Menurut penyelidik on-chain ZachXBT, pengguna Coinbase mengalami kerugian lebih dari $45M yang terkait dengan rekayasa sosial. Analis independen tersebut membagikan serangkaian alamat yang terkait dengan dugaan penipu.
ZachXBT mencatat $45 juta dalam aliran keluar dari pengguna Coinbase hanya dalam seminggu terakhir. Alamat tujuan diidentifikasi milik penipu rekayasa sosial.
Peneliti on-chain mencegat sepuluh alamat BTC dan ETH, yang menerima jumlah besar secara relatif dan memindahkannya ke dompet anonim baru.
ZachXBT menemukan sepuluh alamat baru yang memindahkan BTC, ETH, dan DAI, mengirimkan dana ke THORChain atau mixer. | Sumber: ZachXBT Telegram
Pada alamat Ethereum, para penyerang menerima dana ETH dan DAI, segera mengosongkan dompet tujuan. Dalam penipuan serupa, para penyerang menggunakan layanan DEX dan DeFi anonim, serta pencampur koin.
Investigasi sebelumnya menghubungkan penipuan dengan pesan verifikasi palsu. Target dipanggil secara pribadi oleh peniru Dukungan Coinbase. Kemudian, mereka menggunakan situs palsu dan menyalin templat email untuk meyakinkan pengguna agar mengirim semua dana ke alamat baru. Ini juga menjelaskan pola transaksi, yang mengosongkan seluruh rekening dalam satu transfer besar
Pengguna Coinbase mengalami kerugian signifikan akibat penipuan pribadi
ZachXBT melaporkan kerugian sembilan angka akibat penipuan yang menargetkan pelanggan Coinbase. Sebagian besar aliran keluar tidak ditandai, karena mereka ditandatangani dan dikirim oleh pengguna secara besar-besaran, bahkan tanpa transaksi uji.
Data dari bulan-bulan sebelumnya menunjukkan bahwa penipu telah sibuk dengan pelanggan Coinbase. Pada bulan Maret, ZachXBT mencatat aliran keluar sebesar $46 juta, dan sebanyak $65 juta pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025.
Tidak ada alamat tujuan yang ditandai oleh alat keamanan Coinbase.
Secara total, ZachXBT memperkirakan ukuran penipuan mencapai $300M setiap tahun. Bursa lain tidak menunjukkan penarikan serupa. Salah satu alasan yang disebutkan oleh penyelidik adalah bahwa panel Coinbase dijual melalui Telegram, memungkinkan banyak penipu untuk menyamar sebagai bursa. Tidak ada panel dan alat serupa yang tersedia untuk pasar lain.
ZachXBT menerima beberapa alamat dalam panggilan untuk penyelidikan. Penyelidik on-chain juga mencatat bahwa beberapa pengguna Coinbase melaporkan langsung ke pihak berwenang. Penipu dapat membuat dompet baru hampir secara konstan, tetapi dompet lama masih belum diblacklist oleh Coinbase.
Aliran keluar mengikuti periode di mana Coinbase sangat ketat terhadap aktivitas mencurigakan dari akun pengguna, sering kali mengakibatkan pembekuan berdasarkan kecurigaan kecil. Namun, tidak ada alat mitigasi untuk mengirim dana ke kemungkinan penipu. ZachXBT telah mendesak untuk perlindungan akun yang lebih banyak dan keterlibatan komunitas untuk memperingatkan tentang teknik rekayasa sosial.
Coinbase menampung persentase lebih tinggi dari trader yang berbasis di AS, yang sering menjadi target dalam penipuan ‘pig butchering’. Penemuan ini muncul setelah sebuah peristiwa baru-baru ini, di mana para penipu meyakinkan seorang pemegang BTC untuk mentransfer seluruh dompetnya yang berisi 3.520 BTC.
Menargetkan investor yang berbasis di AS memanfaatkan kumpulan dompet dengan nilai rata-rata hanya $300, tetapi dengan kesempatan untuk menipu pemilik ritel berskala besar. Dompet yang berbasis di AS memegang sekitar $8B dari total kekayaan kripto ritel.
Transaksi dari akun pribadi kemudian dikirim ke THORChain, ditukar menjadi aset berbasis Ethereum dan dicampur. Pertukaran anonim terdesentralisasi berfungsi untuk menyembunyikan asal dana. Beberapa koin ditukar menjadi DAI, sebuah stablecoin yang juga dapat dengan mudah dicampur dengan Tornado Cash.
