A publicação "Ukrainski Novyny" descobriu dados falsos ou enganosos em 15 das 23 declarações de funcionários da NABU mencionando criptomoedas. Os jornalistas sugeriram que, desta forma, os funcionários estão a esconder manobras financeiras.
Entre os indivíduos mencionados está o detetive sênior Alexander Rykovtsev. De acordo com a declaração, em 2016, sua esposa comprou 12,49 BTC ($1,1 milhão no momento da investigação). No entanto, a mídia descobriu que a carteira mencionada não realizou nenhuma operação, pois não estava registrada na rede.
Captura de tela da declaração de Rykovtsev. Dados: "Ukrainian News". Os jornalistas descobriram que o detetive sênior Stanislav Braverman havia comprado criptomoeda no valor de 1,3 milhões de grivnas, que foi vendida no mesmo dia.
A atenção dos investigadores também foi atraída pelo detetive sênior Alexander Moiseev, que declarou a compra de ativos digitais no valor de 820.000 grivnas em um dia e a venda por 757.000 grivnas no dia seguinte.
Outros funcionários foram encontrados na documentação com valores de até 1 milhão de grivnas. Os jornalistas acreditam que as carteiras indicadas são falsas.
"A circulação de criptomoedas com depósitos e retiradas de milhões nas carteiras dos detetives indica uma possível esquema de legalização de dinheiro corrupto. […] De quem e por que foram recebidos — devem investigar as autoridades e o NAPC", — acrescentaram na mídia.
Recordamos que, de acordo com os dados do OpenDataBot, durante o ano de 2024, os funcionários ucranianos apresentaram 2113 declarações que mencionam criptoativos. As moedas mais populares entre os funcionários públicos foram USDT, bitcoin e Ethereum.
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Na declaração de bitcoin da NABU foram encontrados dados falsos
A publicação "Ukrainski Novyny" descobriu dados falsos ou enganosos em 15 das 23 declarações de funcionários da NABU mencionando criptomoedas. Os jornalistas sugeriram que, desta forma, os funcionários estão a esconder manobras financeiras.
Entre os indivíduos mencionados está o detetive sênior Alexander Rykovtsev. De acordo com a declaração, em 2016, sua esposa comprou 12,49 BTC ($1,1 milhão no momento da investigação). No entanto, a mídia descobriu que a carteira mencionada não realizou nenhuma operação, pois não estava registrada na rede.
A atenção dos investigadores também foi atraída pelo detetive sênior Alexander Moiseev, que declarou a compra de ativos digitais no valor de 820.000 grivnas em um dia e a venda por 757.000 grivnas no dia seguinte.
Outros funcionários foram encontrados na documentação com valores de até 1 milhão de grivnas. Os jornalistas acreditam que as carteiras indicadas são falsas.
Recordamos que, de acordo com os dados do OpenDataBot, durante o ano de 2024, os funcionários ucranianos apresentaram 2113 declarações que mencionam criptoativos. As moedas mais populares entre os funcionários públicos foram USDT, bitcoin e Ethereum.