جرينكس، المنصة التي يُعتقد أنها إعادة تسمية وخلف لمنصة غارانتيكس الروسية المعاقبة، قامت بنقل أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي من USDT عبر تبادل العملات الرقمية.
حدثت المعاملات الضخمة لشركة Grinex على الرغم من كونها الوريث المشتبه به للمنصة الروسية الممنوعة Garantex، حسبما أفادت شركة تحليلات البلوكتشين Global Ledger.
غارانتيكس تعيد تسمية نفسها كجرينكس
تم رفع إنذارات بعد أن قامت Grinex، العلامة التجارية الجديدة لـ Garantex، بنقل أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي من USDT عبر تبادلات العملات المشفرة. وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين Global Ledger، فإن حجم المعاملات الواردة والصادرة لـ Grinex قد تجاوز 1.2 مليار دولار أمريكي من USDT في غضون أسابيع من إطلاقها.
بعد جهد عالمي لتنفيذ القانون في مارس 2025، تم تفكيك المنصة الروسية الشهيرة للتبادل غارانتيكس. كانت غارانتيكس واحدة من أكثر المنصات إنتاجية التي حدثت فيها عمليات العملات المشفرة غير القانونية. أفادت مختبرات TRM أن غرينكس ظهرت كبديل محتمل لغارانتيكس بعد الحملة.
سقوط غارانتيكس
في 6 مارس 2025، قامت السلطات القانونية العالمية بشن حملة كبيرة على النطاق على النطاق الرئيسي لشركة Garantex. تتمتع البورصة الروسية بتاريخ طويل من الادعاءات بالمشاركة في معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، مما أدى إلى فرض عقوبات من قبل مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في أبريل 2022. في فبراير 2025، تبعت المملكة المتحدة هذا الإجراء، حيث فرضت عقوبات على Garantex وستة عناوين مشفرة مرتبطة بها.
وفقًا لشركة TRM Labs، استمرت Garantex في مشاركتها في العمليات غير المشروعة.
"منذ تعيينها من قبل OFAC في 5 أبريل 2022، كانت Garantex مسؤولة عن أكثر من 100 مليار دولار من التحويلات، مما يمثل أكثر من 70% من الحجم إلى ومن الكيانات والمناطق الخاضعة للعقوبات خلال تلك الفترة. لقد واصل التبادل تسهيل مئات الملايين من الدولارات في المعاملات غير المشروعة للجهات الإجرامية، والكيانات الخاضعة للعقوبات، والأفراد."
تم ربط Garantex مؤخرًا مع ثمانية محافظ تشفير مرتبطة بعمليات عسكرية الحوثيين.
عمليات Grinex
تكشف تحقيقات Global Ledger أن أموالًا كبيرة قد انتقلت بين Grinex والعديد من التبادلات المرخصة. تفرض العديد من هذه التبادلات المرخصة معايير مكافحة غسل الأموال ومعايير اعرف عميلك، مما يثير مخاوف بشأن مخاطر الامتثال. في نشرها، قدمت Global Ledger التفاصيل:
"اعتبارًا من 23 مايو، تجاوزت معاملات USDT الواردة والصادرة (Tron) 1.2 مليار دولار لكل منهما. هذه ليست حركات محفظة مضاربة أو تداولات وحشية معزولة. يمثل الحجم شبكة معقدة من التدفقات الواردة والصادرة عالية التردد، كثير منها مرتبط بتبادلات رئيسية من المفترض أن "تُعَلِّم" هذا النوع من النشاط."
تنبيه: تم تقديم هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. لا يُعرض أو يُقصد بها أن تُستخدم كاستشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
منصة التداول المعاقبة غارنتكس المشتبه في إعادة علامتها التجارية "غرينكس" نقلت أكثر من مليار دولار على ما يبدو...
جرينكس، المنصة التي يُعتقد أنها إعادة تسمية وخلف لمنصة غارانتيكس الروسية المعاقبة، قامت بنقل أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي من USDT عبر تبادل العملات الرقمية.
حدثت المعاملات الضخمة لشركة Grinex على الرغم من كونها الوريث المشتبه به للمنصة الروسية الممنوعة Garantex، حسبما أفادت شركة تحليلات البلوكتشين Global Ledger.
غارانتيكس تعيد تسمية نفسها كجرينكس
تم رفع إنذارات بعد أن قامت Grinex، العلامة التجارية الجديدة لـ Garantex، بنقل أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي من USDT عبر تبادلات العملات المشفرة. وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين Global Ledger، فإن حجم المعاملات الواردة والصادرة لـ Grinex قد تجاوز 1.2 مليار دولار أمريكي من USDT في غضون أسابيع من إطلاقها.
بعد جهد عالمي لتنفيذ القانون في مارس 2025، تم تفكيك المنصة الروسية الشهيرة للتبادل غارانتيكس. كانت غارانتيكس واحدة من أكثر المنصات إنتاجية التي حدثت فيها عمليات العملات المشفرة غير القانونية. أفادت مختبرات TRM أن غرينكس ظهرت كبديل محتمل لغارانتيكس بعد الحملة.
سقوط غارانتيكس
في 6 مارس 2025، قامت السلطات القانونية العالمية بشن حملة كبيرة على النطاق على النطاق الرئيسي لشركة Garantex. تتمتع البورصة الروسية بتاريخ طويل من الادعاءات بالمشاركة في معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، مما أدى إلى فرض عقوبات من قبل مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في أبريل 2022. في فبراير 2025، تبعت المملكة المتحدة هذا الإجراء، حيث فرضت عقوبات على Garantex وستة عناوين مشفرة مرتبطة بها.
وفقًا لشركة TRM Labs، استمرت Garantex في مشاركتها في العمليات غير المشروعة.
"منذ تعيينها من قبل OFAC في 5 أبريل 2022، كانت Garantex مسؤولة عن أكثر من 100 مليار دولار من التحويلات، مما يمثل أكثر من 70% من الحجم إلى ومن الكيانات والمناطق الخاضعة للعقوبات خلال تلك الفترة. لقد واصل التبادل تسهيل مئات الملايين من الدولارات في المعاملات غير المشروعة للجهات الإجرامية، والكيانات الخاضعة للعقوبات، والأفراد."
تم ربط Garantex مؤخرًا مع ثمانية محافظ تشفير مرتبطة بعمليات عسكرية الحوثيين.
عمليات Grinex
تكشف تحقيقات Global Ledger أن أموالًا كبيرة قد انتقلت بين Grinex والعديد من التبادلات المرخصة. تفرض العديد من هذه التبادلات المرخصة معايير مكافحة غسل الأموال ومعايير اعرف عميلك، مما يثير مخاوف بشأن مخاطر الامتثال. في نشرها، قدمت Global Ledger التفاصيل:
"اعتبارًا من 23 مايو، تجاوزت معاملات USDT الواردة والصادرة (Tron) 1.2 مليار دولار لكل منهما. هذه ليست حركات محفظة مضاربة أو تداولات وحشية معزولة. يمثل الحجم شبكة معقدة من التدفقات الواردة والصادرة عالية التردد، كثير منها مرتبط بتبادلات رئيسية من المفترض أن "تُعَلِّم" هذا النوع من النشاط."
تنبيه: تم تقديم هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. لا يُعرض أو يُقصد بها أن تُستخدم كاستشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.