Fundador de Thodex sentenciado a 7 meses de prisión

Los fiscales turcos solicitaron inicialmente una pena máxima de cinco años de prisión por "contrabando" en virtud de la Ley de Procedimientos Fiscales.

Faruk Fetih Özer, fundador de Thodex, una vez líder en el intercambio de criptomonedas turco, cumplirá siete meses y 15 días de prisión por no presentar los documentos necesarios a la Junta de Inspección Fiscal.

También enfrentó cargos de fraude cuando la plataforma colapsó en 2021, supuestamente embolsándose más de $ 2 mil millones en fondos de clientes. Özer supuestamente huyó de Turquía poco después del incidente, pero fue arrestado en Albania el verano pasado. Si es declarado culpable de todos los cargos, su castigo podría ser más severo.

Özer sigue manteniendo su inocencia

El caso de Özer se escuchó en el 17º Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia, donde el magistrado lo condenó inicialmente a un año y medio de prisión, informó Freedom Daily. Más tarde redujeron el castigo en función de su comportamiento, conexiones sociales y el impacto potencial en su futuro.

Además, el tribunal aplazó el anuncio de la sentencia contra Özer y la ejecución de la orden.

El fundador de Thodex volvió a reclamar su inocencia y explicó que no era el líder de la empresa en el momento del presunto delito. Agregó que un síndico previamente designado le impidió producir los registros solicitados.

Los procedimientos legales contra Özer se iniciaron en octubre de 2021 cuando las autoridades turcas lo instaron a presentar ciertos documentos relacionados con sus actividades en Thodex, luego de que los fundadores del intercambio no lo hicieran dentro del plazo legal estipulado.

sus otras preguntas

Además de los delitos antes mencionados, Özer enfrenta varios otros cargos que podrían llevarlo a pasar el resto de su vida en prisión.

El inversionista fallido y los fiscales insisten en que desempeñó un papel importante en el colapso de la plataforma Thodex en la primavera de 2021 después de que dejó de comercializar servicios. 400.000 clientes no pudieron retirar fondos y Özer supuestamente abandonó el país con más de $2 mil millones en fondos de usuarios.

Según los informes, el fugitivo fue detenido en Albania en agosto de 2022 después de más de un año prófugo. Funcionarios albaneses y turcos negociaron su deportación y regresó a su país de origen en abril. Si es declarado culpable, Özer se enfrenta a la ridícula pena de 40.000 años de prisión.

El hombre de 29 años negó todas las acusaciones el mes pasado, alegando que fue "engañado". También argumentó que algunos de sus ex empleados de Thodex, incluidos sus dos hermanos, fueron encarcelados "ilegalmente".