Скрытые ловушки инвестиций в Web3: высококлассные промывание глаз и стратегии предотвращения
В области Web3, помимо распространенных событий безопасности, высокоценные инвесторы также сталкиваются с некоторыми более скрытыми инвестиционными рисками. Эти промывание глаз часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или возможности инвестирования в специальные проекты, что затрудняет их распознавание.
Инвесторы могут услышать такие заманчивые описания: члены команды какого-то Web3 проекта пришли из нескольких известных проектов, среди инвесторов — ряд известных венчурных компаний, обещающих 50% доходности от инвестиций, уже привлекли несколько состоятельных людей из Сингапура и Гонконга. Однако такие, казалось бы, заманчивые возможности могут привести к серьезным последствиям: в легком случае вы можете столкнуться с тем, что проектная команда исчезнет с деньгами, в тяжелом — это может быть связано с транснациональным промыванием глаз и другими уголовными проблемами.
В данной статье будут рассмотрены реальные примеры, чтобы раскрыть эти тщательно спроектированные высококлассные промывания глаз и предложить практические стратегии предотвращения, чтобы обеспечить безопасность активов.
Ложный криптофонд промывание глаз
На рынке Web3 криптофонд стал популярным способом инвестирования. Однако из-за отсутствия системных норм и регулирования некоторые недобросовестные лица используют концепцию "криптофондов" для упаковки промывания глаз, пытаясь привлечь инвесторов с высоким доходом.
Пример Arbix Finance 2022 года является典型例子. Этот проект утверждал, что он является децентрализованным количественным фондом, проверенным некоторым аудитором, с акцентом на стратегии арбитража DeFi, обещая доходность в 5% в день. Первоначальные инвесторы действительно смогли вывести средства, но через несколько месяцев средства фонда были быстро переведены на анонимный адрес, официальный сайт закрылся, команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
стратегия защиты
Проверка регистрации фонда: легальные фонды обычно регистрируются в США, Сингапуре, Гонконге, на Британских Виргинских островах и т. д. Перед инвестированием следует проверить статус регистрации фонда и его управляющего.
Проверка исторических результатов: для фондов, которые утверждают о наличии успешных кейсов, можно проверить их исторические результаты через базы данных Preqin, Crunchbase и другие.
Мониторинг движения средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, для проверки адресов фондов, проверки движения средств и динамики держания активов.
Обратите внимание на раскрытие информации: Регулярные фонды должны периодически раскрывать соответствующую информацию инвесторам.
Промывание глаз криптобанковских депозитов
В последние годы некоторые преступные элементы имитируют традиционные частные банки и компании по управлению состоянием, предлагая так называемые "премиум крипто-депозитные продукты". Эти промывание глаз обычно обещают значительно более высокие процентные ставки по сравнению с рыночными, если инвесторы вложат цифровые активы, такие как биткойны или USDT, и даже утверждают, что могут помочь избежать уплаты налогов. Однако эти "криптобанки" часто не имеют официальных финансовых лицензий и регуляторной защиты, что приводит к потерям активов инвесторов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну из криптовалютных кредитных платформ в незаконном предоставлении депозитных услуг, причем сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает депозитный доход "12% годовых" и сама заявляла о наличии финансовых лицензий в нескольких странах. Однако в ходе расследования выяснилось, что платформа не подлежит эффективному регулированию, ее депозитные продукты не соответствуют требованиям, средства инвесторов не были должным образом управляемы, что в конечном итоге привело к блокировке большого числа счетов, и инвесторы не могли вывести свои средства.
стратегии предотвращения
Проверка финансовой лицензии: перед инвестированием обязательно подтвердите, имеет ли платформа законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии.
Проверка хранения средств: Соответствующие платформы обычно хранят средства клиентов отдельно, чтобы предотвратить злоупотребления и присвоение.
Постоянное внимание к состоянию соблюдения законодательства: даже если платформа имеет финансовые лицензии нескольких стран, необходимо регулярно подтверждать ее соответствие, так как изменения в регуляторной среде могут повлиять на законность платформы.
Проект криптовалюты промывание глаз
В области Web3 особенно распространены схемы Понци. Такие схемы привлекают средства, обещая высокую доходность, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, выплачивая старым инвесторам средства новых инвесторов, пока цепочка финансирования не разорвется. Стоит отметить, что в уже существующих судебных прецедентах в Китае, инвесторы, участвующие в схемах Понци (то есть в финансовых пирамидах), также не могут вернуть потерянные средства.
