シンガポールの銀行、「投資関連」パスポートを所持する中国人顧客への検査を強化

シンガポールの銀行は、24億シンガポールドル以上の資産に関わるマネーロンダリングの取り締まりを受けて、他国の国籍を有する中国人顧客に対する監視を強化している。関係者によると、一部の銀行は「投資関連」パスポートを保有する中国人顧客の新規口座開設や取引を精査している。少なくとも1つの国際銀行が、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツの市民権を持つ顧客の口座を閉鎖している。シンガポールの他の銀行はすでに、同様の背景を持つ顧客からの新規資金を受け入れるかどうかをケースバイケースで検討し始めている。 (ビジネスタイム)