8月28日のニュースによると、BitraceのDeTrustリスクデータプラットフォームによると、2022年には合計1,150億USDT以上が一部の東南アジア関連プラットフォームアドレスに流入すると予想されており、その中には主に371億6,000万のオンラインギャンブルファンドと697億8,000万のマネーロンダリングファンドが含まれる。詐欺に関与するのはわずか 46 億 USDT 未満です。同年、146億4,000万を超える黒人関連のUSDTが、東南アジアの組織に関連する既知の住所から集中取引プラットフォームに直接的または間接的に流入した。これらには、77 億 1000 万 USDT のオンライン ギャンブル資金、48 億 6000 万 USDT のマネーロンダリング資金、18 億 8000 万 USDT のその他の違法行為資金、および少額の 1 億 9000 万 USDT の詐欺資金が含まれます。