Os casos de lavagem de dinheiro começaram a apresentar algumas novas características na era em que o crime cibernético "floresce". Desde que os "dois altos" publicaram, em 20 de agosto de 2024, a "Interpretação sobre a aplicação da lei em casos criminais de lavagem de dinheiro" (doravante denominada "Interpretação Judicial sobre Casos de Lavagem de Dinheiro"), as autoridades judiciárias aprofundaram suas pesquisas e esforços no combate ao crime de lavagem de dinheiro, com um aumento significativo no reconhecimento e na repressão a esses crimes. Além disso, como a moeda virtual é amplamente utilizada em crimes de lavagem de dinheiro, a especificidade e a novidade das transações de moeda virtual levaram a uma falta de critérios uniformes e a uma certa confusão nas determinações judiciais sobre a lavagem de dinheiro através da moeda virtual. Portanto, a pesquisa sobre o papel da moeda virtual nos crimes de lavagem de dinheiro e auto-lavagem, bem como a defesa dos advogados, é de grande importância. (Texto original de Liu Zhengyao, advogado: web3_lawyer)
Um. O que é a lavagem de dinheiro
Em geral, pode-se entender a auto-lavagem de dinheiro como: o autor de um crime a montante (a Lei Penal da China, artigo 191, define 7 tipos de crimes a montante), que oculta e disfarça a origem e a natureza dos lucros ilegais obtidos em atividades criminosas, utilizando diversos meios, tornando-os formalmente legais. A Emenda à Lei Penal (XI), implementada em 2021, trouxe modificações significativas ao crime de lavagem de dinheiro, e a referida "Interpretação Judicial sobre Casos de Lavagem de Dinheiro" deixou claro que o ato de "auto-lavagem de dinheiro" está incluído no escopo de repressão ao crime de lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro tem características distintas em comparação com a lavagem de dinheiro tradicional. Primeiro, o sujeito da ação é o mesmo, ou seja, o beneficiário do crime e o executor da lavagem são a mesma entidade; em segundo lugar, o objetivo da ação é direto, principalmente para legalizar os lucros obtidos de forma criminosa; por último, a forma de ação é mais encoberta, os criminosos costumam usar o conhecimento dos lucros ilícitos para projetar caminhos de lavagem mais complexos. Essas características da lavagem de dinheiro apresentam maiores desafios em termos de investigação e coleta de provas.
A partir da análise dos elementos constitutivos legais, os seguintes elementos precisam ser atendidos para a lavagem de dinheiro por conta própria: primeiro, a existência de crimes principais (um total de 7 tipos de crimes principais), ou seja, deve haver atos criminosos que possam produzir produtos do crime; Em segundo lugar, o autor praticou atos de encobrimento ou dissimulação da origem e natureza dos produtos e produtos do crime; Em terceiro lugar, o agressor tem a intenção subjetiva de legalizar os ganhos ilegais. Vale ressaltar que a relação entre a lavagem de dinheiro por conta própria e o crime principal é controversa na teoria do direito penal, com algumas visões de que múltiplos crimes devem ser punidos concomitantemente, enquanto outros acreditam que um crime deve ser punido, o que abre espaço para a defesa criminal.
Do ponto de vista dos reguladores, a gravidade social da Lavagem de dinheiro não pode ser ignorada. Ela não apenas prejudica a ordem de gestão financeira, mas também fomenta atividades criminosas e fornece apoio econômico à operação contínua de organizações criminosas. Com o desenvolvimento da globalização econômica e os avanços em tecnologia financeira, os métodos de Lavagem de dinheiro tornaram-se cada vez mais complexos e internacionalizados, apresentando novos desafios para o trabalho de combate à Lavagem de dinheiro em diversos países.
Dois, o papel da moeda virtual em casos de lavagem de dinheiro.
Moeda virtual, especialmente as criptomoedas representadas por Bitcoin, Tether e outras, devido às suas características de descentralização, anonimato e circulação global, estão gradualmente se tornando uma nova ferramenta para atividades de lavagem de dinheiro. Embora o Tether não seja descentralizado, devido ao seu anexo de 1:1 com o dólar, é a moeda virtual mais utilizada e com a maior circulação atualmente. A moeda virtual não precisa ser negociada através de instituições financeiras tradicionais, os usuários podem transferir ativos rapidamente em todo o mundo através de carteiras digitais, e embora os registros de transações sejam públicos, a identidade das contas é difícil de corresponder diretamente, o que facilita para os criminosos ocultar o fluxo de fundos.
