ゴールデン・ファイナンスは、ブルームバーグ・ニュースが、DCGとそのCEOバリー・シルバートが数か月間、仮想通貨取引プラットフォームのジェミニ・トラスト社の共同創設者であるキャメロン・ウィンクルボス氏から詐欺罪に問われていると報じたと報じた。彼らは容疑を否定しているが、連邦当局は依然として捜査を進めており、DCGとその子会社ジェネシス・グローバル・キャピタルの内部財務取引の継続的な調査を行っている。

関係者らによると、ブルックリンの検察官、FBI捜査官、SEC職員らはここ数カ月、DCGに対するウィンクルボス氏の主張について面談してきたという。秘密捜査について話すため匿名を希望した関係者らによると、ニューヨーク東部地区連邦検事局はシルバート氏の行為について特に尋問したという。
米国の弁護士、FBI、または SEC による捜査は、必ずしも起訴や強制執行につながるわけではありません。