Более чем через два года после того, как известная тайваньская платформа по управлению активами Steaker пострадала от FTX, основатель Хуан Вэйсюань и другие недавно подали в суд на основании Закона о предотвращении отмывания денег и Закона о банковской деятельности, и люди отрасли и сообщество имеют разные мнения о причинах судебного преследования, и Steaker также настаивает на том, что она работает на законных основаниях. Chain News эксклюзивно получила обвинительное заключение Стейкера, которое будет понимать причины преследования с точки зрения прокурора.
Получите краткий обзор выводов обвинения Стейкера
Предоставление защищенных средств ростовщического инвестирования в виртуальной валюте для привлечения неопределенных государственных инвестиций
Прокурор указал, что с сентября 2019 года Хуан Вэйсюань и другие создали платформу управления цифровыми активами «Steaker» через Steco, запустили инвестиционные решения в виртуальной валюте с годовыми процентными ставками от 3,5% до 88%, подчеркнули привлекательные условия, такие как «защита капитала и процентов» и «нулевой максимальный убыток», и заявили, что активы управляются CYBAVO и имеют фонд безопасности SAFU.
Эта информация раскрывается неопределенной общественности на платформе, чтобы инвесторы поверили, что это правда, и последовательно подали заявки на различные решения, основанные на Tether (USDT), USDC, BUSD, DAI, Ether (ETH) и Bitcoin (BTC). Согласно исследованию, с 2019 года по конец 2022 года на платформу поступило в общей сложности более 48 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 1,48 миллиарда тайваньских долларов.
Средства не управляются четко Крупная сумма переводится на личный счет ответственного лица
Расследование показало, что виртуальная валюта, переведенная инвесторами на кошелек платформы, будет автоматически переведена на депозитный кошелек, совместно контролируемый Хуан Вэйсюанем, Сю Миньцзе и Пань Исюанем. Затем Вонг поручил перевести часть своих активов на свой личный субсчет на бирже FTX для стратегической торговли, ростовщического кредитования или дальнейшего перевода на несколько каналов, таких как кошелек для вывода средств Steaker.
Согласно обвинительному заключению, команда Хуан Вэйсюаня перевела 360 000 USDC на известную платформу децентрализованного кредитования AAVE. AAVE — это открытое блокчейн-приложение, которое позволяет пользователям свободно одалживать и заимствовать виртуальные активы через платформу для получения процентного дохода или дохода от ликвидности. Местонахождение этого фонда не сообщается инвестором, а также четко не указано в инвестиционном плане платформы, что может нарушать обязательство по раскрытию информации и принципы управления фондом.
КРОМЕ ТОГО, ПРОКУРОРЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО КОМАНДА ТАКЖЕ ОДОЛЖИЛА НЕКОТОРЫЕ ИЗ СВОИХ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ ДВУМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, QUANTREND TECHNOLOGY, INC. И TAIWAN'S BAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD., И ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЙМЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ С ДВУМЯ КОМПАНИЯМИ НА ИМЯ «STECO TECHNOLOGY CO., LTD.», ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ.
Когда спрос на вывод средств увеличится, платформа переведет средства с биржи или депозитного кошелька на оплату. Общий поток денежных средств сложен, и они даже используются для оплаты персонала компании, аренды и повседневных операций, что указывает на то, что смешивание личных активов и активов компании является серьезным, в нарушение соответствующих финансовых правил.
Средства на счетах в шахматном порядке смешиваются с целью сокрытия источника и назначения средств
РАССЛЕДОВАНИЕ ТАКЖЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ХУАН ВЭЙСЮАНЬ И STECO ИМЕЮТ АККАУНТЫ НА БИРЖАХ FTX И BINANCE, А ТАКЖЕ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО ВИРТУАЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ (ТАКИХ КАК WILSONHUANG.ETH И Т. Д.), А ПОТОК СРЕДСТВ КУРСИРУЕТ МЕЖДУ НИМИ, ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРЕДНАМЕРЕННОМ СОЗДАНИИ ТОЧЕК РАЗРЫВА, СОКРЫТИИ ИСТИННОГО ПОТОКА ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ.
