フェーズ1：信頼の構築（2024年11月 – 2025年1月）

2024年11月、さまざまなベンチャーキャピタルグループやプライベート投資プールが、Telegramグループで合法的なTier-1 OTC取引のように見えるものを持ち込むことを始めました。

これらの取引は、Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELLなどの有名プロジェクトのトークンを提供すると約束しており、市場価値の最大50%引きという大幅な割引で入手可能で、4〜5ヶ月のベスティング期間があります。

クレジット: @AltcoinAlphaOnX

ここで餌が登場します。

これらの初期の取引は時間通りに履行されました。

投資家は約束通りトークンを受け取り、これにより計画への信頼がすぐに高まりました。

明らかな合法性は、初期の成功事例やスムーズな運営に励まされて、より多くの投資家を引き寄せ、彼らはより大きな金額を再投資しました。

フェーズ2：詐欺のスケーリング（2025年2月 – 6月）

2月までに、OTCオファリングの範囲は劇的に拡大しました。

新しい取引がTelegramグループに殺到しましたが、さらに大規模でより良いスケールで、SUI、NEAR、GRASS、Axelarなどのトークンが登場しています。

取引の構造は一貫しており、 steep discounts と同じベスティング期間が維持されました。

再び、これはさらなる関心を引き寄せ、投資家にとって信頼できる非常に利益の高い機会の幻想を強化し、詐欺を止められない速度で拡大させました。

クレジット: @AltcoinAlphaOnX

フェーズ3：無視された警告（2025年5月）

2025年5月までに運営に亀裂が見え始めた。

業界のリーダーたちは公に警告を発しました。

SUIチームのエマン・アビオがXでユーザーに対して偽のTelegram OTC取引に注意するよう警告し、「取引はありません！」と明言しました。

同様に、MultiversX（以前はElrond）のLucian Mincuは警告を繰り返しました。

クレジット: @AltcoinAlphaOnX

これらの警告にもかかわらず、コミュニティは主に兆候を無視しました。

投資家たちは過去のリターン、成功事例、そして一見信頼できるグループの継続的な関与に惹かれて、新しい取引にお金を注ぎ続けた。

フェーズ4：詐欺と崩壊（2025年6月）

転機は6月1日に訪れました。

最後に知られている取引が導入され、Fluidトークンが提供されました。

同じ頃、古いOTC取引のトークン配布が停止しました。

情報を求める投資家は、旅行の遅延、取引所の問題、KYCの問題などを含む曖昧な言い訳に直面しました。

そして、6月19日に、取引の背後にいる主要なVCグループであるAza Venturesが、彼らも詐欺にあったことを公に発表しました。

彼らは、"ソース1"として知られる主要ディーラーがポンジ・スキームを運営していたと主張しました。アザによれば、初期の取引は本物だったが、その後の取引は新しい投資家からの資金に依存して、以前の約束を果たすためのものでした — 教科書通りのポンジ作戦です。

クレジット: @AltcoinAlphaOnX

事態はさらに悪化し、Aza Venturesは、彼らの他の情報源である「ソース2」と「ソース3」が、実際にソース1を通じて取引を行っていることを明らかにしました。

事態は非常に速く非常に悪化しました。

関与するトークン

早期取引 (2024年11月 - 2025年1月)

• Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

後の取引（2025年2月 - 2025年6月1日）

• SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid、など。

マスターマインド：「ソース1」とは誰ですか？

Aza VenturesはSource 1の身元を知っていると主張しています。

関係者によると、彼はインド国籍であると考えられ、現在バイナンスに上場しているプロジェクトの創設者であるとのことです。しかし、Aza Venturesは彼の身元を公に明らかにすることを拒否し、代わりに盗まれた資金を返還するように私的に圧力をかけることを選択しました。

@AltcoinAlphaOnX持っているXで更新を公開しました, “Source 1”の身元に関する詳細情報があります。

オルトコインアルファ
@AltcoinAlphaOnX
フォロー

🥵 [𝐎𝐓𝐂 𝐒𝐂𝐀𝐌 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄]: 𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝟏 𝐃𝐎𝐗𝐄𝐃, 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐒𝐇𝐎𝐓𝐒 & 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐄𝐕𝐄𝐀𝐋𝐄𝐃 !

🧵何百万もの資産が消え、バイナンス創設者が関与するプロジェクトが告発され、命が危機にさらされています。ウォレットとスクリーンショットを暴露する時です。👇

2025年6月20日午後1時39分

35

返信

リンクをコピー

4件の返信を読む

推定損害と影響

盗まれた総額は5000万ドルを超えると推定されています

多数の投資家がそれぞれ100万ドル以上をコミットしたと報じられています。

被害者には、個人の小売投資家、暗号資産のクジラ、プロジェクトチーム、そしてVCが含まれています。

一部の被害者は現在、人生を変えるような金銭的損失に直面しており、影響を受けた人々の間で深刻な感情的苦痛の報告があります。

クレジット: @AltcoinAlphaOnX

次はどうなるの？

Aza Venturesは、Source 1からの資金回収のために積極的な交渉を行っていると主張しており、月末までに返還の期限を設定しています。

一方で、より広範な暗号資産コミュニティは、ウォレットアドレスを追跡し、共犯者を特定し、責任者を法の裁きにかけるためのさらなる証拠を明らかにしようとしています。

クレジット: @AltcoinAlphaOnX

この事件は、TelegramやDiscordなどの非公式なチャネル内での規制されていないOTC暗号資産取引に内在するリスクの冷やりとした思い出として機能します。

初期の兆候や公的な警告にもかかわらず、信頼、欲望、そして社会的「証明」の組み合わせは、詐欺師たちの手において強力なツールであることが証明されました。今のところ、コミュニティは見守り、待っています。最終的に正義と返金が行われることを願っています。

免責事項：

1. この記事は[から転載されています。コンソール]. すべての著作権は元の著者に帰属します [darwizzynft]. この再印刷に異議がある場合は、次にご連絡ください。ゲートラーニングチームが対応し、迅速に処理します。
2. 責任免除: 本記事に表明された見解や意見は著者のものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。
3. この記事の他の言語への翻訳はGate Learnチームによって行われます。特に記載がない限り、翻訳された記事のコピー、配布、または盗作は禁止されています。