$1.1Mの罰金が暗号資産詐欺スキャンダルでモザイク取引所に課せられました

暗号通貨企業が顧客を欺いて資金を悪用したため、CFTCが登録されていない投資スキームについての懸念を強調する中、110万ドルの罰金を科されました。

CFTCストライク：詐欺的な暗号通貨企業が禁止され、110万ドルの罰金が課される

商品先物取引委員会（CFTC）は、Mosaic Exchange Ltd.および同社のCEOであるショーン・マイケルについて、詐欺的なデジタル資産取引スキームを運営したとして、110万ドル以上の罰金を支払うよう命じたことを月曜日に発表しました。米国フロリダ南部地区裁判所は、2024年12月23日と30日にCFTCが2023年9月に提出した苦情に基づいて、最終的なデフォルト判決を出しました。被告は、商品取引法（CEA）違反の欺瞞的な勧誘行為と顧客資金の横領で起訴されました。

判決の一部として、裁判所はモザイクとマイケルの不正行為に対して責任があると判断しました。CFTCは次のように述べています:

デフォルト判決命令により、彼らは連帯しておよそ$468,600の賠償金、$60,980の没収金、および$660,000の民事金銭制裁金を支払うことが求められます。

「この命令はまた、CEAに違反する行為を永久に差し止めるとともに、CFTCへの登録およびCFTC規制市場での取引を永久に禁止します」と、米国の規制当局は追加しました。

2019年2月から2021年6月まで、被告らは仮想通貨取引所との提携、運用資産、利益率についての虚偽の主張を行い、18人の顧客から資金を募りました。CFTCは、Mosaicがパフォーマンス指標を捏造していたことが証拠で明らかになり、Michaelが顧客の資金を旅行や食事などの個人的な費用に使用していたと説明しました。

CFTCは、投資家を保護することへの取り組みを再確認し、投資する前に全米先物協会のデータベースを通じて企業の登録を確認するように一般の方々に助言しました。不審な活動は、CFTCのホットラインまたは告発者プログラムを通じて報告することができ、有益な情報に対して報奨金が提供されます。当局は、商品プールへの投資を提供する登録されていない企業による詐欺が増加していると強調し、一般の方々に注意を促しました。