ここ数カ月、仮想資産界隈では大規模かつ重要な事件が多発しているが、その一方で、新たな仮想資産ライセンス監督制度の施行後、香港初の大規模詐欺事件であるJPEX事件（関心が高い）が発生した。パートナーは、Xiao Sa Team | 香港通貨圏における最初の刑事事件: JPEX の犯罪者は誰ですか?) を参照してください。本日、サ姉妹のチームは、仮想通貨の使用に関する法的な「越えてはならない一線」を明確にすることを目的として、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を背景として、仮想通貨マネーロンダリングの新たなルーティンと関連リスクを分析する予定である。**01** **シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件の全貌**8月15日、シンガポールは商務局、刑事捜査局、警察から400人以上の法執行官を派遣し、全国各地でネット閉鎖作戦を開始し、オーチャードのブキティマにあるいくつかのヴィラやアパートを襲撃した。道路等 犯罪容疑者10人が逮捕、不動産94軒、車50台、約8億1,500万シンガポールドル相当のワイン数千本が一度に押収され、容疑者の1億1,000万シンガポールドル以上の預金があった35の銀行口座が凍結・押収された中でも、数千万価値のパテック フィリップ 5002 プラチナ 天文トゥールビヨン時計や、超希少なパテックの時計など、容疑者が押収した超高級時計の数々は非常に目を引きます。フィリップ 6002 プラチナ 天文トゥールビヨン ウォッチ キャビネットにはテーブルがいっぱいあります。では、このような裕福な帝国の犯罪容疑者の正体は誰なのでしょうか？どうやってそのような巨額の資金を調達したのでしょうか？シンガポールのLianhe Zaoboなどの公的チャンネルからの情報によると、シンガポール警察はこの事件に関与した10人を逮捕し、そのうち3人は中国のパスポートを所持する中国国民で、その他の関与者はシンガポール人以外で複数の国籍または永住権を持っている。在留資格（報告によれば、彼らの先祖代々の故郷は私の国の福建地方であり、彼らの何人かはすでに私の国の事件に関与した逃亡者のリストに載っている）。 10人の中ではワンさんとスーさんがさらに注目を集めた。王氏は 10 年前にフィリピンでギャンブル ウェブサイトを開設してビジネスを始めました。現在、複数のオンライン ギャンブル グループ (プラットフォーム) を所有しています。1 つのオンライン ギャンブル グループの月収は約 50 億元です。王氏のオンライン ギャンブル プラットフォームの従業員の給与総額は、 1か月で両方とも1億元に達しました。スー氏はフィリピンでオンライン詐欺を行うことからキャリアをスタートし、その行為は比較的注目を集めた。 「シンガポール・アイ」によると、スー氏は社交が好きで、詐欺で富を築いた後はシンガポールでさまざまな社会活動を組織して参加することが非常に好きで、多額の「慈善」寄付を通じて社会的知名度を高めている。さらに、スー氏の国籍はキプロスであり、中国、カンボジア、トルコなどのパスポートを所持しているが、これらのパスポートに記載されている名前さえ一致しておらず、いつでも「バケツを持って逃げる」ことができる。スペースの都合上、Sajie チームは残りのメンバーの身元や背景について 1 人ずつ詳しく説明しませんが、興味のあるパートナーはシンガポールの公式ニュースを通じて詳細を知ることができます。これまでのところ、ワン被告は弁護のために弁護士を雇い、スー被告は保釈申請を提出している（巨額の費用と逃亡の可能性を考慮すると、保釈の可能性は低い）。有罪です。**02** **容疑者はどのようなマネーロンダリング手法を使用しましたか? **100億を超える史上最大のマネーロンダリング事件として、犯罪容疑者たちはギャンブル、詐欺、密輸品の販売を通じて得た巨額の資金をどのように洗浄したのでしょうか?**(1) 為替および決済に関するマネーロンダリング法**この事件では、数人の犯罪容疑者が所有するマネーロンダリング組織が外国為替決済手段を利用して、シンガポールで働く外国人（特にシンガポールで働く中国人）に便利で魅力的な外国為替決済チャネルを提供していました。