OneCoin является тому примером. Проект претендует на звание революционной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен технологией блокчейн. Его основатели привлекли большое количество инвесторов с помощью ложного хайпа и обещаний огромных доходов. В конце концов, OneCoin был разоблачен как схема Понци, основатель исчез, а инвесторы накопили убытки в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Стратегия предотвращения
Проверка прозрачности проекта: любой проект, который заявляет о себе как о криптовалюте, должен иметь достаточную прозрачность и принимать независимый аудит третьими сторонами.
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный рыночный уровень, инвесторы должны быть крайне осторожны.
Исследование фона проекта: углубленное изучение опыта основателей и исторических достижений проекта.
Мониторинг движения средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, для проверки движения средств, чтобы убедиться, что средства не поступают на несущественные счета или не переводятся в неизвестные места.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, особенно в крипто проекты с высоким риском. Разумно диверсифицируйте инвестиции, сочетая традиционные финансовые инструменты и крипто активы, чтобы снизить общий риск инвестиционного портфеля.
Защита своих криптоинвестиций
На крипторынке высокоценные инвесторы сталкиваются с рисками, которые не ограничиваются только финансовыми потерями от рыночной волатильности. Из-за запаздывания регулирования и недостатка прозрачности в этой области, промывание глаз и несоответствующие проекты появляются одно за другим. Таким образом, в эпоху Web3 истинная инвестиционная мудрость заключается не только в выявлении проектов с высоким потенциалом роста, но и в обеспечении защиты активов от мошенничества и рисков.
Следующие три совета стоит внимательно рассмотреть инвесторам:
Независимое дью-дилидженс: все инвестиционные решения должны основываться на независимом исследовании, а не полагаться только на рекламу со стороны проекта.
Придерживайтесь принципов соблюдения правил: избегайте заблуждений о "Web3 без регулирования" и убедитесь, что все вовлеченные финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: детали в контракте могут определить судьбу активов, обязательно следует проверить их профессиональной юридической командой.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
HashBrownies
· 19ч назад
Будут играть для лохов новым способом снова пришел~
Посмотреть ОригиналОтветить0
Deconstructionist
· 07-19 22:45
неудачники всегда более креативны, чем мошенники
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButSmiling
· 07-19 14:56
Я лучше всего знаю об игре на деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleSurfer
· 07-19 01:02
Не мало тех, кто плакал от обмана~
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 07-19 00:55
Действительно, нужно учить лично.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CoffeeNFTs
· 07-19 00:55
Обычные люди все еще обсуждают Web3 промывание глаз?
Раскрытие ловушек инвестирования в Web3: стратегии предотвращения высококлассных промываний глаз
Скрытые ловушки инвестиций в Web3: высококлассные промывание глаз и стратегии предотвращения
В области Web3, помимо распространенных событий безопасности, высокоценные инвесторы также сталкиваются с некоторыми более скрытыми инвестиционными рисками. Эти промывание глаз часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или возможности инвестирования в специальные проекты, что затрудняет их распознавание.
Инвесторы могут услышать такие заманчивые описания: члены команды какого-то Web3 проекта пришли из нескольких известных проектов, среди инвесторов — ряд известных венчурных компаний, обещающих 50% доходности от инвестиций, уже привлекли несколько состоятельных людей из Сингапура и Гонконга. Однако такие, казалось бы, заманчивые возможности могут привести к серьезным последствиям: в легком случае вы можете столкнуться с тем, что проектная команда исчезнет с деньгами, в тяжелом — это может быть связано с транснациональным промыванием глаз и другими уголовными проблемами.
В данной статье будут рассмотрены реальные примеры, чтобы раскрыть эти тщательно спроектированные высококлассные промывания глаз и предложить практические стратегии предотвращения, чтобы обеспечить безопасность активов.
Ложный криптофонд промывание глаз
На рынке Web3 криптофонд стал популярным способом инвестирования. Однако из-за отсутствия системных норм и регулирования некоторые недобросовестные лица используют концепцию "криптофондов" для упаковки промывания глаз, пытаясь привлечь инвесторов с высоким доходом.
Пример Arbix Finance 2022 года является典型例子. Этот проект утверждал, что он является децентрализованным количественным фондом, проверенным некоторым аудитором, с акцентом на стратегии арбитража DeFi, обещая доходность в 5% в день. Первоначальные инвесторы действительно смогли вывести средства, но через несколько месяцев средства фонда были быстро переведены на анонимный адрес, официальный сайт закрылся, команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в размере 10 миллионов долларов.
стратегия защиты
Проверка регистрации фонда: легальные фонды обычно регистрируются в США, Сингапуре, Гонконге, на Британских Виргинских островах и т. д. Перед инвестированием следует проверить статус регистрации фонда и его управляющего.
Проверка исторических результатов: для фондов, которые утверждают о наличии успешных кейсов, можно проверить их исторические результаты через базы данных Preqin, Crunchbase и другие.
