Автор: Гао Мен'ян, старший юрист Shanghai Mankiw Law Firm
Останніми роками з появою таких концепцій, як метавсесвіт і WEB3.0, популярність віртуальної валюти стала хвилею за хвилею піків. З оприлюдненням різноманітних жорстких нормативних актів у країні судова система також активізувала зусилля щодо боротьби з незаконною та злочинною діяльністю, пов’язаною з віртуальною валютою.Тема валютних злочинів стала новою сферою, на яку юристи-практики повинні звернути увагу Відправна точка для практикуючих спеціалістів для проведення попередньої відповідності ризикам. У цій статті буде використано форму пошуку справ у поєднанні з характеристиками віртуальної валюти, щоб організувати та проаналізувати кримінальні звинувачення, пов’язані з валютою, з метою їх спільного обговорення.
Під час цього пошуку було знайдено 3714 документів. За класифікацією справ нараховується 989 злочинів підриву ладу соціалістичної ринкової економіки, 1195 злочинів посягання на власність, 1395 злочинів перешкоджання порядку суспільного управління (концентрація злочину щодо відкриття казино та сприяння інформаційній мережі злочинцям). діяльність тощо). Загалом валютні злочини – це переважно економічні злочини, які також невіддільні від їх економічних ознак.
Злочин незаконного поглинання державних депозитів/Злочин шахрайства зі збору коштів
Ця група звинувачень відноситься до фінансових злочинів, а її поведінку разом називають «незаконним збором коштів», що є загальним звинуваченням після фінансової бурі P2P. Для віртуальних валют фінансова сфера також є центром національної профілактики. Запровадження таких політик, як «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів» та «Ініціативи щодо запобігання фінансовим ризикам, пов’язаним з NFT», також надає вказівки щодо виправлення фінансових злочинів у валютному колі.осн.
Проявом незаконного збору коштів у сфері віртуальної валюти є переважно «майнінг із збору коштів». Наприклад, рішення (2022) Wan 0422 Xingchu № 34 Народного суду Шоусянь провінції Аньхой показує, що Бао Моумоу використовував групи WeChat, сарафанне радіо тощо для просування машини для майнінгу «Snail Star Server» і обіцяв інвесторам що CAI можна отримати за допомогою майнінгу. Таким чином можна швидко відновити капітал і протягом тривалого часу отримувати високі прибутки. Суд нарешті визначив, що сума збору коштів становила 5,6435 млн юанів, а сума збитку становила 4,2445 млн юанів Двоє підсудних були засуджені один за одним.
Згідно з «Судовим тлумаченням справ про незаконний збір коштів» та судовою практикою, незаконна поведінка щодо збору коштів має відповідати чотирьом основним умовам, а саме незаконності, відкритості, спокусливості та соціальності. Шлях ідентифікації у сфері віртуальної валюти: оприлюднювати громадськість (неспецифічні об’єкти) у різних формах онлайн (веб-сайти, групи) та офлайн (рекламні зустрічі, роуд-шоу) без отримання дозволу відповідних відомств згідно з закону , і обіцяє регулярний прибуток і прибутки, це може становити злочин незаконного поглинання позамережевих депозитів або шахрайства зі збору коштів.
Організація та керівництво діяльністю піраміди
Злочинність пірамідних схем не є чужою. Після того, як іноземні моделі прямих продажів увійшли в Китай, різні форми пірамідних схем поступово розвивалися через недосконалий розвиток ринку. У 2005 році Державна рада оприлюднила «Положення про заборону продажу пірамід», і «продаж пірамід» було внесено до списку заборонених бізнес-операцій. «організація та керівництво пірамідально-збутовою діяльністю» офіційно покарано. Згідно з «Судовим тлумаченням справ про піраміду продажів організаційного керівництва», суть піраміди продажів згідно з кримінальним законодавством полягає у «використанні кількості персоналу розвитку як основи для винагороди або знижок». Таким чином, виявлення MLM-злочинів у валютному колі не може оминути цю категорію.
Наприклад, Рішення Народного суду району Юньянь міста Гуйян провінції Гуйчжоу (2020) Qian 0103 Xingchu № 914 показує, що Хуан використовував гаманець PlusToken для управління грошима в цифровій валюті (що дозволяє користувачам зберігати віртуальну валюту, придбану юанями у міжнародної валютної торгової платформи в APP).В ім’я ведення фінансового менеджменту в Китаї) рівні формуються в певному порядку, а кількість персоналу розробки та сума інвестицій використовуються як основа для розрахунку знижок, заманювання учасників продовжувати розвивати інших для участі, шахрайство з майном і, нарешті, засуджено судом до трьох років ув’язнення та штрафу у три роки, десять тисяч юанів.