手。アジアの数少ない先進国の一つであるシンガポールは外国人労働者が非常に多いですが、為替レートや外国為替管理、銀行の煩雑なKYC手続きなどの問題から、収入を国内に移したい外国人労働者は多くの外国人労働者を抱えています。合法的なルートを介した場所へのアクセスには、一定の基準と困難がなければなりません。現時点では、犯罪容疑者がシンガポールで現地エージェントを雇って外国人労働者の寮や職場などに出向き、魅力的な高為替レートを提示して外国人労働者をプライベートルートで外貨両替・決済に誘導するケースが多い。外国人労働者が賃金を手渡すとすぐに、別の場所にいる彼らの親族が犯罪者の現地エージェントから直接送金を受け取ることができ、為替レートが友好的で速かっただけでなく、銀行に行く手間も省けました。しかし、誰もが知っているように、犯罪者はこのルートを通じて「ブラックマネー」を交換し、密かにマネーロンダリングを行っています。**(2) 仮想通貨マネーロンダリング法**今回の事件でも、容疑者は仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていたが、実はその手口は巧妙なものではなく、サ姉妹のチームが以前に導入した民間取引ツールを利用したマネーロンダリング手法と比較すると、かなり荒かったですが、その金額は決して小さくありません。容疑者らは主にUSDTなど流動性の高い各種仮想通貨をマネーロンダリングに使用していた。まず、犯罪容疑者はまず「ブラックマネー」を仮想通貨に交換します（チャネルが地下銀行、規制されていない仮想通貨取引所、または法定通貨と仮想通貨の交換を完了するためにギャンブルユーザーの頭金口座を使用している場合に限ります）。 ; 第二に、犯罪容疑者 その後、人々は主要なC2Cプラットフォームで仮想通貨を交換することで「ブラックマネー」の浄化を完了します。さらに、BTC、ETH、USDTなどの仮想通貨の世界市場での受け入れが徐々に拡大するにつれ、犯罪容疑者は多額の資産を購入するために仮想通貨を特定の国の法定通貨に変換する必要さえなくなりました。通貨はまた、マネーロンダリングのツールとして広く「評価される」ようになってきています。マネーロンダリングの全過程において、犯罪容疑者らが仮想通貨を使って洗浄した「闇マネー」の金額は不明だが、現在警察が凍結している仮想資産は1億9000万元に達しており、その流れを解明するのは極めて困難である。仮想資産から資金を調達するには、おそらく何年もかかるでしょう。**(3) 従来のマネーロンダリング法**外国人労働者の数が限られており、仮想資産に対する監督がますます厳しくなっているため、犯罪容疑者は、高額な美術品、不動産、贅沢品などを大量に購入するなど、より伝統的なマネーロンダリング手法も使用しています。優れた価値保持能力を備えているだけでなく、評価の余地も大きく、流動性も非常に優れています。前述の高級時計を例に挙げると、犯罪者が逃走する場合、これらの非常に貴重な資産は小さな箱を持ち出すだけで済み、出国後すぐに米ドルや仮想通貨に換金することができます。さらに、この事件の犯罪容疑者の中には、国境を越えた取引を通じてマネーロンダリングを行った者もいた。これらの犯罪容疑者は、偽造書類と虚偽の売買契約書を使用して銀行への資金源を確認し、虚偽の国境を越えた取引を完了させます。このような虚偽貿易事件に対処する際、サジエ氏のチームは、国境を越えた貿易と国境を越えた支払いの規制当局が取引情報の信頼性を特定することが非常に難しいことに気づきました。これは取引両当事者の積極的な報告と抜き打ち検査に依存しており、各国の緩い規制制度と厳格な規制制度、偽装取引情報の温床となる情報島の存在などの問題がある。**03** **犯罪容疑者は有罪判決と処刑のために中国に引き渡されるのでしょうか? **本事件の容疑者らは、オンラインカジノの開設、通信詐欺、密輸品の販売、密輸、マネーロンダリング等を含む様々な犯罪行為を行っており、その犯罪行為のほとんどは我が国の一般国民を直接の標的としている。オンラインギャンブルと通信詐欺 たとえば、現在我が国では多数の被害者が発生しています。それでは、私の国の刑法は上記の犯罪容疑者に対して管轄権を持っているのでしょうか?彼を私の国に引き渡して有罪判決を受け、判決を下すことはできるでしょうか?