9月8日のPANewsのニュースによると、ブルームバーグはこの問題に詳しい関係者の話として、DCGとその子会社ジェネシス・グローバル・キャピタルの審査の一環として、連邦捜査局（FBI）の職員、米国証券の職員らの話として報じた。取引委員会（SEC）とニューヨーク市の弁護士はここ数カ月、ジェミニの共同創設者キャメロン・ウィンクルボス氏と面談し、同氏がDCG CEOのバリー・シルバート氏に対して起こした詐欺罪について話し合ってきた。ニューヨーク東部地区連邦検事局は、シルバート氏の行為について特別に尋問した。ウィンクルボス氏は数か月間、シルバー氏を詐欺容疑で告発していた。以前のニュースによると、米国連邦当局はDCGとジェネシスの財務状況の「継続的調査」を実施しており、ニューヨークの主要な法執行当局はDCGとジェネシスの財務取引を調査している。ウィンクルボス氏はソーシャルメディア上でシルバー氏を繰り返し攻撃しており、DCGに対し会社に15億ドルを支払うか訴訟を起こすよう要求している。ジェミニは必要な返済を受けられなかったため、今年7月にDCGとその創設者バリー・シルバートを訴えた。 ＤＣＧの広報担当者は、シルバート氏はまだ不正行為で告発されていないと述べた。