Уголовное преследование, обыск, изъятие ряда цифровых активов и вещественных доказательств, все дело расследуется в соответствии с законом
Департамент расследований города Тайбэй выдал ордер на обыск для проведения обыска, изъял ряд компьютеров и цифровых активов и постановил конфисковать соответствующие активы, включая виртуальную валюту, в соответствии с законом, и отследить доходы от преступной деятельности в соответствии с законом.
Прокурор подчеркнул, что, хотя платформа работает под названием «управление цифровыми активами», на самом деле она представляет собой незаконное поглощение золота и отмывание денег, что нарушает положения Закона о банках, которые запрещают получение депозитов и средств без лицензии. В настоящее время расследование всего дела завершено, и Хуан Вэйсюань и ряд его сообщников привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Точка зрения Стейкера на такие сборы, как поглощение золота: получение стейблкоинов также считается получением депозитов
В этом уголовном деле подсудимые Хуан Вэйсюань, Сю Миньцзе, Лу Тяньсинь, Пань Исюань и другие были обвинены прокурором в незаконном поглощении средств населения, что являлось нарушением Закона о банковской деятельности и Закона о предотвращении отмывания денег.
Согласно выводам суда, они привлекали средства от неопределенного круга лиц под видом «заимствования», «инвестирования», «присоединения к акционерам» и т. д., а также обещали выплачивать дивиденды, проценты, дивиденды или иное вознаграждение, значительно превышающее основную сумму долга. Такие операции кажутся обычными инвестициями, но на самом деле они уже нарушили прямой запрет на «прием вкладов» по банковскому законодательству.
Статьи 29 и 29-1 Закона о банках Китайской Республики прямо предусматривают, что небанковские учреждения не должны заниматься бизнесом по приему депозитов. Так называемая «расписка депозитов» не ограничивается формой прямого получения денежных средств, но также включает в себя движение средств через виртуальные игровые токены, виртуальные валюты или другие предметы или права с денежной стоимостью, которые могут быть проданы на рынке и конвертированы в деньги. Таким образом, даже если эти ответчики не получили физических наличных денег, их акт поглощения денег в виде виртуальных активов все равно является преступлением. ( Ссылки на прошлые судебные решения: Верховный суд 110 Тайшан Цзы No 3277, Высокий суд Тайваня 109 Цзинь Апелляция Цзы No 59 )
Обвинение указало, что общая сумма средств, поглощенных этими обвиняемыми, превысила 100 миллионов тайваньских долларов, и имело место совместный преступный умысел и разделение поведения, что соответствовало юридическим требованиям «совместного основного преступника». Если деяние одновременно совершает более одного преступления, то в соответствии со статьей 55 Уголовного кодекса наказание ужесточается. Помимо преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью в нарушение статьи 125 Закона о банках, соответствующие акты также затрагивают статью 14 Закона о предотвращении отмывания денег до внесения поправок, что является серьезным преступлением.
Среди них, поскольку Хуан Вэйсюань является ответственным лицом, Stecco также участвует в незаконных операциях и поглощении депозитов, сама компания должна быть оштрафована в соответствии с положениями статьи 127-4 Закона о банках.
Что касается активов и имущества, арестованных по делу, суд постановил, что все они являются доходами, полученными преступным путем, и должны быть конфискованы в соответствии с соответствующими положениями статьи 136-1 Закона о банках и статьи 38 Уголовного закона; Если конфискация невозможна, то в дальнейшем взыскивается эквивалентная сумма.
Кроме того, обвинение также установило, что обвиняемый подозревается в распространении инвестиционной информации среди общественности через интернет более чем тремя лицами, подозревается в получении денег обманным путем и провел совместное расследование в соответствии со статьей 339-4 Уголовного кодекса.
В целом, обвинительное заключение раскрывает не просто инвестиционный спор, а незаконный акт поглощения денег с использованием законной одежды, такой как инвестиции, займы и акционеры. Благодаря гибкому применению и толкованию Закона о банках, судебные власти пытались обуздать распространение таких подпольных фондов и поддерживать финансовый порядок и имущественную безопасность населения.
В этой статье эксклюзивно рассекречено обвинительное заключение Стейкера: почему прокуратура решила высасывать деньги и отмывать деньги, включая кредитование количественными технологиями и смешанное использование активов? Впервые он появился в Chain News ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Эксклюзивная расшифровка обвинительного заключения Стейкера: почему прокуратура определила, что деньги высасывались и отмывались?