No processo de lavagem de dinheiro, a moeda virtual desempenha as seguintes funções principais: em primeiro lugar, como meio de transferência de fundos, os criminosos podem converter os lucros ilegais em moeda virtual, obscurecendo a trajetória dos fundos através de várias transferências ou serviços de mistura de moedas; em segundo lugar, como meio de armazenamento de valor, a moeda virtual tem uma grande volatilidade de preços, mas é fácil de transportar e esconder, facilitando a preservação dos lucros ilegais pelos criminosos; por último, como ferramenta de pagamento transfronteiriço, a moeda virtual pode contornar os controles tradicionais de câmbio e a supervisão bancária, permitindo o fluxo internacional de fundos.
Especificamente, as técnicas típicas de lavagem de dinheiro com moeda virtual incluem "pular cadeias" (transferir rapidamente fundos através de vários endereços de carteira), "mistura de moedas" (usar serviços especializados para misturar moeda virtual de diferentes origens para ocultar a fonte dos fundos), "troca de moeda para moeda" (converter frequentemente entre diferentes criptomoedas) e "troca de moeda fiduciária" (converter moeda virtual em moeda fiduciária através de bolsas não regulamentadas ou negociações de balcão). Essas técnicas se combinam para formar caminhos de lavagem de dinheiro complexos, aumentando significativamente a dificuldade de rastreamento para as autoridades de aplicação da lei.
Do ponto de vista técnico, as atividades de auto-lavagem de dinheiro da moeda virtual aproveitam algumas características da tecnologia blockchain. Embora todas as transações na blockchain sejam públicas e transparentes, a relação entre o endereço da carteira e a identidade real não é clara, a menos que seja feita uma verificação KYC (Conheça seu cliente) através de intermediários como as exchanges. Além disso, a aparecimento de moedas de privacidade, como Monero e Dash, aumentou ainda mais o anonimato das transações, tornando o fluxo de fundos mais difícil de rastrear.
Casos de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual já são comuns na prática judicial. Por exemplo, em um caso de jogo online, os criminosos coletaram apostas através de Bitcoin, Tether e Ethereum, utilizando transferências múltiplas e serviços de mistura para lavar os fundos, e finalmente retirando o dinheiro através de uma exchange no exterior; em um caso de fraude telefônica, o grupo criminoso exigiu que as vítimas transferissem dinheiro diretamente para uma carteira de moeda virtual designada, e em seguida rapidamente dispersaram os fundos para vários endereços. Esses casos mostram que a moeda virtual se tornou uma importante ferramenta para crimes de lavagem de dinheiro.
Três, pontos principais da defesa do advogado em casos de lavagem de dinheiro com moeda virtual
Em casos de lavagem de dinheiro com moeda virtual, os advogados de defesa criminal precisam construir estratégias de defesa a partir de múltiplas perspectivas.
Primeiro, o ponto de defesa mais importante é a questão da determinação da intenção subjetiva. Os requisitos para a constituição do crime de lavagem de dinheiro exigem que o agente tenha plena consciência de que se trata de produto de crime e os rendimentos gerados, enquanto oculta ou disfarça sua origem e natureza. No ambiente de moeda virtual, os advogados podem examinar se o cliente tem conhecimento da ilegalidade da origem dos fundos ou se existe um mal-entendido razoável sobre a natureza da transação de moeda virtual. Especialmente em algumas atividades financeiras emergentes baseadas em blockchain, os participantes podem realmente ter dificuldade em discernir os limites da legalidade de certas operações.
Em segundo lugar, a determinação dos crimes principais também é uma importante direção de defesa. De acordo com as disposições do direito penal chinês, o crime de branqueamento de capitais deve ter como premissa a existência de um crime principal. Os advogados devem analisar se os fatos do crime principal estão estabelecidos, se uma sentença foi feita, e assim por diante, bem como a relevância dos fundos envolvidos no caso para o crime principal. Em casos de moeda virtual, devido à complexidade do fluxo de fundos, pode haver situações em que o crime principal é difícil de verificar ou os fundos envolvidos no caso estão fracamente relacionados com o crime principal, o que pode ser uma forte defesa.
