De acordo com um relatório do Dagong.com de Hong Kong, a polícia de Hong Kong desmantelou com sucesso um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço. 18 pessoas, seis das quais eram da mesma família. A polícia recebeu denúncias no final de abril deste ano, alegando que um sindicato criminoso havia usado os cartões de débito de vários bancos do continente para coletar o produto da fraude e, em seguida, usou os cartões de débito para comprar ouro e relógios de luxo em Hong Kong e revendê-los. O dinheiro obtido com a revenda é usado para comprar moeda virtual para a segunda camada de limpeza. O grupo opera principalmente em dias úteis para aproveitar as características das instituições financeiras que podem ser contadas em tempo real, e cometer crimes antes que as agências de aplicação da lei congelem as contas. O grupo lida com milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro sujo todos os dias Desde sua operação, acredita-se que mais de 100 milhões de yuans foram limpos.