マイアミの暗号通貨詐欺事件は終結し、乗組員のリーダーは懲役63ヶ月を宣告されました

マイアミのギャングのリーダーであるエステバン・カブレラ・ダ・コルテは、米国の銀行と有名な400万ドル以上の取引所をだまし取った暗号通貨詐欺を画策したとして、ニューヨークの連邦裁判所から63か月の懲役刑を宣告されました。

このスキームには、金融機関がだまされて、盗んだ個人データを使用して他人になりすます犯罪者に補償金を支払うように仕向ける不正なチャージバックが含まれます。

騙された米国の銀行と仮想通貨取引所

米国司法省(DOJ)が実施した調査によると、エステバン・カブレラ・ダ・コルテ(「エステバン・カブレラ」および「ステバン」としても知られる)は、少なくとも2020年から2020年3月までプログラムを主導していました。

詐欺師のリーダーは、共謀者とともに400万ドル以上の暗号通貨を購入し、バンク・オブ・アメリカと有名な暗号通貨取引プラットフォームをだまし取りました(その身元は司法省によって明らかにされていません)。

その後、彼らは取引が不正であると虚偽の主張をし、銀行や取引所に取引を取り消し、被告が管理する口座に資金を預けるよう促しました。 その後、被告はこれらの口座から資金を引き出し、デジタル資産を自分のものにしました。

詐欺計画を実行するために、カブレラ・ダ・コルテと彼の共謀者は、偽の米国パスポート、偽の運転免許証、盗んだ個人情報を使用して暗号通貨取引所にアカウントを作成しました。

これらの口座は、被告の管理下にある銀行口座にリンクされていました。 被告は、通常、ATMを通じて現金を預けることによって、これらの口座に預け入れられた資金を使用して、暗号通貨を購入しました。

暗号詐欺師の手口が明らかに

法務省によると、取得したデジタル資産は、被告とその共犯者が管理する取引所外の他のウォレットにすぐに転送されました。

これらの送金後、被告はバンク・オブ・アメリカに虚偽の電話請求を行い、暗号通貨の購入が不正であったと主張し、銀行に取引を取り消しさせました。

被告が実行した刑事訴訟により、バンク・オブ・アメリカが処理した不正な逆転は400万ドルを超え、取引所が被った損失の総額は350万ドルを超えました。

フロリダ州マイアミに住む27歳のエステバン・カブレラ・ダ・コルテは、懲役刑に加えて、3,578,786.69ドルの賠償金と1,200,000ドルの没収の支払いを命じられました。

下の日足チャートは、暗号市場の時価総額が過去数週間にわたって上昇し続けていることを示しています。

出所:TradingView.com 時価総額

CoinGeckoのデータによると、世界の仮想通貨市場は回復力と成長を示し続けており、時価総額は1兆4,100億ドルという驚異的な数字を記録しています。

これは過去24時間の1.09%の変化を表し、1年前の時価総額と比較して68.45%という驚異的な変化です。

BTC(BTC)は、マーケットリーダーとしての地位を維持しています。 BTCの時価総額は7,480億ドルで、暗号通貨市場全体の約49.64%の支配的なシェアを占めています。