Jinse Finance đã báo cáo rằng danh sách thương phiếu do Tether nắm giữ được công bố gần đây đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì công ty có mối quan hệ lớn với các ngân hàng Trung Quốc. Tether cũng đã mua giấy thương mại từ một số ngân hàng, bao gồm cả công ty con của một ngân hàng Qatari nổi tiếng vì vi phạm các quy định chống rửa tiền và phục vụ các nhóm cực đoan và khủng bố.

Tether đã mua thương phiếu với tổng trị giá 49.862.117 USD với lãi suất 0,2765% từ AKCB Falcon Limited, một công ty con của Masraf Al Rayan. Có trụ sở tại Qatar, ngân hàng Hồi giáo thuộc sở hữu của chính phủ Qatar và có chi nhánh tại Vương quốc Anh. AKCB Falcon Limited, trước đây là công ty con của Ngân hàng Thương mại Al Khalij, đã sáp nhập với Masraf Al Rayan để trở thành ngân hàng lớn thứ hai của Qatar.
Masraf Al Rayan gần đây đã bị phát hiện đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), bằng cách chấp nhận các khoản thanh toán lên tới 23 triệu bảng Anh mà không biết và khai báo đầy đủ nguồn gốc của chúng. Ngân hàng đã bị phạt 4 triệu bảng Anh.