香港のHOUNAX取引プラットフォームでの詐欺事件は完全に整理され、関与した金額は1億4,800万香港ドルで、被害者の数は145人に増加しました

記事執筆者:Meta Era ゲスト著者「0xShinChan」

香港警察と香港証券先物委員会は最近、JPEXの詐欺事件疑惑で再び注目を集めている仮想通貨取引プラットフォームHOUNAXの調査を開始しました。 2023年11月28日午後の時点で、被害者数は145人に増加し、総額は約1億4,800万香港ドルに上ります。

香港証券先物委員会が警告を発令

11月1日、HUNAXは香港証券先物委員会によって疑わしいプラットフォームのリストに掲載され、複数の投資家から疑わしい活動に関する苦情を受けました。 SFCは、HOUNAXが暗号通貨取引プラットフォームであると主張し、金融機関や他のベンチャーキャピタル会社と協力すると主張していると指摘しましたが、これは事実ではありませんでした。 同社は香港の投資家をターゲットにしているようで、+852の市外局番でプリセットされたユーザー登録ページと、Facebook、X(旧Twitter)、YouTubeのソーシャルメディアチャンネル「HOUNAX Hong Kong」を備えています。

HOUNAXは国境を越えた登録を伴います

以前は「NINE COINS」として知られていたHUNAXは、香港の顧客をターゲットとし、シンガポールで登録されていると主張するプラットフォームです。 しかし、香港とシンガポールでは同名の企業の登記記録は見つかっていません。 同社はブロックチェーンメディアにスポンサード記事を掲載しており、正式名称は「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」であり、米国、カナダ、オーストラリアでライセンスを取得していると主張しています。

カナダでの検索記録によると、「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」は2021年2月2日に設立され、2023年4月25日に現在の社名に変更しました。 会社の登記上の住所はカナダの首都オタワにあり、取締役の名前は「DENG Shijie」です。

米国財務省金融犯罪取締局の記録によると、オーストラリアのメルボルンで登記された会社であるHOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITEDは、今年5月から米国で「マネーサービス事業者」として登録されています。

オーストラリア証券投資委員会の調査によると、HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITEDは2023年5月にオーストラリアで設立され、その取締役はイタリア国籍のアンドレア・パラグレコ氏です。

この一連の越境調査により、HOUNAXの背後にある国境を越えた電子商取引活動の可能性と、その複雑な登録背景が明らかになり、本件の調査はさらに困難になりました。

HUNAX詐欺

HOUNAX詐欺事件は、主にソーシャルメディア広告を使用して、有名人の投資成功のギミックで市民をチャットグループに参加させ、投資口座を開設するという点でJPEXのケースとは異なると報告されています。

SFCは調査の中で、プラットフォームが投資家に預金を依頼すると、プラットフォーム自身の口座ではなく、第三者の個人または機関投資家の口座に資金が流れ込んだことを発見しました。 さらに、詐欺師は投資の専門家になりすまし、投資家をメッセージンググループに招待し、投資家に投資を増やすように誘導するために頻繁に高いリターンを水増しします。

HOUNAXの公式ウェブサイトは、国際的なマネーロンダリング防止組織の規制に準拠していると偽っており、被害者は投資を償還するために検証手数料として資産口座の投資額の80%を支払う必要があります。 投資家が出金依頼をすると、高額な手数料を要求したり、口座の凍結を解除するために再度入金を依頼したりと、さまざまな言い訳で拒否します。

香港政府のすべての政党がそれぞれの立場を表明している

香港証券先物委員会:警察に協力する

香港証券先物委員会の梁鳳毅(Leung Fung-yee)最高経営責任者(CEO)は、この事件に関与したHOUNAXはライセンスを取得しておらず、SFCにライセンスを申請していないと述べた。 現行の条例では、SFCは現在、無認可プラットフォームの運営を停止する権限を有していない。 しかし、SFCは手をこまねいているわけではなく、警察と協力して不審者に対して法的措置を取ると強調しました。

Leung氏は、投資のヒントを一般の人々と共有していると主張する不審な当事者もいると述べ、メンバーはいわゆるリターンのヒントを誇張して初期投資のリターンを示し、人々にリターンが得られるという誤解を招くような信念を与えている可能性があると述べました。 お金の処理に関しては、詐欺師はユーザーが少額を引き出すことを許可し、投資家が警戒を緩め、プラットフォームが安全であると信頼することを容易にします。 しかし、Leung氏は、ユーザーが多額の資金を引き出すことができないという事実に多くの苦情が寄せられていると指摘しました。 詐欺師は、ユーザーが多額のお金を引き出したいと思っていることを知ると、手数料が高いなどの理由で引き出しが難しくなる可能性があります。

香港証券先物委員会(Hong Kong Securities and Futures Commission)のライセンス部門のディレクター兼仲介部門のフィンテックユニットの責任者であるWong Lok-yan氏は、移行期間の終了後も詐欺が発生しないという保証はないため、詐欺事件の主な理由は移行期間そのものではないと述べました。 また、Leung Fung-yee氏は、ランプ・アンド・ダンプなど、従来の金融詐欺に共通するさまざまな疑わしい手口が、仮想資産業界にも登場する可能性があると回答しました。

香港立法会議員:クーリングオフ期間を利用して免許を取得する犯罪者が増えることを懸念

香港立法会の姜玉環(Jiang Yuhuan)議員は、この事件におけるSFCの役割に疑問を呈し、SFCは関連企業のウェブサイトをタイムリーにブロックすることに比較的消極的だったと考えている。 彼女は、仮想資産取引プラットフォームのライセンス制度のクーリングオフ期間中に、より多くの犯罪者がこの機会を利用して詐欺を犯す可能性があることを懸念しています。 姜玉環(Jiang Yuhuan)氏は香港ラジオテレビの番組で、海外で同様の詐欺サイトが急速にブロックされているのに比べ、現地の法執行機関の対応は著しく遅れていると述べた。 また、SFCに対し、SNSの検査を強化し、不審なページが見つかった場合は積極的に国民に通知するよう求めた。

香港の李超(ジョン・リー)行政長官:コンプライアンス投資の重要性を強調

11月28日、香港のジョン・リー行政長官は、行政委員会に先立つメディアとの会合で、仮想資産投資プラットフォームの問題について講演しました。 同氏は、香港政府が仮想資産投資のためのオンラインプラットフォームに対して明確なスタンスを持っていることを明らかにした。 まず第一に、投資家は自分の利益を保護するために、認可されたプラットフォーム上で仮想資産取引を行う必要があるため、規制体制が重要です。 第二に、情報の公開は透明でタイムリーでなければなりません。 第三に、投資リスク、特に認可されたプラットフォームに投資することの重要性を理解するための公教育を強化する必要があります。

李氏は国民の懸念を理解しており、政府は必要に応じて関連する規制当局に権限を再付与することを積極的に検討すると指摘した。 今後は、法整備や情報の透明性のさらなる向上を積極的に検討し、関係当局に一層の対応を求めていく。

32 HOUNAX関連のWebサイトが警察によってフラグが立てられ、削除されました

11月30日、香港特別行政区警察は、仮想資産投資プラットフォームのHUNAXが、警察の不正防止警告と追跡を回避するために、ウェブサイトのアドレスを絶えず変更していると発表しました。 10月以降、警察はHOUNAXに関連する32のWebサイトにフラグを立て、削除またはブロックのために関連機関に照会しました。