まず答えを申し上げますと、我が国の刑法は上記の犯罪容疑者に対して管轄権を有しておりますが、裁判や有罪判決のために我が国に引き渡すことはほぼ不可能でございます。管轄権の問題に関して、我が国の刑法は、領域管轄権に焦点を当て、対人管轄権、保護管轄権、普遍的管轄権を統合する刑事管轄権の原則を規定しています。**1. 管轄区域**その名のとおり、領域管轄権は領土に基づいており、刑事容疑者が国民であるか外国人であるかにかかわらず、その国の領域内で行われたすべての犯罪にはその国の刑法が適用されます。私の国の刑法第 6 条は、「法律に別段の定めがない限り、中華人民共和国の領域内で犯された犯罪はすべて、この法律の対象となる。中華人民共和国の船舶または航空機内で犯された犯罪は、すべてこの法律に従うものとする。」と規定しています。中国もこの法律の対象となる。「犯罪行為またはその結果が中華人民共和国の領域内で発生した場合、それは中華人民共和国の領域内での犯罪とみなされます。」各国の主権と、犯罪行為の検証と処理の有効性を考慮するため、領土管轄権が基礎となります。主は現代の国際社会で一般に認識され、受け入れられています。**2. 対人管轄権、保護管轄権および普遍的管轄権**人的裁判権とは、被疑者の国籍を基準とするものであり、国内の者が犯罪を犯した場合には、国内、外国を問わず、その国の刑法が適用されることとなります。我が国の「刑法」第 7 条には、「中華人民共和国国民が中華人民共和国の領域外でこの法律に規定された犯罪を犯した場合には、この法律が適用される。ただし、規定された最高刑が適用される場合には、この法律が適用されるものとする。」と規定されている。この法律では 3 年以下の有期懲役となっているが、この法律は適用されない可能性がある。「責任を問われる。」保護管轄権は国の利益を守ることを基本とし、国や国民の利益を侵害する限り、その国の刑法が適用されます。私の国の「刑法」第 8 条は、「外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または国民に対して犯罪を犯し、この法律で定められた最低刑が定められている場合、 3 年を超える有期懲役の場合には、犯罪が行われた場所の法律に基づいて不処罰がある場合を除き、この法律の規定に従ってこの法律が適用される場合がある。」普遍的管轄権は、各国の共通の利益の保護を基礎とし、国際条約で定められた各国の共通の利益を侵害する犯罪が発生した場合には、加害者が国民であるか外国人であるか、また犯罪の有無に関わらず、国の領域内または領域外で犯された場合は、国内刑法が適用されます。我が国の刑法第 9 条は、「中華人民共和国が締結または加入した国際条約に規定された犯罪について、中華人民共和国が条約上の義務の範囲内で刑事裁判権を行使する場合には、この法律を適用する」と規定しています。この事件では、被疑者の中には中国国籍を有する者もおり、他方では中国国民に対して多数の犯罪行為を行っているため、我が国の司法当局は原則として上記の者を有罪とすることができる。人的管轄権と保護管轄権の原則に基づいて犯罪容疑者に言及した。しかしながら、当該犯罪容疑者はシンガポールの現地司法当局によって捕らえられているため、我が国の司法当局としては、上記犯罪容疑者の本国への引き渡しを申請すること以外に対処することができません。サ姉妹のチームは、中国とシンガポールには現在、刑事犯罪に関する二国間引き渡し条約が締結されていないことを思い出させ、両国は1997年4月28日に「中国とシンガポールの間の民事・商事問題における司法援助に関する条約」に署名したが、まだ締結していない。犯罪人引き渡し条約も推進し、司法共助制度も確立された。したがって、我が国が犯罪容疑者の引き渡しをシンガポールに申請したとしても、この事件がシンガポールに与える重大な影響を考えると、シンガポールが同意する可能性は極めて低いと考えられます。**04** ********最後に書きました********この事件の後、仮想資産に対するシンガポールの規制姿勢は微妙な変化を遂げており、長年にわたる13Oおよび13Uの免税政策もその影響によりさらに強化されることになる。シンガポールは、オープンな金融センターであり、仮想資産に優しい地域として、このような犯罪の発生を防ぐために一連の規制措置を講じています。世界が大きくなるにつれて、パートナーは「レッドライン」にぶつからないように、規制に違反してビジネスを展開する機会を逃すべきではありません。
