【区块律动】في 12 يونيو، أفادت التقارير أن الشرطة في سنغافورة قالت إن قوة الشرطة لديها بالتعاون مع منصة العملات الرقمية المحلية StraitsX، أجرت عملية إنفاذ ضد غسيل الأموال باستخدام حسابات العملات الرقمية في الفترة من 13 إلى 30 من الشهر الماضي.
وقالت الشرطة إن العملية صادرت أكثر من 200 ألف دولار سنغافوري وتم التحقيق مع 49 شخصا فيما يتعلق بالقضية ، من بينهم 35 رجلا و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عاما. وكشف التحقيق الأولي أن الرجال والنساء المتورطين يشتبه في قيامهم بفتح وتحويل حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم أو حسابات Singpass الخاصة بالحكومة الإلكترونية من أجل الحصول على تعويضات تتراوح من 400 دولار سنغافوري إلى 3000 دولار سنغافوري. عادة ما يستخدمون منصات المراسلة مثل Telegram أو WhatsApp للاتصال بأشخاص مجهولين لم يلتقوا بهم من قبل ، وتقديم لقطات شاشة لحساباتهم وتفاصيلهم الشخصية وحقوق الوصول عندما يطلب منهم القيام بذلك. ثم تستخدم هذه الحسابات لغسل عائدات الاحتيال.
أشارت الشرطة إلى أن التعاون مع StraitsX قد عزز من القدرة على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة. وقد نجحت السلطات من خلال التعاون في إدخال حلول تكنولوجية متقدمة وتمكنت من التعرف على وتتبع العديد من الحسابات المشبوهة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة سنغافورة تتعاون مع StraitsX لمكافحة غسيل الأموال من خلال حسابات التشفير، وتم التحقيق مع 49 شخصاً.
【区块律动】في 12 يونيو، أفادت التقارير أن الشرطة في سنغافورة قالت إن قوة الشرطة لديها بالتعاون مع منصة العملات الرقمية المحلية StraitsX، أجرت عملية إنفاذ ضد غسيل الأموال باستخدام حسابات العملات الرقمية في الفترة من 13 إلى 30 من الشهر الماضي.
وقالت الشرطة إن العملية صادرت أكثر من 200 ألف دولار سنغافوري وتم التحقيق مع 49 شخصا فيما يتعلق بالقضية ، من بينهم 35 رجلا و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عاما. وكشف التحقيق الأولي أن الرجال والنساء المتورطين يشتبه في قيامهم بفتح وتحويل حسابات العملات المشفرة الخاصة بهم أو حسابات Singpass الخاصة بالحكومة الإلكترونية من أجل الحصول على تعويضات تتراوح من 400 دولار سنغافوري إلى 3000 دولار سنغافوري. عادة ما يستخدمون منصات المراسلة مثل Telegram أو WhatsApp للاتصال بأشخاص مجهولين لم يلتقوا بهم من قبل ، وتقديم لقطات شاشة لحساباتهم وتفاصيلهم الشخصية وحقوق الوصول عندما يطلب منهم القيام بذلك. ثم تستخدم هذه الحسابات لغسل عائدات الاحتيال.
أشارت الشرطة إلى أن التعاون مع StraitsX قد عزز من القدرة على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة. وقد نجحت السلطات من خلال التعاون في إدخال حلول تكنولوجية متقدمة وتمكنت من التعرف على وتتبع العديد من الحسابات المشبوهة.