Perbedaan KUNCI Wire membantu merek kripto untuk menembus dan mendominasi berita dengan cepat
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
ZachXBT menemukan $45 juta lainnya yang diambil dari pengguna Coinbase dalam seminggu terakhir
Menurut penyelidik on-chain ZachXBT, pengguna Coinbase mengalami kerugian lebih dari $45M yang terkait dengan rekayasa sosial. Analis independen tersebut membagikan serangkaian alamat yang terkait dengan dugaan penipu.
ZachXBT mencatat $45 juta dalam aliran keluar dari pengguna Coinbase hanya dalam seminggu terakhir. Alamat tujuan diidentifikasi milik penipu rekayasa sosial.
Peneliti on-chain mencegat sepuluh alamat BTC dan ETH, yang menerima jumlah besar secara relatif dan memindahkannya ke dompet anonim baru.
ZachXBT menemukan sepuluh alamat baru yang memindahkan BTC, ETH, dan DAI, mengirimkan dana ke THORChain atau mixer. | Sumber: ZachXBT Telegram
Pada alamat Ethereum, para penyerang menerima dana ETH dan DAI, segera mengosongkan dompet tujuan. Dalam penipuan serupa, para penyerang menggunakan layanan DEX dan DeFi anonim, serta pencampur koin.
Investigasi sebelumnya menghubungkan penipuan dengan pesan verifikasi palsu. Target dipanggil secara pribadi oleh peniru Dukungan Coinbase. Kemudian, mereka menggunakan situs palsu dan menyalin templat email untuk meyakinkan pengguna agar mengirim semua dana ke alamat baru. Ini juga menjelaskan pola transaksi, yang mengosongkan seluruh rekening dalam satu transfer besar
Pengguna Coinbase mengalami kerugian signifikan akibat penipuan pribadi
ZachXBT melaporkan kerugian sembilan angka akibat penipuan yang menargetkan pelanggan Coinbase. Sebagian besar aliran keluar tidak ditandai, karena mereka ditandatangani dan dikirim oleh pengguna secara besar-besaran, bahkan tanpa transaksi uji.
Data dari bulan-bulan sebelumnya menunjukkan bahwa penipu telah sibuk dengan pelanggan Coinbase. Pada bulan Maret, ZachXBT mencatat aliran keluar sebesar $46 juta, dan sebanyak $65 juta pada bulan Desember 2024 dan Januari 2025.
Tidak ada alamat tujuan yang ditandai oleh alat keamanan Coinbase.
Secara total, ZachXBT memperkirakan ukuran penipuan mencapai $300M setiap tahun. Bursa lain tidak menunjukkan penarikan serupa. Salah satu alasan yang disebutkan oleh penyelidik adalah bahwa panel Coinbase dijual melalui Telegram, memungkinkan banyak penipu untuk menyamar sebagai bursa. Tidak ada panel dan alat serupa yang tersedia untuk pasar lain.
ZachXBT menerima beberapa alamat dalam panggilan untuk penyelidikan. Penyelidik on-chain juga mencatat bahwa beberapa pengguna Coinbase melaporkan langsung ke pihak berwenang. Penipu dapat membuat dompet baru hampir secara konstan, tetapi dompet lama masih belum diblacklist oleh Coinbase.
Aliran keluar mengikuti periode di mana Coinbase sangat ketat terhadap aktivitas mencurigakan dari akun pengguna, sering kali mengakibatkan pembekuan berdasarkan kecurigaan kecil. Namun, tidak ada alat mitigasi untuk mengirim dana ke kemungkinan penipu. ZachXBT telah mendesak untuk perlindungan akun yang lebih banyak dan keterlibatan komunitas untuk memperingatkan tentang teknik rekayasa sosial.
Coinbase menampung persentase lebih tinggi dari trader yang berbasis di AS, yang sering menjadi target dalam penipuan ‘pig butchering’. Penemuan ini muncul setelah sebuah peristiwa baru-baru ini, di mana para penipu meyakinkan seorang pemegang BTC untuk mentransfer seluruh dompetnya yang berisi 3.520 BTC.
Menargetkan investor yang berbasis di AS memanfaatkan kumpulan dompet dengan nilai rata-rata hanya $300, tetapi dengan kesempatan untuk menipu pemilik ritel berskala besar. Dompet yang berbasis di AS memegang sekitar $8B dari total kekayaan kripto ritel.
Transaksi dari akun pribadi kemudian dikirim ke THORChain, ditukar menjadi aset berbasis Ethereum dan dicampur. Pertukaran anonim terdesentralisasi berfungsi untuk menyembunyikan asal dana. Beberapa koin ditukar menjadi DAI, sebuah stablecoin yang juga dapat dengan mudah dicampur dengan Tornado Cash.
Perbedaan KUNCI Wire membantu merek kripto untuk menembus dan mendominasi berita dengan cepat