ノートルダム大学の会計学教授であるピーター・イーストンは水曜日に、FTXの顧客預金がビジネスと不動産に再投資され、政治的および慈善的寄付に使用されたと証言しました。 イーストンは、アラメダとFTXで数十億ドルを追跡するために米国司法省に雇われました。

イーストン氏によると、2021年3月頃、顧客の預金総額はすでにFTXの銀行残高を下回っており、それまでに顧客の資金はサポートを失っていたことを意味します。 FTX預金がピークに達した2022年6月までに、取引所は113億ドルの顧客預金をサポートするために手元に約20億ドルしかなく、90億ドルの資金ギャップを残しました。
イーストンは、したがって、Modulo Capitalの買収は顧客の資金を使用して行われたと結論付けることができると述べた。 モジュロキャピタルは、FTXが所有するバハマを拠点とする金融会社です。 イーストンの調査では、FTXのSkyBridge Capitalへの投資の大部分が顧客の資金を使用して行われたことも明らかになりました。 同時に、ビットコインマイニング会社ジェネシスデジタルアセットへのFTXの5億5000万ドルの投資のほとんどは、顧客の預金からのものでした。 さらに、FTXの顧客の資金は、SBFが所有する別所有の事業体であるペーパーバード社の銀行口座に流れ込みました。 「Paper Birdを通じたモバイルバンキングプラットフォームDave、Inc.へのSBFの1億ドルの投資の大部分は、FTXの顧客預金からのものです。」 (コインデスク)