Terceiro, a controvérsia sobre a avaliação do valor da moeda virtual oferece espaço para defesa. Devido à forte volatilidade dos preços das moedas virtuais, as diferenças de valor em diferentes momentos podem ser significativas, e a pena para o crime de lavagem de dinheiro está diretamente relacionada ao montante envolvido. Os advogados podem examinar os métodos de cálculo do valor das moedas virtuais utilizados pelas autoridades judiciais, argumentando que deve ser feita uma avaliação com base em momentos favoráveis para os envolvidos. Além disso, as perdas, taxas de transferência e outras despesas associadas à moeda virtual durante o processo de transferência também devem ser deduzidas do montante envolvido.
Quarto, a defesa no nível técnico também é importante. Os advogados podem contratar especialistas em tecnologia de blockchain como assistentes periciais, para analisar a integridade e a precisão do fluxo das moedas virtuais envolvidas no caso, desafiando a presunção do Ministério Público sobre a cadeia de fundos. Por exemplo, certos endereços de carteira que parecem estar relacionados podem, na verdade, não ter relação de controle, ou a chamada operação de "mistura de moedas" pode ser apenas uma transação comum. Através da análise técnica, é possível desmantelar o gráfico de fluxo de fundos construído pelo Ministério Público.
Quinto, a defesa da legalidade do processo também não deve ser ignorada. A investigação de casos de moeda virtual muitas vezes envolve novos meios tecnológicos, e os advogados devem examinar a legalidade do processo de coleta de provas pelas autoridades de investigação, incluindo se a extração, conservação e avaliação de dados eletrônicos estão em conformidade com as disposições legais. Especialmente em casos de coleta de provas transfronteiriças, é necessário prestar mais atenção à conformidade dos procedimentos de assistência judicial internacional. Qualquer ilegalidade processual pode se tornar uma razão para excluir provas-chave.
Por fim, o advogado também pode fazer a defesa do ponto de vista da forma de crime. Nos casos de Lavagem de dinheiro, existe uma controvérsia teórica sobre como qualificar a relação entre o crime de origem e o ato de lavagem, e o advogado pode argumentar a teoria da "impossibilidade de penalização posterior" (não possui expectativa de possibilidade), ou seja, o ato de lavagem é uma continuação natural do crime de origem e não deve ser condenado separadamente. Mesmo que essa alegação não seja totalmente aceita, ela pode influenciar o resultado final da sentença.
Quatro, escrito no final
A ascensão da moeda virtual fornece novas ferramentas e canais para crimes de lavagem de dinheiro, apresentando desafios sem precedentes para o trabalho de combate à lavagem de dinheiro. Devido às suas características tecnológicas, a moeda virtual desempenha múltiplos papéis no processo de auto-lavagem, desde meio de transferência de fundos até meio de armazenamento de valor, e até ferramentas de pagamento transfronteiriço, sendo sua anonimidade e características descentralizadas plenamente exploradas por criminosos. Diante dessa situação, as autoridades judiciais precisam constantemente aprimorar suas capacidades de investigação técnica, melhorar as leis e regulamentos relevantes, e fortalecer a cooperação internacional para combater efetivamente as atividades de auto-lavagem de dinheiro no campo da moeda virtual.
Para os advogados de defesa criminal, os casos de lavagem de dinheiro de moeda virtual são desafiadores e presentes. Esse tipo de caso envolve conhecimentos multidisciplinares, como finanças, direito e tecnologia, e exige que os advogados de defesa sejam não apenas proficientes na teoria do direito penal, mas também que entendam os princípios da tecnologia blockchain e as características das transações de moeda virtual. Através de estratégias de defesa multidimensionais, como intenção subjetiva, associação criminosa predicada, determinação de valores e análise técnica, os advogados podem lutar pelos direitos e interesses legítimos de seus clientes com a premissa de respeitar os fatos e o direito. Especialmente no campo emergente das finanças blockchain, os limites legais de muitas ações ainda não estão claros, o que fornece espaço para defesas razoáveis.
Olhar para o futuro, à medida que o avanço da tecnologia de regulação e a melhoria das leis e regulamentos, as atividades de lavagem de dinheiro no campo da moeda virtual estarão sujeitas a restrições mais rigorosas. Mas, ao mesmo tempo, os criminosos também podem adotar métodos de lavagem de dinheiro mais inovadores. Isso requer que os profissionais do direito estejam continuamente atentos ao desenvolvimento tecnológico e às dinâmicas da prática judicial, atualizando constantemente seu conhecimento, a fim de manter um equilíbrio entre combater o crime e proteger os direitos humanos, contribuindo para a manutenção da ordem financeira e da justiça social.