Іншим прикладом є місто Фуцін, провінція Фуцзянь (2020) Min 0181 Xingchu № 62. Чжи, Лі та інші посилалися на інші моделі віртуальної валюти та спільно спланували віртуальну валюту «Вічна золота монета» та правила її роботи. Динамічний дохід "Eternal Gold Coin" генерується за рахунок розвитку нижньої лінії інвестора. Прямі реферали до 3 людей є рівнем 1, і вони можуть отримати 7% знижки від споживання першого рівня офлайн-споживання; На основі , ви можете отримати знижку 3% за споживання на 2-му поверсі... Є рівні та головні внески, і врешті суд визнав це злочином у організації та веденні діяльності з продажу піраміди та засудив до штрафу.
шахрайство
Злочин, який, швидше за все, буде пов’язаний із новою справою, ймовірно, є злочином шахрайства. Чим інноваційніша сфера, тим більше вона буде піддана сумніву. «Мінне поле».
Завдяки обшуку форма шахрайства власності через фальшиві платформи для торгівлі цифровою валютою у злочинах, пов’язаних з валютним шахрайством, є більш помітною. Наприклад, Рішення Народного суду округу Шімен провінції Хунань (2022) у справі Сінчу № 54 показує, що Дуань і Лі створили платформу «часовий диск» і опублікували рекламні оголошення на кшталт «інвестиції в той самий день, повернення на той самий день і виведення коштів у той самий день", щоб залучити інвесторів. Жертва приєднується, направляє жертву, щоб стати клієнтом, і спонукає жертву поповнити рахунок і інвестувати на платформі, а потім агент діє як технік, щоб "керувати " клієнт, щоб купити віртуальну валюту, злети та падіння або шанси та пари. Агент спочатку використовує прості інструкції, щоб зробити клієнта вигідним, щоб завоювати його довіру та заманити клієнта. Збільшити інвестиції, а потім напряму змінити дані через фоновий контроль ризиків маніпулювати прибутками та збитками клієнта, а також виманювати гроші клієнта.
Іншим прикладом є рішення № (2021) Hu 0115 Xingchu № 3630 Народного суду Нового району Пудун, Шанхай, яке показує, що відповідачі Цюй і Чжао створили групу викладачів як «експертів з фінансових інвестицій», щоб читати лекції в кімнаті прямої трансляції.Престиж лектора підвищувався за допомогою фальшивих графіків прибутку, а потім жертві надсилалися інвестиційні інструкції, заманюючи жертву зробити так звані «інвестиції у віртуальній валюті» на «BZ», «AME», і платформи «ZG». Після того, як жертва поповнила віртуальну валюту на вищезазначеній платформі, не знаючи правди, лектори в кімнаті прямого ефіру спільно змінили порядок, щоб заплутати жертву, створивши ілюзію, що реклама віртуальної валюти жертви не вдалася, і втрачені гроші. Насправді так звані «інвестиційні збитки» гроші жертви Сон та інших були розділені між бандою та агентами у заздалегідь узгодженому співвідношенні. Зрештою народний суд Нового району Пудун засудив і покарав його за шахрайство.
З наведених вище двох випадків можна побачити, що злочинна діяльність із залученням платформ для торгівлі віртуальною валютою має більш технічний характер, особливо в першому випадку, коли інвестиційні кошти жертви були поглинені шляхом модифікації даних у фоновому режимі, що є дуже прихованим, це якийсь час важко відрізнити. Крім того, неправдиве оприлюднення на ранній стадії шахрайства зазвичай обіцяє високі прибутки або гарантовані капіталом прибутки.Хоча брехня більш очевидна, з благословенням високого ризику та високих характеристик прибутку у сфері віртуальної валюти, труднощі ідентифікація жертви різко зросла, і бути обдуреним надзвичайно легко.
Злочинність казино
Під час обшуку з’ясувалося, що цей злочин стосується багатьох «віртуальних валют онлайн-ігор», тому його виключили. Потім автор виявив, що злочин, пов’язаний із відкриттям казино з використанням валюти, здебільшого пов’язаний з двома аспектами: один полягає у використанні віртуальної валюти як інструменту розрахунків (тобто відомості про те, що інші використовують Інтернет для проведення азартних ігор, але все одно надає їм віртуальна валюта та послуги з легального обміну валюти); інший – азартні ігри, засновані на коливаннях ринкових цін на віртуальні валюти (тобто азартні ігри у вигляді купівлі певної віртуальної валюти).
