Heather Morgan e Ilya Lichtenstein chamaram a atenção pela primeira vez após sua prisão em 2022.
Um casal acusado de lavagem de dinheiro em conexão com o hack de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex chegou a um acordo judicial, informou a Reuters em 21 de julho.
A juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly ordenou que os promotores apresentassem cópias dos acordos de confissão dos réus Heather Morgan e Ilya Lichtenstein até 27 de julho, com uma audiência de confissão marcada para 3 de agosto em um tribunal de Washington.
As informações da Reuters são baseadas em documentos judiciais atuais. Sem nomear os documentos em causa, um resumo dos documentos arquivados em 20 de julho indica que os processos judiciais de dois indivíduos estão encerrados, aguardando prazos, recursos e exclusões.
Morgan e Lichtenstein foram presos em fevereiro de 2022 e acusados de lavar aproximadamente 100.000 BTC por meio do hack da Bitfinex seis anos antes.
O caso continua a se desenvolver
Notícias anteriores revelaram que o casal era suspeito de lavar 119.756 Bitcoins (BTC). Os fundos roubados valiam quase US$ 3,6 bilhões quando foram apreendidos e US$ 4,5 bilhões quando o incidente veio à tona em fevereiro de 2022. Essa quantia vale novamente US$ 3,6 bilhões a preços atuais de mercado.
Os promotores acusaram o casal de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. As acusações acarretam sentenças máximas possíveis de 20 e 5 anos de prisão, respectivamente.
No relatório atual, a Reuters disse que os promotores agora pretendem forçar Morgan e Lichtenstein a apreender cerca de US$ 3 bilhões em ativos com base nos preços spot atuais de várias criptomoedas. Aliás, os ativos solicitados incluem não apenas criptomoedas, mas também moedas de ouro “extraídas e recuperadas pela polícia” na Califórnia.
Morgan e Lichtenstein mantiveram um perfil público. Morgan seguiu carreira no rap online sob o pseudônimo de "Razzlekhan". Lichtenstein é um empreendedor em série e mágico amador que dirige um canal no YouTube.
A vida pessoal incomum do casal e os supostos crimes de alto perfil levaram a Netflix a anunciar uma série com o casal. A série ainda não foi lançada.
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Casal dos EUA acusado de lavagem de fundos roubados da Bitfinex faz acordo judicial
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein chamaram a atenção pela primeira vez após sua prisão em 2022.
Um casal acusado de lavagem de dinheiro em conexão com o hack de 2016 da exchange de criptomoedas Bitfinex chegou a um acordo judicial, informou a Reuters em 21 de julho.
A juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly ordenou que os promotores apresentassem cópias dos acordos de confissão dos réus Heather Morgan e Ilya Lichtenstein até 27 de julho, com uma audiência de confissão marcada para 3 de agosto em um tribunal de Washington.
As informações da Reuters são baseadas em documentos judiciais atuais. Sem nomear os documentos em causa, um resumo dos documentos arquivados em 20 de julho indica que os processos judiciais de dois indivíduos estão encerrados, aguardando prazos, recursos e exclusões.
Morgan e Lichtenstein foram presos em fevereiro de 2022 e acusados de lavar aproximadamente 100.000 BTC por meio do hack da Bitfinex seis anos antes.
O caso continua a se desenvolver
Notícias anteriores revelaram que o casal era suspeito de lavar 119.756 Bitcoins (BTC). Os fundos roubados valiam quase US$ 3,6 bilhões quando foram apreendidos e US$ 4,5 bilhões quando o incidente veio à tona em fevereiro de 2022. Essa quantia vale novamente US$ 3,6 bilhões a preços atuais de mercado.
Os promotores acusaram o casal de conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. As acusações acarretam sentenças máximas possíveis de 20 e 5 anos de prisão, respectivamente.
No relatório atual, a Reuters disse que os promotores agora pretendem forçar Morgan e Lichtenstein a apreender cerca de US$ 3 bilhões em ativos com base nos preços spot atuais de várias criptomoedas. Aliás, os ativos solicitados incluem não apenas criptomoedas, mas também moedas de ouro “extraídas e recuperadas pela polícia” na Califórnia.
Morgan e Lichtenstein mantiveram um perfil público. Morgan seguiu carreira no rap online sob o pseudônimo de "Razzlekhan". Lichtenstein é um empreendedor em série e mágico amador que dirige um canal no YouTube.
A vida pessoal incomum do casal e os supostos crimes de alto perfil levaram a Netflix a anunciar uma série com o casal. A série ainda não foi lançada.