シンガポール最大のマネーロンダリング事件に仮想通貨が関与
ここ数カ月、仮想資産界隈では大規模かつ重要な事件が多発しているが、その一方で、新たな仮想資産ライセンス監督制度の施行後、香港初の大規模詐欺事件であるJPEX事件（関心が高い）が発生した。パートナーは、Xiao Sa Team | 香港通貨圏における最初の刑事事件: JPEX の犯罪者は誰ですか?) を参照してください。
本日、サ姉妹のチームは、仮想通貨の使用に関する法的な「越えてはならない一線」を明確にすることを目的として、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を背景として、仮想通貨マネーロンダリングの新たなルーティンと関連リスクを分析する予定である。
01 シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件の全貌
8月15日、シンガポールは商務局、刑事捜査局、警察から400人以上の法執行官を派遣し、全国各地でネット閉鎖作戦を開始し、オーチャードのブキティマにあるいくつかのヴィラやアパートを襲撃した。道路等 犯罪容疑者10人が逮捕、不動産94軒、車50台、約8億1,500万シンガポールドル相当のワイン数千本が一度に押収され、容疑者の1億1,000万シンガポールドル以上の預金があった35の銀行口座が凍結・押収された中でも、数千万価値のパテック フィリップ 5002 プラチナ 天文トゥールビヨン時計や、超希少なパテックの時計など、容疑者が押収した超高級時計の数々は非常に目を引きます。フィリップ 6002 プラチナ 天文トゥールビヨン ウォッチ キャビネットにはテーブルがいっぱいあります。
では、このような裕福な帝国の犯罪容疑者の正体は誰なのでしょうか？どうやってそのような巨額の資金を調達したのでしょうか？
シンガポールのLianhe Zaoboなどの公的チャンネルからの情報によると、シンガポール警察はこの事件に関与した10人を逮捕し、そのうち3人は中国のパスポートを所持する中国国民で、その他の関与者はシンガポール人以外で複数の国籍または永住権を持っている。在留資格（報告によれば、彼らの先祖代々の故郷は私の国の福建地方であり、彼らの何人かはすでに私の国の事件に関与した逃亡者のリストに載っている）。 10人の中ではワンさんとスーさんがさらに注目を集めた。
王氏は 10 年前にフィリピンでギャンブル ウェブサイトを開設してビジネスを始めました。現在、複数のオンライン ギャンブル グループ (プラットフォーム) を所有しています。1 つのオンライン ギャンブル グループの月収は約 50 億元です。王氏のオンライン ギャンブル プラットフォームの従業員の給与総額は、 1か月で両方とも1億元に達しました。
スー氏はフィリピンでオンライン詐欺を行うことからキャリアをスタートし、その行為は比較的注目を集めた。 「シンガポール・アイ」によると、スー氏は社交が好きで、詐欺で富を築いた後はシンガポールでさまざまな社会活動を組織して参加することが非常に好きで、多額の「慈善」寄付を通じて社会的知名度を高めている。さらに、スー氏の国籍はキプロスであり、中国、カンボジア、トルコなどのパスポートを所持しているが、これらのパスポートに記載されている名前さえ一致しておらず、いつでも「バケツを持って逃げる」ことができる。
スペースの都合上、Sajie チームは残りのメンバーの身元や背景について 1 人ずつ詳しく説明しませんが、興味のあるパートナーはシンガポールの公式ニュースを通じて詳細を知ることができます。これまでのところ、ワン被告は弁護のために弁護士を雇い、スー被告は保釈申請を提出している（巨額の費用と逃亡の可能性を考慮すると、保釈の可能性は低い）。有罪です。
02 **容疑者はどのようなマネーロンダリング手法を使用しましたか? **
100億を超える史上最大のマネーロンダリング事件として、犯罪容疑者たちはギャンブル、詐欺、密輸品の販売を通じて得た巨額の資金をどのように洗浄したのでしょうか?