У першому випадку віртуальна валюта, яка використовується як інструмент розрахунків, по суті така сама, як «віртуальна валюта онлайн-ігор». Вона існує лише для того, щоб замінити легальну валюту та використовуватися як кошти для азартних ігор в азартних іграх, щоб уникнути легкого атакували слідчі органи при безпосередньому використанні легальної валюти.
В останньому випадку зростання та падіння ціни віртуальної валюти на ринку використовується як ставка для азартних ігор, подібно до порівняння балів або розміру в традиційних азартних іграх. Наприклад, у рішенні (2020) Ji 0622 Xingchu № 73 Народного суду округу Цзіньюй провінції Цзілінь підозрюваний встановив, що відкриття платформи для торгівлі віртуальною валютою може заробляти гроші, тому він створив платформу «Starcoin Global» і встановіть кредитне плече, кратне 50. Залучіть гравців до використання USDT (USDT), щоб робити ставки на підйоми та падіння віртуальної валюти, і скористайтеся комісією за обробку 0,2% від суми ставки гравця. справа становить понад 2,2 мільйона юанів, що становить злочин відкриття казино.
Допомога інформаційній кіберзлочинній діяльності
Як злочин, що «виник раптово» останніми роками, злочин сприяння довірі став третім найбільш переслідуваним злочином (за найвищими даними прокуратури), особливо після реалізації операції «зірвана карта», є люди, які здавати в оренду та продавати банківські картки та картки мобільних телефонів Через це може бути причетним до злочину, а масштаби атаки ширші. Такі характеристики віртуальної валюти, як децентралізація, анонімність і зручність транзакцій, дозволяють легко стати інструментом для відмивання грошей для злочинців. Тому велика кількість трейдерів віртуальної валюти, які отримують брудні гроші та брудні гроші, ймовірно, будуть піддані розслідуванню за злочини акредитації , Прокуратура.
Наприклад, у рішенні (2022) Xiang 0281 Xing Chu № 484 Народного суду міста Лілін, провінція Хунань, суд постановив, що після публікації «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиком реклами у віртуальному Валютні операції", пов'язана з віртуальною валютою господарська діяльність є незаконною фінансовою операцією. Діяльність. У цій справі підсудний знав, що на платформі "Ouyi" було багато чорних грошей і що "купівля за низькими цінами та продаж за високими цінами" може "отримувати стабільний прибуток без втрати грошей", тому він усе ще спеціалізувався в транзакціях віртуальної валюти на платформі у формі студії.У разі порушень або підозри в порушеннях законів і злочинів, якщо не вжито ефективних заходів для виправлення, але транзакція продовжується шляхом зміни банківських карток або рахунків платформи, має бути встановлено, що він знає, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочинів, що є злочином сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі.
Народний суд округу Лічуань провінції Цзянсі також ухвалив аналогічне рішення. У рішенні (2022) Jiangxi 1022 Xingchu № 91 прокуратура звинуватила Руана Моумоу, щоб заробити різницю в ціні купівлі та продажу віртуальної валюти (USTD), придбати віртуальну валюту на вимогу вийти в Інтернет, і потім виявив, що відповідач Чен Моу та інші надали йому QR-код Alipay або WeChat, банківський рахунок для переказу коштів для купівлі та продажу віртуальної валюти та обіцяли надати переваги. Зрештою, суд визнав, що звинувачення державного обвинувачення були доведені, а Руан Мому та інші склали злочин у сприянні злочинній діяльності інформаційної мережі.