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O papel da moeda virtual em casos de lavagem de dinheiro e os pontos principais da defesa do advogado
Os casos de lavagem de dinheiro começaram a apresentar algumas novas características na era em que o crime cibernético "floresce". Desde que os "dois altos" publicaram, em 20 de agosto de 2024, a "Interpretação sobre a aplicação da lei em casos criminais de lavagem de dinheiro" (doravante denominada "Interpretação Judicial sobre Casos de Lavagem de Dinheiro"), as autoridades judiciárias aprofundaram suas pesquisas e esforços no combate ao crime de lavagem de dinheiro, com um aumento significativo no reconhecimento e na repressão a esses crimes. Além disso, como a moeda virtual é amplamente utilizada em crimes de lavagem de dinheiro, a especificidade e a novidade das transações de moeda virtual levaram a uma falta de critérios uniformes e a uma certa confusão nas determinações judiciais sobre a lavagem de dinheiro através da moeda virtual. Portanto, a pesquisa sobre o papel da moeda virtual nos crimes de lavagem de dinheiro e auto-lavagem, bem como a defesa dos advogados, é de grande importância. (Texto original de Liu Zhengyao, advogado: web3_lawyer)
Um. O que é a lavagem de dinheiro
Em geral, pode-se entender a auto-lavagem de dinheiro como: o autor de um crime a montante (a Lei Penal da China, artigo 191, define 7 tipos de crimes a montante), que oculta e disfarça a origem e a natureza dos lucros ilegais obtidos em atividades criminosas, utilizando diversos meios, tornando-os formalmente legais. A Emenda à Lei Penal (XI), implementada em 2021, trouxe modificações significativas ao crime de lavagem de dinheiro, e a referida "Interpretação Judicial sobre Casos de Lavagem de Dinheiro" deixou claro que o ato de "auto-lavagem de dinheiro" está incluído no escopo de repressão ao crime de lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro tem características distintas em comparação com a lavagem de dinheiro tradicional. Primeiro, o sujeito da ação é o mesmo, ou seja, o beneficiário do crime e o executor da lavagem são a mesma entidade; em segundo lugar, o objetivo da ação é direto, principalmente para legalizar os lucros obtidos de forma criminosa; por último, a forma de ação é mais encoberta, os criminosos costumam usar o conhecimento dos lucros ilícitos para projetar caminhos de lavagem mais complexos. Essas características da lavagem de dinheiro apresentam maiores desafios em termos de investigação e coleta de provas.
A partir da análise dos elementos constitutivos legais, os seguintes elementos precisam ser atendidos para a lavagem de dinheiro por conta própria: primeiro, a existência de crimes principais (um total de 7 tipos de crimes principais), ou seja, deve haver atos criminosos que possam produzir produtos do crime; Em segundo lugar, o autor praticou atos de encobrimento ou dissimulação da origem e natureza dos produtos e produtos do crime; Em terceiro lugar, o agressor tem a intenção subjetiva de legalizar os ganhos ilegais. Vale ressaltar que a relação entre a lavagem de dinheiro por conta própria e o crime principal é controversa na teoria do direito penal, com algumas visões de que múltiplos crimes devem ser punidos concomitantemente, enquanto outros acreditam que um crime deve ser punido, o que abre espaço para a defesa criminal.
Do ponto de vista dos reguladores, a gravidade social da Lavagem de dinheiro não pode ser ignorada. Ela não apenas prejudica a ordem de gestão financeira, mas também fomenta atividades criminosas e fornece apoio econômico à operação contínua de organizações criminosas. Com o desenvolvimento da globalização econômica e os avanços em tecnologia financeira, os métodos de Lavagem de dinheiro tornaram-se cada vez mais complexos e internacionalizados, apresentando novos desafios para o trabalho de combate à Lavagem de dinheiro em diversos países.
Dois, o papel da moeda virtual em casos de lavagem de dinheiro.
Moeda virtual, especialmente as criptomoedas representadas por Bitcoin, Tether e outras, devido às suas características de descentralização, anonimato e circulação global, estão gradualmente se tornando uma nova ferramenta para atividades de lavagem de dinheiro. Embora o Tether não seja descentralizado, devido ao seu anexo de 1:1 com o dólar, é a moeda virtual mais utilizada e com a maior circulação atualmente. A moeda virtual não precisa ser negociada através de instituições financeiras tradicionais, os usuários podem transferir ativos rapidamente em todo o mundo através de carteiras digitais, e embora os registros de transações sejam públicos, a identidade das contas é difícil de corresponder diretamente, o que facilita para os criminosos ocultar o fluxo de fundos.