(1) 為替および決済に関するマネーロンダリング法
この事件では、数人の犯罪容疑者が所有するマネーロンダリング組織が外国為替決済手段を利用して、シンガポールで働く外国人（特にシンガポールで働く中国人）に便利で魅力的な外国為替決済チャネルを提供していました。手。
アジアの数少ない先進国の一つであるシンガポールは外国人労働者が非常に多いですが、為替レートや外国為替管理、銀行の煩雑なKYC手続きなどの問題から、収入を国内に移したい外国人労働者は多くの外国人労働者を抱えています。合法的なルートを介した場所へのアクセスには、一定の基準と困難がなければなりません。現時点では、犯罪容疑者がシンガポールで現地エージェントを雇って外国人労働者の寮や職場などに出向き、魅力的な高為替レートを提示して外国人労働者をプライベートルートで外貨両替・決済に誘導するケースが多い。
外国人労働者が賃金を手渡すとすぐに、別の場所にいる彼らの親族が犯罪者の現地エージェントから直接送金を受け取ることができ、為替レートが友好的で速かっただけでなく、銀行に行く手間も省けました。しかし、誰もが知っているように、犯罪者はこのルートを通じて「ブラックマネー」を交換し、密かにマネーロンダリングを行っています。
(2) 仮想通貨マネーロンダリング法
今回の事件でも、容疑者は仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていたが、実はその手口は巧妙なものではなく、サ姉妹のチームが以前に導入した民間取引ツールを利用したマネーロンダリング手法と比較すると、かなり荒かったですが、その金額は決して小さくありません。
容疑者らは主にUSDTなど流動性の高い各種仮想通貨をマネーロンダリングに使用していた。まず、犯罪容疑者はまず「ブラックマネー」を仮想通貨に交換します（チャネルが地下銀行、規制されていない仮想通貨取引所、または法定通貨と仮想通貨の交換を完了するためにギャンブルユーザーの頭金口座を使用している場合に限ります）。 ; 第二に、犯罪容疑者 その後、人々は主要なC2Cプラットフォームで仮想通貨を交換することで「ブラックマネー」の浄化を完了します。
さらに、BTC、ETH、USDTなどの仮想通貨の世界市場での受け入れが徐々に拡大するにつれ、犯罪容疑者は多額の資産を購入するために仮想通貨を特定の国の法定通貨に変換する必要さえなくなりました。通貨はまた、マネーロンダリングのツールとして広く「評価される」ようになってきています。
マネーロンダリングの全過程において、犯罪容疑者らが仮想通貨を使って洗浄した「闇マネー」の金額は不明だが、現在警察が凍結している仮想資産は1億9000万元に達しており、その流れを解明するのは極めて困難である。仮想資産から資金を調達するには、おそらく何年もかかるでしょう。
(3) 従来のマネーロンダリング法
外国人労働者の数が限られており、仮想資産に対する監督がますます厳しくなっているため、犯罪容疑者は、高額な美術品、不動産、贅沢品などを大量に購入するなど、より伝統的なマネーロンダリング手法も使用しています。優れた価値保持能力を備えているだけでなく、評価の余地も大きく、流動性も非常に優れています。前述の高級時計を例に挙げると、犯罪者が逃走する場合、これらの非常に貴重な資産は小さな箱を持ち出すだけで済み、出国後すぐに米ドルや仮想通貨に換金することができます。
さらに、この事件の犯罪容疑者の中には、国境を越えた取引を通じてマネーロンダリングを行った者もいた。これらの犯罪容疑者は、偽造書類と虚偽の売買契約書を使用して銀行への資金源を確認し、虚偽の国境を越えた取引を完了させます。このような虚偽貿易事件に対処する際、サジエ氏のチームは、国境を越えた貿易と国境を越えた支払いの規制当局が取引情報の信頼性を特定することが非常に難しいことに気づきました。これは取引両当事者の積極的な報告と抜き打ち検査に依存しており、各国の緩い規制制度と厳格な規制制度、偽装取引情報の温床となる情報島の存在などの問題がある。
03 **犯罪容疑者は有罪判決と処刑のために中国に引き渡されるのでしょうか? **
本事件の容疑者らは、オンラインカジノの開設、通信詐欺、密輸品の販売、密輸、マネーロンダリング等を含む様々な犯罪行為を行っており、その犯罪行為のほとんどは我が国の一般国民を直接の標的としている。オンラインギャンブルと通信詐欺 たとえば、現在我が国では多数の被害者が発生しています。それでは、私の国の刑法は上記の犯罪容疑者に対して管轄権を持っているのでしょうか?彼を私の国に引き渡して有罪判決を受け、判決を下すことはできるでしょうか?