Резюме
Як практикуючий юрист, автор вважає, що зазначені вище злочини слід вивчати, щоб роз’яснити злочини та не злочини у злочинах, пов’язаних з валютою, цей злочин і той злочин, незначні злочини та серйозні злочини, щоб краще обслуговувати всю галузь; і як практик валютного кола Ті, хто вчиняє злочини, повинні мати певне уявлення про вищезазначені злочини, і для того, щоб досягти відповідності бізнесу, вони також повинні бути пильними в будь-який час і не ставати стороною у справі.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Перелік високочастотних кримінальних звинувачень у Китаї, пов’язаних із віртуальною валютою
Автор: Гао Мен'ян, старший юрист Shanghai Mankiw Law Firm
Останніми роками з появою таких концепцій, як метавсесвіт і WEB3.0, популярність віртуальної валюти стала хвилею за хвилею піків. З оприлюдненням різноманітних жорстких нормативних актів у країні судова система також активізувала зусилля щодо боротьби з незаконною та злочинною діяльністю, пов’язаною з віртуальною валютою.Тема валютних злочинів стала новою сферою, на яку юристи-практики повинні звернути увагу Відправна точка для практикуючих спеціалістів для проведення попередньої відповідності ризикам. У цій статті буде використано форму пошуку справ у поєднанні з характеристиками віртуальної валюти, щоб організувати та проаналізувати кримінальні звинувачення, пов’язані з валютою, з метою їх спільного обговорення.
Отримати веб-сайт: Velters Co., Ltd.
Дата отримання: 1 липня 2023 р
Ключові слова: «віртуальна валюта», «кримінальна справа»
Тип документа: судове рішення
Під час цього пошуку було знайдено 3714 документів. За класифікацією справ нараховується 989 злочинів підриву ладу соціалістичної ринкової економіки, 1195 злочинів посягання на власність, 1395 злочинів перешкоджання порядку суспільного управління (концентрація злочину щодо відкриття казино та сприяння інформаційній мережі злочинцям). діяльність тощо). Загалом валютні злочини – це переважно економічні злочини, які також невіддільні від їх економічних ознак.
Злочин незаконного поглинання державних депозитів/Злочин шахрайства зі збору коштів
Ця група звинувачень відноситься до фінансових злочинів, а її поведінку разом називають «незаконним збором коштів», що є загальним звинуваченням після фінансової бурі P2P. Для віртуальних валют фінансова сфера також є центром національної профілактики. Запровадження таких політик, як «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів» та «Ініціативи щодо запобігання фінансовим ризикам, пов’язаним з NFT», також надає вказівки щодо виправлення фінансових злочинів у валютному колі.осн.
Проявом незаконного збору коштів у сфері віртуальної валюти є переважно «майнінг із збору коштів». Наприклад, рішення (2022) Wan 0422 Xingchu № 34 Народного суду Шоусянь провінції Аньхой показує, що Бао Моумоу використовував групи WeChat, сарафанне радіо тощо для просування машини для майнінгу «Snail Star Server» і обіцяв інвесторам що CAI можна отримати за допомогою майнінгу. Таким чином можна швидко відновити капітал і протягом тривалого часу отримувати високі прибутки. Суд нарешті визначив, що сума збору коштів становила 5,6435 млн юанів, а сума збитку становила 4,2445 млн юанів Двоє підсудних були засуджені один за одним.
Згідно з «Судовим тлумаченням справ про незаконний збір коштів» та судовою практикою, незаконна поведінка щодо збору коштів має відповідати чотирьом основним умовам, а саме незаконності, відкритості, спокусливості та соціальності. Шлях ідентифікації у сфері віртуальної валюти: оприлюднювати громадськість (неспецифічні об’єкти) у різних формах онлайн (веб-сайти, групи) та офлайн (рекламні зустрічі, роуд-шоу) без отримання дозволу відповідних відомств згідно з закону , і обіцяє регулярний прибуток і прибутки, це може становити злочин незаконного поглинання позамережевих депозитів або шахрайства зі збору коштів.
Організація та керівництво діяльністю піраміди
Злочинність пірамідних схем не є чужою. Після того, як іноземні моделі прямих продажів увійшли в Китай, різні форми пірамідних схем поступово розвивалися через недосконалий розвиток ринку. У 2005 році Державна рада оприлюднила «Положення про заборону продажу пірамід», і «продаж пірамід» було внесено до списку заборонених бізнес-операцій. «організація та керівництво пірамідально-збутовою діяльністю» офіційно покарано. Згідно з «Судовим тлумаченням справ про піраміду продажів організаційного керівництва», суть піраміди продажів згідно з кримінальним законодавством полягає у «використанні кількості персоналу розвитку як основи для винагороди або знижок». Таким чином, виявлення MLM-злочинів у валютному колі не може оминути цю категорію.