No processo de lavagem de dinheiro, a moeda virtual desempenha as seguintes funções principais: em primeiro lugar, como meio de transferência de fundos, os criminosos podem converter os lucros ilegais em moeda virtual, obscurecendo a trajetória dos fundos através de várias transferências ou serviços de mistura de moedas; em segundo lugar, como meio de armazenamento de valor, a moeda virtual tem uma grande volatilidade de preços, mas é fácil de transportar e esconder, facilitando a preservação dos lucros ilegais pelos criminosos; por último, como ferramenta de pagamento transfronteiriço, a moeda virtual pode contornar os controles tradicionais de câmbio e a supervisão bancária, permitindo o fluxo internacional de fundos.
Especificamente, as técnicas típicas de lavagem de dinheiro com moeda virtual incluem "pular cadeias" (transferir rapidamente fundos através de vários endereços de carteira), "mistura de moedas" (usar serviços especializados para misturar moeda virtual de diferentes origens para ocultar a fonte dos fundos), "troca de moeda para moeda" (converter frequentemente entre diferentes criptomoedas) e "troca de moeda fiduciária" (converter moeda virtual em moeda fiduciária através de bolsas não regulamentadas ou negociações de balcão). Essas técnicas se combinam para formar caminhos de lavagem de dinheiro complexos, aumentando significativamente a dificuldade de rastreamento para as autoridades de aplicação da lei.
Do ponto de vista técnico, as atividades de auto-lavagem de dinheiro da moeda virtual aproveitam algumas características da tecnologia blockchain. Embora todas as transações na blockchain sejam públicas e transparentes, a relação entre o endereço da carteira e a identidade real não é clara, a menos que seja feita uma verificação KYC (Conheça seu cliente) através de intermediários como as exchanges. Além disso, a aparecimento de moedas de privacidade, como Monero e Dash, aumentou ainda mais o anonimato das transações, tornando o fluxo de fundos mais difícil de rastrear.
Casos de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual já são comuns na prática judicial. Por exemplo, em um caso de jogo online, os criminosos coletaram apostas através de Bitcoin, Tether e Ethereum, utilizando transferências múltiplas e serviços de mistura para lavar os fundos, e finalmente retirando o dinheiro através de uma exchange no exterior; em um caso de fraude telefônica, o grupo criminoso exigiu que as vítimas transferissem dinheiro diretamente para uma carteira de moeda virtual designada, e em seguida rapidamente dispersaram os fundos para vários endereços. Esses casos mostram que a moeda virtual se tornou uma importante ferramenta para crimes de lavagem de dinheiro.
Três, pontos principais da defesa do advogado em casos de lavagem de dinheiro com moeda virtual
Em casos de lavagem de dinheiro com moeda virtual, os advogados de defesa criminal precisam construir estratégias de defesa a partir de múltiplas perspectivas.
Primeiro, o ponto de defesa mais importante é a questão da determinação da intenção subjetiva. Os requisitos para a constituição do crime de lavagem de dinheiro exigem que o agente tenha plena consciência de que se trata de produto de crime e os rendimentos gerados, enquanto oculta ou disfarça sua origem e natureza. No ambiente de moeda virtual, os advogados podem examinar se o cliente tem conhecimento da ilegalidade da origem dos fundos ou se existe um mal-entendido razoável sobre a natureza da transação de moeda virtual. Especialmente em algumas atividades financeiras emergentes baseadas em blockchain, os participantes podem realmente ter dificuldade em discernir os limites da legalidade de certas operações.
Em segundo lugar, a determinação dos crimes principais também é uma importante direção de defesa. De acordo com as disposições do direito penal chinês, o crime de branqueamento de capitais deve ter como premissa a existência de um crime principal. Os advogados devem analisar se os fatos do crime principal estão estabelecidos, se uma sentença foi feita, e assim por diante, bem como a relevância dos fundos envolvidos no caso para o crime principal. Em casos de moeda virtual, devido à complexidade do fluxo de fundos, pode haver situações em que o crime principal é difícil de verificar ou os fundos envolvidos no caso estão fracamente relacionados com o crime principal, o que pode ser uma forte defesa.
