NOTICIAS: El multimillonario de Georgia, George Bachiashvili, acusado de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero
En un acontecimiento reciente, los fiscales georgianos acusaron al multimillonario George Bachiashvili, fundador del Fondo de Co-Inversión de Georgia, de apropiación indebida de fondos en Bitcoin y lavado de dinero. El Fondo de Co-Inversión de Georgia es conocido por administrar un fondo de capital privado de $ 6 mil millones que contribuye con aproximadamente el 40% del PIB del país. Según la Oficina del Fiscal de Georgia, Bachiashvili está acusado de apropiarse indebidamente de una cantidad significativa de criptomonedas, en particular Bitcoin, que se remonta a acciones realizadas en 2015. Se alega que Bachiashvili invirtió en la minería de Bitcoin utilizando fondos que recaudó personalmente, junto con un inversor no identificado. . El inversionista aportó $5 millones para un contrato de servicios mineros de un año con una empresa extranjera, valorado en $6,3 millones. Los fondos se utilizaron para asegurar los servicios de minería. En un año, la operación minera supuestamente generó 24 662 BTC, lo que resultó en una ganancia de 8 253 BTC. El plan era dividir las ganancias entre el inversionista y Bachiashvili en función de los montos invertidos y acumularlas en una billetera de criptomonedas controlada por la empresa de Bachiashvili. Sin embargo, la Fiscalía afirma que en 2017, Bachiashvili se apropió indebidamente de las ganancias, pagó solo una pequeña parte al inversor y ocultó los detalles de los bitcoins restantes, que están valorados en más de 39 millones de dólares según Agenda. Vale la pena señalar que el valor actual de 8253 BTC sería de alrededor de $251 millones, lo que sugiere que las cifras proporcionadas por los funcionarios georgianos representan el valor en el momento del presunto delito, en lugar de la valoración actual. Si es declarado culpable de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero, Bachiashvili podría enfrentar una sentencia de prisión de nueve a 12 años. El Fondo de Co-Inversión de Georgia, en un comunicado, enfatizó que no estuvo involucrado en las supuestas acciones de Bachiashvili y se abstuvo de comentar más sobre la investigación debido a su papel anterior en su junta de supervisión. #HotTopicDiscussion##GateioBountyCreator##ContentStar##GateioLive##GateioTurns10##NewsMessenger##BountyCreator##CryptoObserves#
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NOTICIAS: El multimillonario de Georgia, George Bachiashvili, acusado de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero
En un acontecimiento reciente, los fiscales georgianos acusaron al multimillonario George Bachiashvili, fundador del Fondo de Co-Inversión de Georgia, de apropiación indebida de fondos en Bitcoin y lavado de dinero. El Fondo de Co-Inversión de Georgia es conocido por administrar un fondo de capital privado de $ 6 mil millones que contribuye con aproximadamente el 40% del PIB del país.
Según la Oficina del Fiscal de Georgia, Bachiashvili está acusado de apropiarse indebidamente de una cantidad significativa de criptomonedas, en particular Bitcoin, que se remonta a acciones realizadas en 2015. Se alega que Bachiashvili invirtió en la minería de Bitcoin utilizando fondos que recaudó personalmente, junto con un inversor no identificado. . El inversionista aportó $5 millones para un contrato de servicios mineros de un año con una empresa extranjera, valorado en $6,3 millones. Los fondos se utilizaron para asegurar los servicios de minería.
En un año, la operación minera supuestamente generó 24 662 BTC, lo que resultó en una ganancia de 8 253 BTC. El plan era dividir las ganancias entre el inversionista y Bachiashvili en función de los montos invertidos y acumularlas en una billetera de criptomonedas controlada por la empresa de Bachiashvili. Sin embargo, la Fiscalía afirma que en 2017, Bachiashvili se apropió indebidamente de las ganancias, pagó solo una pequeña parte al inversor y ocultó los detalles de los bitcoins restantes, que están valorados en más de 39 millones de dólares según Agenda.
Vale la pena señalar que el valor actual de 8253 BTC sería de alrededor de $251 millones, lo que sugiere que las cifras proporcionadas por los funcionarios georgianos representan el valor en el momento del presunto delito, en lugar de la valoración actual.
Si es declarado culpable de apropiación indebida de criptomonedas y lavado de dinero, Bachiashvili podría enfrentar una sentencia de prisión de nueve a 12 años. El Fondo de Co-Inversión de Georgia, en un comunicado, enfatizó que no estuvo involucrado en las supuestas acciones de Bachiashvili y se abstuvo de comentar más sobre la investigación debido a su papel anterior en su junta de supervisión.
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