Наприклад, Рішення Народного суду району Юньянь міста Гуйян провінції Гуйчжоу (2020) Qian 0103 Xingchu № 914 показує, що Хуан використовував гаманець PlusToken для управління грошима в цифровій валюті (що дозволяє користувачам зберігати віртуальну валюту, придбану юанями у міжнародної валютної торгової платформи в APP).В ім’я ведення фінансового менеджменту в Китаї) рівні формуються в певному порядку, а кількість персоналу розробки та сума інвестицій використовуються як основа для розрахунку знижок, заманювання учасників продовжувати розвивати інших для участі, шахрайство з майном і, нарешті, засуджено судом до трьох років ув’язнення та штрафу у три роки, десять тисяч юанів.
Іншим прикладом є місто Фуцін, провінція Фуцзянь (2020) Min 0181 Xingchu № 62. Чжи, Лі та інші посилалися на інші моделі віртуальної валюти та спільно спланували віртуальну валюту «Вічна золота монета» та правила її роботи. Динамічний дохід "Eternal Gold Coin" генерується за рахунок розвитку нижньої лінії інвестора. Прямі реферали до 3 людей є рівнем 1, і вони можуть отримати 7% знижки від споживання першого рівня офлайн-споживання; На основі , ви можете отримати знижку 3% за споживання на 2-му поверсі... Є рівні та головні внески, і врешті суд визнав це злочином у організації та веденні діяльності з продажу піраміди та засудив до штрафу.
шахрайство
Злочин, який, швидше за все, буде пов’язаний із новою справою, ймовірно, є злочином шахрайства. Чим інноваційніша сфера, тим більше вона буде піддана сумніву. «Мінне поле».
Завдяки обшуку форма шахрайства власності через фальшиві платформи для торгівлі цифровою валютою у злочинах, пов’язаних з валютним шахрайством, є більш помітною. Наприклад, Рішення Народного суду округу Шімен провінції Хунань (2022) у справі Сінчу № 54 показує, що Дуань і Лі створили платформу «часовий диск» і опублікували рекламні оголошення на кшталт «інвестиції в той самий день, повернення на той самий день і виведення коштів у той самий день", щоб залучити інвесторів. Жертва приєднується, направляє жертву, щоб стати клієнтом, і спонукає жертву поповнити рахунок і інвестувати на платформі, а потім агент діє як технік, щоб "керувати " клієнт, щоб купити віртуальну валюту, злети та падіння або шанси та пари. Агент спочатку використовує прості інструкції, щоб зробити клієнта вигідним, щоб завоювати його довіру та заманити клієнта. Збільшити інвестиції, а потім напряму змінити дані через фоновий контроль ризиків маніпулювати прибутками та збитками клієнта, а також виманювати гроші клієнта.
Іншим прикладом є рішення № (2021) Hu 0115 Xingchu № 3630 Народного суду Нового району Пудун, Шанхай, яке показує, що відповідачі Цюй і Чжао створили групу викладачів як «експертів з фінансових інвестицій», щоб читати лекції в кімнаті прямої трансляції.Престиж лектора підвищувався за допомогою фальшивих графіків прибутку, а потім жертві надсилалися інвестиційні інструкції, заманюючи жертву зробити так звані «інвестиції у віртуальній валюті» на «BZ», «AME», і платформи «ZG». Після того, як жертва поповнила віртуальну валюту на вищезазначеній платформі, не знаючи правди, лектори в кімнаті прямого ефіру спільно змінили порядок, щоб заплутати жертву, створивши ілюзію, що реклама віртуальної валюти жертви не вдалася, і втрачені гроші. Насправді так звані «інвестиційні збитки» гроші жертви Сон та інших були розділені між бандою та агентами у заздалегідь узгодженому співвідношенні. Зрештою народний суд Нового району Пудун засудив і покарав його за шахрайство.
З наведених вище двох випадків можна побачити, що злочинна діяльність із залученням платформ для торгівлі віртуальною валютою має більш технічний характер, особливо в першому випадку, коли інвестиційні кошти жертви були поглинені шляхом модифікації даних у фоновому режимі, що є дуже прихованим, це якийсь час важко відрізнити. Крім того, неправдиве оприлюднення на ранній стадії шахрайства зазвичай обіцяє високі прибутки або гарантовані капіталом прибутки.Хоча брехня більш очевидна, з благословенням високого ризику та високих характеристик прибутку у сфері віртуальної валюти, труднощі ідентифікація жертви різко зросла, і бути обдуреним надзвичайно легко.