まず答えを申し上げますと、我が国の刑法は上記の犯罪容疑者に対して管轄権を有しておりますが、裁判や有罪判決のために我が国に引き渡すことはほぼ不可能でございます。
管轄権の問題に関して、我が国の刑法は、領域管轄権に焦点を当て、対人管轄権、保護管轄権、普遍的管轄権を統合する刑事管轄権の原則を規定しています。
1. 管轄区域
その名のとおり、領域管轄権は領土に基づいており、刑事容疑者が国民であるか外国人であるかにかかわらず、その国の領域内で行われたすべての犯罪にはその国の刑法が適用されます。私の国の刑法第 6 条は、「法律に別段の定めがない限り、中華人民共和国の領域内で犯された犯罪はすべて、この法律の対象となる。中華人民共和国の船舶または航空機内で犯された犯罪は、すべてこの法律に従うものとする。」と規定しています。中国もこの法律の対象となる。「犯罪行為またはその結果が中華人民共和国の領域内で発生した場合、それは中華人民共和国の領域内での犯罪とみなされます。」各国の主権と、犯罪行為の検証と処理の有効性を考慮するため、領土管轄権が基礎となります。主は現代の国際社会で一般に認識され、受け入れられています。
2. 対人管轄権、保護管轄権および普遍的管轄権
人的裁判権とは、被疑者の国籍を基準とするものであり、国内の者が犯罪を犯した場合には、国内、外国を問わず、その国の刑法が適用されることとなります。我が国の「刑法」第 7 条には、「中華人民共和国国民が中華人民共和国の領域外でこの法律に規定された犯罪を犯した場合には、この法律が適用される。ただし、規定された最高刑が適用される場合には、この法律が適用されるものとする。」と規定されている。この法律では 3 年以下の有期懲役となっているが、この法律は適用されない可能性がある。「責任を問われる。」
保護管轄権は国の利益を守ることを基本とし、国や国民の利益を侵害する限り、その国の刑法が適用されます。私の国の「刑法」第 8 条は、「外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または国民に対して犯罪を犯し、この法律で定められた最低刑が定められている場合、 3 年を超える有期懲役の場合には、犯罪が行われた場所の法律に基づいて不処罰がある場合を除き、この法律の規定に従ってこの法律が適用される場合がある。」
普遍的管轄権は、各国の共通の利益の保護を基礎とし、国際条約で定められた各国の共通の利益を侵害する犯罪が発生した場合には、加害者が国民であるか外国人であるか、また犯罪の有無に関わらず、国の領域内または領域外で犯された場合は、国内刑法が適用されます。我が国の刑法第 9 条は、「中華人民共和国が締結または加入した国際条約に規定された犯罪について、中華人民共和国が条約上の義務の範囲内で刑事裁判権を行使する場合には、この法律を適用する」と規定しています。
この事件では、被疑者の中には中国国籍を有する者もおり、他方では中国国民に対して多数の犯罪行為を行っているため、我が国の司法当局は原則として上記の者を有罪とすることができる。人的管轄権と保護管轄権の原則に基づいて犯罪容疑者に言及した。
しかしながら、当該犯罪容疑者はシンガポールの現地司法当局によって捕らえられているため、我が国の司法当局としては、上記犯罪容疑者の本国への引き渡しを申請すること以外に対処することができません。サ姉妹のチームは、中国とシンガポールには現在、刑事犯罪に関する二国間引き渡し条約が締結されていないことを思い出させ、両国は1997年4月28日に「中国とシンガポールの間の民事・商事問題における司法援助に関する条約」に署名したが、まだ締結していない。犯罪人引き渡し条約も推進し、司法共助制度も確立された。したがって、我が国が犯罪容疑者の引き渡しをシンガポールに申請したとしても、この事件がシンガポールに与える重大な影響を考えると、シンガポールが同意する可能性は極めて低いと考えられます。
04 最後に書きました
この事件の後、仮想資産に対するシンガポールの規制姿勢は微妙な変化を遂げており、長年にわたる13Oおよび13Uの免税政策もその影響によりさらに強化されることになる。シンガポールは、オープンな金融センターであり、仮想資産に優しい地域として、このような犯罪の発生を防ぐために一連の規制措置を講じています。世界が大きくなるにつれて、パートナーは「レッドライン」にぶつからないように、規制に違反してビジネスを展開する機会を逃すべきではありません。