Згідно зі звітом Hong Kong Dagong.com, поліція Гонконгу успішно ліквідувала транскордонну групу з відмивання грошей. Банківські рахунки, а потім відмила близько 46 мільйонів юанів чорних грошей шляхом взаємних переказів і купівлі віртуальних валют, і заарештувала. 18 осіб, шестеро з яких були з однієї родини. Наприкінці квітня цього року поліція отримала інформацію про те, що злочинний синдикат використовував дебетові картки низки материкових банків для збору доходів від шахрайства, а потім використовував дебетові картки для купівлі золота та розкішних годинників у Гонконг і перепродавати їх. Грошові кошти, отримані від перепродажу, використовуються для придбання віртуальної валюти для другого рівня очищення. Група в основному працює в робочі дні, щоб скористатися характеристиками фінансових установ, які можна підрахувати в режимі реального часу, і вчиняти злочини до того, як правоохоронні органи заморозять рахунки.Група щодня оперує мільйонами гонконгських доларів у вигляді чорних грошей.