Более чем через два года после того, как известная тайваньская платформа по управлению активами Steaker пострадала от FTX, основатель Хуан Вэйсюань и другие недавно подали в суд на основании Закона о предотвращении отмывания денег и Закона о банковской деятельности, и люди отрасли и сообщество имеют разные мнения о причинах судебного преследования, и Steaker также настаивает на том, что она работает на законных основаниях. Chain News эксклюзивно получила обвинительное заключение Стейкера, которое будет понимать причины преследования с точки зрения прокурора.
Получите краткий обзор выводов обвинения Стейкера
Предоставление защищенных средств ростовщического инвестирования в виртуальной валюте для привлечения неопределенных государственных инвестиций
Прокурор указал, что с сентября 2019 года Хуан Вэйсюань и другие создали платформу управления цифровыми активами «Steaker» через Steco, запустили инвестиционные решения в виртуальной валюте с годовыми процентными ставками от 3,5% до 88%, подчеркнули привлекательные условия, такие как «защита капитала и процентов» и «нулевой максимальный убыток», и заявили, что активы управляются CYBAVO и имеют фонд безопасности SAFU.
Эта информация раскрывается неопределенной общественности на платформе, чтобы инвесторы поверили, что это правда, и последовательно подали заявки на различные решения, основанные на Tether (USDT), USDC, BUSD, DAI, Ether (ETH) и Bitcoin (BTC). Согласно исследованию, с 2019 года по конец 2022 года на платформу поступило в общей сложности более 48 миллионов долларов США, что эквивалентно примерно 1,48 миллиарда тайваньских долларов.
Средства не управляются четко Крупная сумма переводится на личный счет ответственного лица
Расследование показало, что виртуальная валюта, переведенная инвесторами на кошелек платформы, будет автоматически переведена на депозитный кошелек, совместно контролируемый Хуан Вэйсюанем, Сю Миньцзе и Пань Исюанем. Затем Вонг поручил перевести часть своих активов на свой личный субсчет на бирже FTX для стратегической торговли, ростовщического кредитования или дальнейшего перевода на несколько каналов, таких как кошелек для вывода средств Steaker.
Согласно обвинительному заключению, команда Хуан Вэйсюаня перевела 360 000 USDC на известную платформу децентрализованного кредитования AAVE. AAVE — это открытое блокчейн-приложение, которое позволяет пользователям свободно одалживать и заимствовать виртуальные активы через платформу для получения процентного дохода или дохода от ликвидности. Местонахождение этого фонда не сообщается инвестором, а также четко не указано в инвестиционном плане платформы, что может нарушать обязательство по раскрытию информации и принципы управления фондом.
КРОМЕ ТОГО, ПРОКУРОРЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО КОМАНДА ТАКЖЕ ОДОЛЖИЛА НЕКОТОРЫЕ ИЗ СВОИХ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ ДВУМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, QUANTREND TECHNOLOGY, INC. И TAIWAN'S BAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD., И ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЙМЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ С ДВУМЯ КОМПАНИЯМИ НА ИМЯ «STECO TECHNOLOGY CO., LTD.», ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВАХ.
Когда спрос на вывод средств увеличится, платформа переведет средства с биржи или депозитного кошелька на оплату. Общий поток денежных средств сложен, и они даже используются для оплаты персонала компании, аренды и повседневных операций, что указывает на то, что смешивание личных активов и активов компании является серьезным, в нарушение соответствующих финансовых правил.
Средства на счетах в шахматном порядке смешиваются с целью сокрытия источника и назначения средств
РАССЛЕДОВАНИЕ ТАКЖЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ХУАН ВЭЙСЮАНЬ И STECO ИМЕЮТ АККАУНТЫ НА БИРЖАХ FTX И BINANCE, А ТАКЖЕ ИМЕЮТ НЕСКОЛЬКО ВИРТУАЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ (ТАКИХ КАК WILSONHUANG.ETH И Т. Д.), А ПОТОК СРЕДСТВ КУРСИРУЕТ МЕЖДУ НИМИ, ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПРЕДНАМЕРЕННОМ СОЗДАНИИ ТОЧЕК РАЗРЫВА, СОКРЫТИИ ИСТИННОГО ПОТОКА ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ.
