La policía de Suzhou, Anhui, desmantela un caso de compra y venta de tarjetas bancarias por más de 80 millones de yuanes, donde el dinero virtual se convierte en un medio principal para el blanqueo de capitales transfronterizo.
Wu dijo que, según CCTV News, la policía de Suzhou, provincia de Anhui, resolvió recientemente un caso de transacción con tarjeta bancaria de uso de moneda virtual para el "lavado de dinero aéreo", por un monto de más de 80 millones de yuanes. Las bandas criminales reclutan comerciantes de tarjetas a través de software social, organizan "flotas de comerciantes de tarjetas" para recolectar tarjetas en China y completar operaciones como retiros de efectivo y compras de moneda virtual, y el lavado de fondos transfronterizo se puede completar sin salir del país. La policía señaló que debido a que el grupo criminal comerciaba a través de moneda virtual, los comerciantes de tarjetas nacionales y la línea ascendente nunca se habían conocido, lo que resultó en una gran resistencia de los órganos de seguridad pública a la verificación de identidad de las bandas de compra y venta de tarjetas bancarias transfronterizas en línea.
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La policía de Suzhou, Anhui, desmantela un caso de compra y venta de tarjetas bancarias por más de 80 millones de yuanes, donde el dinero virtual se convierte en un medio principal para el blanqueo de capitales transfronterizo.
Wu dijo que, según CCTV News, la policía de Suzhou, provincia de Anhui, resolvió recientemente un caso de transacción con tarjeta bancaria de uso de moneda virtual para el "lavado de dinero aéreo", por un monto de más de 80 millones de yuanes. Las bandas criminales reclutan comerciantes de tarjetas a través de software social, organizan "flotas de comerciantes de tarjetas" para recolectar tarjetas en China y completar operaciones como retiros de efectivo y compras de moneda virtual, y el lavado de fondos transfronterizo se puede completar sin salir del país. La policía señaló que debido a que el grupo criminal comerciaba a través de moneda virtual, los comerciantes de tarjetas nacionales y la línea ascendente nunca se habían conocido, lo que resultó en una gran resistencia de los órganos de seguridad pública a la verificación de identidad de las bandas de compra y venta de tarjetas bancarias transfronterizas en línea.