ）と連携して行われ、本日、セミョノフ氏とトルネード・キャッシュの2人目の共同創設者であるローマン・ストーム氏を告発し、本日FBIとIRS刑事捜査局によって逮捕された。司法省はセミョノフ氏とストーム氏をマネーロンダリングの共謀、無許可送金事業運営の共謀、制裁違反の共謀の罪で起訴した。トルネード・キャッシュの3人目の共同創設者アレクセイ・ペルツェフ氏は、2022年8月にオランダでマネーロンダリング関連の容疑でオランダ法執行当局に逮捕された。
2019年に米国から制裁を受けたラザラス・グループは、2022年3月のアクシー・インフィニティのローニン・クロスチェーン・ブリッジへの攻撃（これまで知られている中で最大の仮想通貨盗難）の際、盗まれた資金4億5,500万ドル以上の流れをカバーするためにトルネード・キャッシュを使用した。その後、Lazarus Group は Tornado Cash を使用して、2022 年 6 月 24 日のハーモニーのホライズン橋へのサイバー攻撃で盗まれた 9,600 万ドル以上の資金と、2022 年 8 月 2 日の Nomad 盗難による米ドル資金の少なくとも 780 万ドルを洗浄しました。その収入は北朝鮮に違法な弾道ミサイルと核兵器計画を支援するための資金を提供する。
「ラザラス・グループが通貨混合サービスを通じて北朝鮮のために数億ドル相当の盗まれた仮想通貨を洗浄したことを知った後でも、トルネード・キャッシュの創設者らは、違法な目的での使用を減らすための実質的な措置を講じることなく、サービスの開発と宣伝を続けた。 「IRS犯罪捜査官とOFACによる本日の行動は、無謀な活動を行う者や国家安全保障を脅かす危険な仮想通貨混合サービスを支援する者を引き続き追求するという財務省の決意を示している。」
今日の告発と起訴は、ラザラス・グループを含む仮想通貨エコシステムの要素が違法行為による収益の出所と宛先を隠すために使用されていたことを明らかにする以前の行為に基づいている。これはまた、仮想通貨エコシステムを含む金融システムの完全性を保護し、違法行為を通じて北朝鮮政権の資金調達能力を損なうという財務省の取り組みを強調するものである。
2022年、OFACはLazarus Groupにミキシングサービスを提供していたTornado CashとBlender.ioを制裁した。今年、OFACは、ラザロ・グループと協力する北朝鮮の関係者のために盗まれた仮想通貨の法定通貨への交換を容易にした店頭仮想通貨トレーダー2人を制裁した。明日、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、北朝鮮によるデジタルエコシステムの悪用に対抗することに焦点を当てたFinCEN交換会を主催し、財務省、法執行機関、金融セクターの代表が参加する。財務省は、北朝鮮のサイバー違法金融脅威に対処するためにあらゆるツールを引き続き活用していく。
ロマン・セミノフ: トルネード キャッシュの主要開発者
ロシア国籍のロマン・セミノフ氏は、ユーザー取引の匿名性を高める通貨混合サービスとして Tornado Cash を共同設立しました。 Semenov 氏は、メディアやオンライン プラットフォームでの Tornado Cash の宣伝に積極的に関与しており、Tornado Cash ユーザーに対して取引を匿名にするようアドバイスしています。トルネード キャッシュが Lazarus グループの盗まれた大量の仮想通貨の洗浄に使用されているとの警告を受けた後、彼と彼のパートナーはトルネード キャッシュ サービスをサポートするインフラストラクチャの料金を支払い続け、トルネード キャッシュ サービスの匿名性を高めるための措置を講じました。北朝鮮による既知の違法使用に対処するために適切な措置を講じてください。
2022年4月、セミョノフ氏は、公式にLazarusグループのものとされ、特別指定国民およびブロック対象者リスト（SDNリスト）で特定されたイーサリアムアドレスに6億2000万ドル相当の盗まれたRoninの資金が含まれており、Tornado Cashのサービスを通じて資金を送金していることを知った。セミョノフ氏と彼のパートナーは、フロントエンドの制裁審査サービスを構築したが、それは簡単に回避できることを承知の上でのサービスであり、北朝鮮の積極的な人権侵害に適切に対処する措置を講じなかった。公開されているブロックチェーン分析やメディアの取材から得た情報にも関わらず、セミョノフ氏は、トルネードキャッシュが北朝鮮の仮想通貨洗浄に使用されているという証拠を一貫して無視または軽視し、トルネードキャッシュサービスの運用と保守に関与し続け、意味のある行動はなかった。これは、その後の注目を集めた窃盗事件を受けて、違法行為による収益を洗浄するためにトルネード キャッシュが使用されるリスクを防止または軽減するために講じられたものです。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、2019年9月13日に大統領令（EO）13722に従ってラザルス・グループに制裁を課し、ラザルス・グループを北朝鮮の機関、手段、または管理対象組織に指定した。政府。 Lazarus Group は 10 年以上にわたって活動しており、複数回の盗難で 20 億ドル以上相当のデジタル資産を盗んでいます。米国と国連の強力な制裁の圧力を受け、北朝鮮は違法な大量破壊兵器や弾道ミサイル計画のための資金を集めるために、ラザロ・グループによるサイバー収奪などの違法な手段に頼らざるを得なくなった。
セミョノフは、以下のとおり、EO 13694 のサブパラグラフ (a)(ii) または (a)(iii)(A) を実質的に支援、後援、または貢献したため、EO 13757 によって修正された EO 13694 に基づく制裁対象に指定されました。 )、または EO 13694 (修正) に基づいて財産および権益が凍結されている個人、または財政的、物的、技術的援助を提供する、あるいは商品やサービスを提供する; EO 13722 に基づいて実質的に援助、後援、または寄付を行う者EO 13722 に基づいて財産および財産権が凍結されている者、北朝鮮政府による財政的、物的または技術的支援、または物品またはサービスの提供。
制裁の影響
本日の措置の結果、米国における指定個人の、または米国人が所有または管理しているすべての財産および所有権は凍結され、OFACに報告されなければなりません。 OFAC の規制は一般に、ブロックまたは指定された、米国人または米国内の個人の財産または財産の権益に関するすべての取引 (米国を通じた取引を含む) を禁止しています。
さらに、本日指定された個人と特定の取引に従事する人自身も、指定されたリスクにさらされる可能性があります。
制裁の強度と完全性は、特別指定国民およびブロック対象者リスト（SDN リスト）に人物を指定し追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除するという OFAC の意欲からもたらされます。制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化を引き起こすことです。 SDN リストを含む OFAC のリストからの削除を求めるプロセスについては、OFAC の FAQ 897 を参照してください。 OFAC の制裁リストからの削除要求を提出するための詳細なプロセスについては、OFAC の Web サイトを参照してください。