Уголовное преследование, обыск, изъятие ряда цифровых активов и вещественных доказательств, все дело расследуется в соответствии с законом
Департамент расследований города Тайбэй выдал ордер на обыск для проведения обыска, изъял ряд компьютеров и цифровых активов и постановил конфисковать соответствующие активы, включая виртуальную валюту, в соответствии с законом, и отследить доходы от преступной деятельности в соответствии с законом.
Прокурор подчеркнул, что, хотя платформа работает под названием «управление цифровыми активами», на самом деле она представляет собой незаконное поглощение золота и отмывание денег, что нарушает положения Закона о банках, которые запрещают получение депозитов и средств без лицензии. В настоящее время расследование всего дела завершено, и Хуан Вэйсюань и ряд его сообщников привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Точка зрения Стейкера на такие сборы, как поглощение золота: получение стейблкоинов также считается получением депозитов
В этом уголовном деле подсудимые Хуан Вэйсюань, Сю Миньцзе, Лу Тяньсинь, Пань Исюань и другие были обвинены прокурором в незаконном поглощении средств населения, что являлось нарушением Закона о банковской деятельности и Закона о предотвращении отмывания денег.
Согласно выводам суда, они привлекали средства от неопределенного круга лиц под видом «заимствования», «инвестирования», «присоединения к акционерам» и т. д., а также обещали выплачивать дивиденды, проценты, дивиденды или иное вознаграждение, значительно превышающее основную сумму долга. Такие операции кажутся обычными инвестициями, но на самом деле они уже нарушили прямой запрет на «прием вкладов» по банковскому законодательству.
Статьи 29 и 29-1 Закона о банках Китайской Республики прямо предусматривают, что небанковские учреждения не должны заниматься бизнесом по приему депозитов. Так называемая «расписка депозитов» не ограничивается формой прямого получения денежных средств, но также включает в себя движение средств через виртуальные игровые токены, виртуальные валюты или другие предметы или права с денежной стоимостью, которые могут быть проданы на рынке и конвертированы в деньги. Таким образом, даже если эти ответчики не получили физических наличных денег, их акт поглощения денег в виде виртуальных активов все равно является преступлением. ( Ссылки на прошлые судебные решения: Верховный суд 110 Тайшан Цзы No 3277, Высокий суд Тайваня 109 Цзинь Апелляция Цзы No 59 )
Обвинение указало, что общая сумма средств, поглощенных этими обвиняемыми, превысила 100 миллионов тайваньских долларов, и имело место совместный преступный умысел и разделение поведения, что соответствовало юридическим требованиям «совместного основного преступника». Если деяние одновременно совершает более одного преступления, то в соответствии со статьей 55 Уголовного кодекса наказание ужесточается. Помимо преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью в нарушение статьи 125 Закона о банках, соответствующие акты также затрагивают статью 14 Закона о предотвращении отмывания денег до внесения поправок, что является серьезным преступлением.
Среди них, поскольку Хуан Вэйсюань является ответственным лицом, Stecco также участвует в незаконных операциях и поглощении депозитов, сама компания должна быть оштрафована в соответствии с положениями статьи 127-4 Закона о банках.
Что касается активов и имущества, арестованных по делу, суд постановил, что все они являются доходами, полученными преступным путем, и должны быть конфискованы в соответствии с соответствующими положениями статьи 136-1 Закона о банках и статьи 38 Уголовного закона; Если конфискация невозможна, то в дальнейшем взыскивается эквивалентная сумма.
Кроме того, обвинение также установило, что обвиняемый подозревается в распространении инвестиционной информации среди общественности через интернет более чем тремя лицами, подозревается в получении денег обманным путем и провел совместное расследование в соответствии со статьей 339-4 Уголовного кодекса.
В целом, обвинительное заключение раскрывает не просто инвестиционный спор, а незаконный акт поглощения денег с использованием законной одежды, такой как инвестиции, займы и акционеры. Благодаря гибкому применению и толкованию Закона о банках, судебные власти пытались обуздать распространение таких подпольных фондов и поддерживать финансовый порядок и имущественную безопасность населения.
В этой статье эксклюзивно рассекречено обвинительное заключение Стейкера: почему прокуратура решила высасывать деньги и отмывать деньги, включая кредитование количественными технологиями и смешанное использование активов? Впервые он появился в Chain News ABMedia.