Terceiro, a controvérsia sobre a avaliação do valor da moeda virtual oferece espaço para defesa. Devido à forte volatilidade dos preços das moedas virtuais, as diferenças de valor em diferentes momentos podem ser significativas, e a pena para o crime de lavagem de dinheiro está diretamente relacionada ao montante envolvido. Os advogados podem examinar os métodos de cálculo do valor das moedas virtuais utilizados pelas autoridades judiciais, argumentando que deve ser feita uma avaliação com base em momentos favoráveis para os envolvidos. Além disso, as perdas, taxas de transferência e outras despesas associadas à moeda virtual durante o processo de transferência também devem ser deduzidas do montante envolvido.
Quarto, a defesa no nível técnico também é importante. Os advogados podem contratar especialistas em tecnologia de blockchain como assistentes periciais, para analisar a integridade e a precisão do fluxo das moedas virtuais envolvidas no caso, desafiando a presunção do Ministério Público sobre a cadeia de fundos. Por exemplo, certos endereços de carteira que parecem estar relacionados podem, na verdade, não ter relação de controle, ou a chamada operação de "mistura de moedas" pode ser apenas uma transação comum. Através da análise técnica, é possível desmantelar o gráfico de fluxo de fundos construído pelo Ministério Público.
Quinto, a defesa da legalidade do processo também não deve ser ignorada. A investigação de casos de moeda virtual muitas vezes envolve novos meios tecnológicos, e os advogados devem examinar a legalidade do processo de coleta de provas pelas autoridades de investigação, incluindo se a extração, conservação e avaliação de dados eletrônicos estão em conformidade com as disposições legais. Especialmente em casos de coleta de provas transfronteiriças, é necessário prestar mais atenção à conformidade dos procedimentos de assistência judicial internacional. Qualquer ilegalidade processual pode se tornar uma razão para excluir provas-chave.
Por fim, o advogado também pode fazer a defesa do ponto de vista da forma de crime. Nos casos de Lavagem de dinheiro, existe uma controvérsia teórica sobre como qualificar a relação entre o crime de origem e o ato de lavagem, e o advogado pode argumentar a teoria da "impossibilidade de penalização posterior" (não possui expectativa de possibilidade), ou seja, o ato de lavagem é uma continuação natural do crime de origem e não deve ser condenado separadamente. Mesmo que essa alegação não seja totalmente aceita, ela pode influenciar o resultado final da sentença.
Quatro, escrito no final
A ascensão da moeda virtual fornece novas ferramentas e canais para crimes de lavagem de dinheiro, apresentando desafios sem precedentes para o trabalho de combate à lavagem de dinheiro. Devido às suas características tecnológicas, a moeda virtual desempenha múltiplos papéis no processo de auto-lavagem, desde meio de transferência de fundos até meio de armazenamento de valor, e até ferramentas de pagamento transfronteiriço, sendo sua anonimidade e características descentralizadas plenamente exploradas por criminosos. Diante dessa situação, as autoridades judiciais precisam constantemente aprimorar suas capacidades de investigação técnica, melhorar as leis e regulamentos relevantes, e fortalecer a cooperação internacional para combater efetivamente as atividades de auto-lavagem de dinheiro no campo da moeda virtual.
Para os advogados de defesa criminal, os casos de lavagem de dinheiro de moeda virtual são desafiadores e presentes. Esse tipo de caso envolve conhecimentos multidisciplinares, como finanças, direito e tecnologia, e exige que os advogados de defesa sejam não apenas proficientes na teoria do direito penal, mas também que entendam os princípios da tecnologia blockchain e as características das transações de moeda virtual. Através de estratégias de defesa multidimensionais, como intenção subjetiva, associação criminosa predicada, determinação de valores e análise técnica, os advogados podem lutar pelos direitos e interesses legítimos de seus clientes com a premissa de respeitar os fatos e o direito. Especialmente no campo emergente das finanças blockchain, os limites legais de muitas ações ainda não estão claros, o que fornece espaço para defesas razoáveis.
Olhar para o futuro, à medida que o avanço da tecnologia de regulação e a melhoria das leis e regulamentos, as atividades de lavagem de dinheiro no campo da moeda virtual estarão sujeitas a restrições mais rigorosas. Mas, ao mesmo tempo, os criminosos também podem adotar métodos de lavagem de dinheiro mais inovadores. Isso requer que os profissionais do direito estejam continuamente atentos ao desenvolvimento tecnológico e às dinâmicas da prática judicial, atualizando constantemente seu conhecimento, a fim de manter um equilíbrio entre combater o crime e proteger os direitos humanos, contribuindo para a manutenção da ordem financeira e da justiça social.