Мониторинг движения средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, для проверки адресов фондов, проверки движения средств и динамики держания активов.
Обратите внимание на раскрытие информации: Регулярные фонды должны периодически раскрывать соответствующую информацию инвесторам.
Промывание глаз криптобанковских депозитов
В последние годы некоторые преступные элементы имитируют традиционные частные банки и компании по управлению состоянием, предлагая так называемые "премиум крипто-депозитные продукты". Эти промывание глаз обычно обещают значительно более высокие процентные ставки по сравнению с рыночными, если инвесторы вложат цифровые активы, такие как биткойны или USDT, и даже утверждают, что могут помочь избежать уплаты налогов. Однако эти "криптобанки" часто не имеют официальных финансовых лицензий и регуляторной защиты, что приводит к потерям активов инвесторов.
В 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одну из криптовалютных кредитных платформ в незаконном предоставлении депозитных услуг, причем сумма вовлеченных средств составила 120 миллионов долларов. Платформа утверждала, что предлагает депозитный доход "12% годовых" и сама заявляла о наличии финансовых лицензий в нескольких странах. Однако в ходе расследования выяснилось, что платформа не подлежит эффективному регулированию, ее депозитные продукты не соответствуют требованиям, средства инвесторов не были должным образом управляемы, что в конечном итоге привело к блокировке большого числа счетов, и инвесторы не могли вывести свои средства.
стратегии предотвращения
Проверка финансовой лицензии: перед инвестированием обязательно подтвердите, имеет ли платформа законные финансовые лицензии, такие как FCA Великобритании, MAS Сингапура, FINMA Швейцарии.
Проверка хранения средств: Соответствующие платформы обычно хранят средства клиентов отдельно, чтобы предотвратить злоупотребления и присвоение.
Постоянное внимание к состоянию соблюдения законодательства: даже если платформа имеет финансовые лицензии нескольких стран, необходимо регулярно подтверждать ее соответствие, так как изменения в регуляторной среде могут повлиять на законность платформы.
Проект криптовалюты промывание глаз
В области Web3 особенно распространены схемы Понци. Такие схемы привлекают средства, обещая высокую доходность, но на самом деле не имеют реальных инвестиционных проектов, выплачивая старым инвесторам средства новых инвесторов, пока цепочка финансирования не разорвется. Стоит отметить, что в уже существующих судебных прецедентах в Китае, инвесторы, участвующие в схемах Понци (то есть в финансовых пирамидах), также не могут вернуть потерянные средства.
OneCoin является тому примером. Проект претендует на звание революционной криптовалюты, но на самом деле он не подкреплен технологией блокчейн. Его основатели привлекли большое количество инвесторов с помощью ложного хайпа и обещаний огромных доходов. В конце концов, OneCoin был разоблачен как схема Понци, основатель исчез, а инвесторы накопили убытки в размере более 4,5 миллиардов долларов.
Стратегия предотвращения
Проверка прозрачности проекта: любой проект, который заявляет о себе как о криптовалюте, должен иметь достаточную прозрачность и принимать независимый аудит третьими сторонами.
Будьте осторожны с обещаниями высокой доходности: если проект обещает годовую доходность, значительно превышающую нормальный рыночный уровень, инвесторы должны быть крайне осторожны.
Исследование фона проекта: углубленное изучение опыта основателей и исторических достижений проекта.
Мониторинг движения средств: используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen, для проверки движения средств, чтобы убедиться, что средства не поступают на несущественные счета или не переводятся в неизвестные места.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, особенно в крипто проекты с высоким риском. Разумно диверсифицируйте инвестиции, сочетая традиционные финансовые инструменты и крипто активы, чтобы снизить общий риск инвестиционного портфеля.
Защита своих криптоинвестиций
На крипторынке высокоценные инвесторы сталкиваются с рисками, которые не ограничиваются только финансовыми потерями от рыночной волатильности. Из-за запаздывания регулирования и недостатка прозрачности в этой области, промывание глаз и несоответствующие проекты появляются одно за другим. Таким образом, в эпоху Web3 истинная инвестиционная мудрость заключается не только в выявлении проектов с высоким потенциалом роста, но и в обеспечении защиты активов от мошенничества и рисков.
Следующие три совета стоит внимательно рассмотреть инвесторам:
Независимое дью-дилидженс: все инвестиционные решения должны основываться на независимом исследовании, а не полагаться только на рекламу со стороны проекта.
Придерживайтесь принципов соблюдения правил: избегайте заблуждений о "Web3 без регулирования" и убедитесь, что все вовлеченные финансовые учреждения имеют легальные лицензии.
Обратите внимание на детали контракта: детали в контракте могут определить судьбу активов, обязательно следует проверить их профессиональной юридической командой.