ゴールデン・ファイナンスは、BTC-eの共同創設者アレクサンダー・ヴィニク氏がBTC-eを通じて少なくとも40億ドルを資金洗浄した疑いで告発され、彼に不利な証拠が決定的であれば有罪を認める可能性があると報じた。彼の弁護士アルカディ・ブク氏が明らかにした。 「資料がすべてが悪く、勝つ可能性が低いことを示している場合、我々は有罪答弁について話し合うだろう」とブク氏は語った。証拠が弱いと思われる場合は、陪審裁判に進みます。同弁護士は「数十万ページ」の事件資料を検討する時間がないとして、２月に予定されていた公聴会の延期を要請する予定だ。必要なデータはすべてまだ守備側に転送されていません。

アレクサンダー・ヴィニク氏は2017年夏にギリシャで拘束された。2020年にフランスに引き渡され、その後マネーロンダリング事件で懲役5年と罰金10万ユーロを言い渡された。同氏に対する恐喝とLockyマルウェア作成の容疑は取り下げられた。 2022年8月、ヴィニク氏は米国に連行されたが、そこで55年の懲役刑が言い渡されたが、裁判所は保釈を拒否した。