Incautación de Cripto en EE. UU.: $225 millones reclamados de un gran fraude global | Bitcoinist.com

Contenido editorial de confianza, revisado por los principales expertos de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunciado el miércoles una de las mayores incautaciones de criptomonedas de su historia, por un total de más de 225 millones de dólares, vinculada a una extensa red de estafas fraudulentas de "matanza de cerdos"

La acción de decomiso civil se dirige a los fondos rastreados hasta una serie de plataformas de inversión engañosas que atraían a las personas con la promesa de oportunidades legítimas de criptomonedas, solo para que fueran víctimas de sofisticadas operaciones criminales, a menudo con sede en el extranjero.

Medidas enérgicas federales contra el fraude de criptomonedas

Shawn Bradstreet, agente especial a cargo de la oficina de campo del Servicio Secreto de EE.UU. en San Francisco, enfatizó la importancia de esta incautación, señalándola como un hito histórico en los esfuerzos de la agencia para combatir el fraude de criptomonedas. "Esta incautación marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE.UU.", declaró Bradstreet

Bradstreet destacó el costo emocional y financiero que estas estafas causan a las víctimas, subrayando los esfuerzos de colaboración entre el Servicio Secreto, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y los socios del sector privado para rastrear las transacciones ilícitas e identificar a los afectados.

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El agente especial a cargo del FBI en San Francisco, Sanjay Virmani, se hizo eco de estos sentimientos, señalando las consecuencias devastadoras de tales esquemas de inversión. "En este caso, cientos de víctimas perdieron millones de dólares en un elaborado plan", remarcó, elogiando la diligencia del equipo de investigación en la recuperación de los activos robados

El FBI continúa persiguiendo a los criminales detrás de estos fraudes despiadados, trabajando junto a socios federales y expertos de la industria para desmantelar estas redes maliciosas y recuperar fondos para las víctimas.

El papel clave de Tether

Las autoridades han vinculado la red fraudulenta con aproximadamente 400 presuntas víctimas en todo el mundo, incluidas docenas dentro de los Estados Unidos

Según datos del FBI, el fraude de criptomonedas fue responsable de más de USD 5.8 mil millones en pérdidas reportadas solo el año pasado. Los fondos incautados están ahora sujetos a procedimientos de decomiso, con el objetivo de devolver finalmente el dinero a quienes fueron engañados.

Lectura relacionada: Experto dice que la paciencia es clave mientras XRP ronda los 2 dólares por delante del Ripple-SEC en agostoAl rastrear los fondos ilícitos, el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI utilizaron herramientas avanzadas de análisis de blockchain, que resultaron cruciales para descubrir los orígenes de los activos robados

La operación recibió una notable asistencia de Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo, USDT, que desempeñó un papel fundamental en la investigación. La denuncia reveló que los fondos estaban relacionados con el lavado de dinero y el robo relacionados con estafas de confianza, que a menudo explotan las relaciones personales para ganarse la confianza de las víctimas.

La complejidad de la red se ilustró aún más por su dependencia de cientos de miles de transacciones diseñadas para oscurecer los orígenes de los fondos, empleando sofisticadas maniobras de blockchain para ocultar el flujo de activos robados

El gráfico diario muestra la capitalización total del mercado de criptomonedas en 3,23 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView.comImagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com

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