米国司法省(DOJ)は、消滅したデジタル通貨取引会社であるBTC-eの舞台裏の参加者であるAliaksandr Klimenkaが逮捕され、マネーロンダリングと無許可のマネーサービス事業の運営の罪に問われているという発表を発表しました。 起訴状によると、KlimenkaはAlexander VinnikらとBTC-eを支配した疑いがあり、Klimenkaはテクノロジーサービス会社のSoft-FXと金融会社のFXも支配している 開く。 2011年から2017年にかけて、暗号資産開発の初期には、ランサムウェア詐欺、なりすましスキーム、麻薬流通組織などを通じて、40億ドル相当の犯罪収益が洗浄されました。