ゴールデン・ファイナンスは、香港警察が29日、JPEXが香港で無許可営業と虚偽宣伝を行っていると通報し、このほどマカオ警察と共同作戦を実施し、4人を逮捕したと報じた。この事件に関連して２８日現在、１８人が逮捕されている。警察は、現在判明している範囲で数万件の取引が関与していると発表した。仮想通貨の匿名性は短期間にさまざまな取引プラットフォームを通じて転送することもでき、犯罪グループが多くの文書を破棄していることを考慮すると、警察が詐欺を追跡し事件を捜査することは一定の困難をもたらしている。警察は現在、事件に関与した仮想資産の所在を追跡するとともに、他の対象者の特定も急いでいるが、一部の対象者は香港を出国しており、警察は国際的または地域的な協力のもと逮捕する予定である。