Глобальная крипто-мошенническая империя, которая отмывала более полумиллиарда долларов от тысяч жертв, была ликвидирована в ходе масштабной международной операции, охватившей три континента.
Сеть крипто-мошенничества ликвидирована: Европол, Испания арестовали 5 человек в крупной операции
Масштабная операция по борьбе с глобальным криптовалютным мошенничеством раскрыла обширную сеть, которая выкачивала миллионы у ничего не подозревающих инвесторов на разных континентах. Испанская Гражданская гвардия объявила 25 июня об аресте пятерых подозреваемых, связанных с транснациональным инвестиционным мошенническим кольцом, которое украло €460 миллионов ($542 миллиона) у более чем 5000 человек по всему миру. Операция проводилась при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии и была направлена на объекты недвижимости в Мадриде и на Канарских островах. Власти подтвердили:
Расследование установило, что преступники отмыли 460 миллионов евро незаконных доходов, украденных через мошенничество с криптоинвестициями у более чем 5000 жертв со всего мира.
Следователи утверждают, что организация создала международную инфраструктуру для финансового обмана, с сетью представителей, собирающих деньги через наличные, банковские переводы и криптовалютные каналы. Считается, что группа использовала сеть банковских счетов и подставных компаний, расположенных в Гонконге. Европол, который присоединился к делу в 2023 году, предоставил стратегическую координацию и направил специалистов по криптовалюте, чтобы помочь испанским властям в день операции.
Официальные лица подробно рассказали, как группа скрывала уголовные доходы:
Следователи подозревают, что преступная организация создала корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, предполагая использование платежных шлюзов и учетных записей пользователей на имена разных людей и на разных биржах для получения, хранения и передачи преступных средств.
Отчет о угрозах Европола за март 2025 года назвал онлайн-мошенничество одной из основных проблем безопасности для Европейского Союза, ссылаясь на его быстрое развитие, подпитываемое ИИ и доступом к данным. В то время как критики осуждают роль криптовалют в обеспечении анонимности, некоторые аналитики утверждают, что отслеживаемость блокчейна предлагает путь к более сильному обнаружению мошенничества, если она будет сочетаться с регуляторным надзором и технологическим сотрудничеством.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Более 5000 человек стали жертвами масштабной схемы Крипто-мошенничества, разоблаченной в Испании
Глобальная крипто-мошенническая империя, которая отмывала более полумиллиарда долларов от тысяч жертв, была ликвидирована в ходе масштабной международной операции, охватившей три континента.
Сеть крипто-мошенничества ликвидирована: Европол, Испания арестовали 5 человек в крупной операции
Масштабная операция по борьбе с глобальным криптовалютным мошенничеством раскрыла обширную сеть, которая выкачивала миллионы у ничего не подозревающих инвесторов на разных континентах. Испанская Гражданская гвардия объявила 25 июня об аресте пятерых подозреваемых, связанных с транснациональным инвестиционным мошенническим кольцом, которое украло €460 миллионов ($542 миллиона) у более чем 5000 человек по всему миру. Операция проводилась при поддержке Европола и правоохранительных органов США, Франции и Эстонии и была направлена на объекты недвижимости в Мадриде и на Канарских островах. Власти подтвердили:
Следователи утверждают, что организация создала международную инфраструктуру для финансового обмана, с сетью представителей, собирающих деньги через наличные, банковские переводы и криптовалютные каналы. Считается, что группа использовала сеть банковских счетов и подставных компаний, расположенных в Гонконге. Европол, который присоединился к делу в 2023 году, предоставил стратегическую координацию и направил специалистов по криптовалюте, чтобы помочь испанским властям в день операции.
Официальные лица подробно рассказали, как группа скрывала уголовные доходы:
Отчет о угрозах Европола за март 2025 года назвал онлайн-мошенничество одной из основных проблем безопасности для Европейского Союза, ссылаясь на его быстрое развитие, подпитываемое ИИ и доступом к данным. В то время как критики осуждают роль криптовалют в обеспечении анонимности, некоторые аналитики утверждают, что отслеживаемость блокчейна предлагает путь к более сильному обнаружению мошенничества, если она будет сочетаться с регуляторным надзором и технологическим сотрудничеством.