Злочинність казино
Під час обшуку з’ясувалося, що цей злочин стосується багатьох «віртуальних валют онлайн-ігор», тому його виключили. Потім автор виявив, що злочин, пов’язаний із відкриттям казино з використанням валюти, здебільшого пов’язаний з двома аспектами: один полягає у використанні віртуальної валюти як інструменту розрахунків (тобто відомості про те, що інші використовують Інтернет для проведення азартних ігор, але все одно надає їм віртуальна валюта та послуги з легального обміну валюти); інший – азартні ігри, засновані на коливаннях ринкових цін на віртуальні валюти (тобто азартні ігри у вигляді купівлі певної віртуальної валюти).
У першому випадку віртуальна валюта, яка використовується як інструмент розрахунків, по суті така сама, як «віртуальна валюта онлайн-ігор». Вона існує лише для того, щоб замінити легальну валюту та використовуватися як кошти для азартних ігор в азартних іграх, щоб уникнути легкого атакували слідчі органи при безпосередньому використанні легальної валюти.
В останньому випадку зростання та падіння ціни віртуальної валюти на ринку використовується як ставка для азартних ігор, подібно до порівняння балів або розміру в традиційних азартних іграх. Наприклад, у рішенні (2020) Ji 0622 Xingchu № 73 Народного суду округу Цзіньюй провінції Цзілінь підозрюваний встановив, що відкриття платформи для торгівлі віртуальною валютою може заробляти гроші, тому він створив платформу «Starcoin Global» і встановіть кредитне плече, кратне 50. Залучіть гравців до використання USDT (USDT), щоб робити ставки на підйоми та падіння віртуальної валюти, і скористайтеся комісією за обробку 0,2% від суми ставки гравця. справа становить понад 2,2 мільйона юанів, що становить злочин відкриття казино.
Допомога інформаційній кіберзлочинній діяльності
Як злочин, що «виник раптово» останніми роками, злочин сприяння довірі став третім найбільш переслідуваним злочином (за найвищими даними прокуратури), особливо після реалізації операції «зірвана карта», є люди, які здавати в оренду та продавати банківські картки та картки мобільних телефонів Через це може бути причетним до злочину, а масштаби атаки ширші. Такі характеристики віртуальної валюти, як децентралізація, анонімність і зручність транзакцій, дозволяють легко стати інструментом для відмивання грошей для злочинців. Тому велика кількість трейдерів віртуальної валюти, які отримують брудні гроші та брудні гроші, ймовірно, будуть піддані розслідуванню за злочини акредитації , Прокуратура.
Наприклад, у рішенні (2022) Xiang 0281 Xing Chu № 484 Народного суду міста Лілін, провінція Хунань, суд постановив, що після публікації «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу з ризиком реклами у віртуальному Валютні операції", пов'язана з віртуальною валютою господарська діяльність є незаконною фінансовою операцією. Діяльність. У цій справі підсудний знав, що на платформі "Ouyi" було багато чорних грошей і що "купівля за низькими цінами та продаж за високими цінами" може "отримувати стабільний прибуток без втрати грошей", тому він усе ще спеціалізувався в транзакціях віртуальної валюти на платформі у формі студії.У разі порушень або підозри в порушеннях законів і злочинів, якщо не вжито ефективних заходів для виправлення, але транзакція продовжується шляхом зміни банківських карток або рахунків платформи, має бути встановлено, що він знає, що інші використовують інформаційну мережу для вчинення злочинів, що є злочином сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі.
Народний суд округу Лічуань провінції Цзянсі також ухвалив аналогічне рішення. У рішенні (2022) Jiangxi 1022 Xingchu № 91 прокуратура звинуватила Руана Моумоу, щоб заробити різницю в ціні купівлі та продажу віртуальної валюти (USTD), придбати віртуальну валюту на вимогу вийти в Інтернет, і потім виявив, що відповідач Чен Моу та інші надали йому QR-код Alipay або WeChat, банківський рахунок для переказу коштів для купівлі та продажу віртуальної валюти та обіцяли надати переваги. Зрештою, суд визнав, що звинувачення державного обвинувачення були доведені, а Руан Мому та інші склали злочин у сприянні злочинній діяльності інформаційної мережі.
Резюме
Як практикуючий юрист, автор вважає, що зазначені вище злочини слід вивчати, щоб роз’яснити злочини та не злочини у злочинах, пов’язаних з валютою, цей злочин і той злочин, незначні злочини та серйозні злочини, щоб краще обслуговувати всю галузь; і як практик валютного кола Ті, хто вчиняє злочини, повинні мати певне уявлення про вищезазначені злочини, і для того, щоб досягти відповідності бізнесу, вони також повинні бути пильними в будь-який час і не ставати стороною у справі.