Odaily Planet Daily News FTX entrou com uma ação no Tribunal de Falências de Delaware, processando algumas instituições de investimento relacionadas a ela antes da falência. O processo, aberto em 22 de junho, contém 16 acusações e pede mais de US$ 700 milhões em danos aos réus.

O processo nomeia as incubadoras e empresas de investimento K5 Global, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital como réus, bem como entidades afiliadas e co-proprietários da K5 Global, Michael Kives e Bryan Baum. O processo alega que a afiliada da FTX, Alameda Research, transferiu US$ 700 milhões para Kives, Baum e K5 Global antes de seu colapso, mas as partes envolvidas disfarçaram as transações como provenientes de empresas de fachada SGN Albany e Mount Olympus Capital.
A ação busca a devolução dos fundos transferidos da Alameda Research para a SGN Albany Capital e dos fundos transferidos da Kives, Baum e SGN Albany Capital para a Mount Olympus Capital. Essas transferências de fundos foram descritas como "não adquirindo valor igual" e, crucialmente, eram evitáveis. Na lei de falências dos EUA, uma transação evitável é aquela que pode ser evitada sob a lei de falências ou outras leis.
Kives, Baum e SBF também desenvolveram um relacionamento pessoal próximo, com Baum até tendo seu próprio quarto na residência do executivo da FTX nas Bahamas, disse a acusação. Depois que a FTX faliu, "Kives e Baum trabalharam nos bastidores com a SBF para desenvolver uma estratégia na esperança de encontrar alguém para salvar o grupo FTX (e proteger sua galinha dos ovos de ouro)".
Um porta-voz da K5 Global disse que o processo "não tinha mérito legal", acrescentando: "K5 é uma empresa de capital de risco com mais de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão (excluindo investimentos da SBF e suas afiliadas). quaisquer fundos) e investiu em 148 empresas . Em meados de 2022, a SBF e uma subsidiária da Alameda adquiriram um terço da sociedade geral K5 em dinheiro e ações e, eventualmente, contribuíram para que parte do fundo administrado pela K5 investisse US$ 400 milhões.” (Cointelegraph)