Tornado Cash Lianchuang, suçladıkları şey nedeniyle ABD hükümeti tarafından tutuklandı ve yaptırıma maruz kaldı

Yazar: ABD Adalet Bakanlığı; Çeviri: Jinse Finance 0xJS

ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, ABD Başsavcısı Merrick B. Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher A. Wray, Geçici Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri, Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi, Avukat Yardımcısı General Matthew, Roman Storm ve Roman Semenov aleyhindeki iddianamelerin bugün açıklandığını, FBI Direktör Yardımcısı James Smith, New York'tan G. Olsen ve Gelir İdaresi Ceza Soruşturmaları Cincinnati Bölümü'nden Özel Ajan Bryant Jackson'ın kendilerini para aklama komplosu, komplo kurmakla suçladığını duyurdu. Yaptırımları ihlal etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak. İddianamedeki suçlamalar, sanıkların, 1 milyar dolardan fazla kara para aklama işlemini kolaylaştıran ve yaptırım uygulanan Kuzey Kore siber suç örgütü Lazarus Grubu için yüz milyonlarca doları aklayan bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Tornado Cash'i yaratma, işletme ve tanıtma iddialarından kaynaklanıyor. Roman Storm (Roma Storm) bugün Washington eyaletinde tutuklandı ve bugün ABD'nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesine çıkarılacak. Dava ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'ya verildi. Roman Semenov hâlâ serbest.

ABD Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams şunları söyledi: "İddia edildiği gibi, Tornado Cash, 1 milyar dolardan fazla para aklayan ve ABD yaptırımlarını ihlal eden kötü şöhretli bir kripto para karıştırıcısıydı." Roman Storm ve Roman Semenov'un Tornado Cash'i yönettikleri ve bunun bu tür işlemleri kolaylaştırdığını bildikleri iddia ediliyor. Kara para aklama. Teknolojik açıdan gelişmiş gizlilik hizmetleri sağladıklarını kamuoyuna iddia etseler de aslında bilgisayar korsanlarına ve dolandırıcılara suçun meyvelerini gizlemelerine yardım ettiklerini biliyorlardı. Bugünkü iddianame, kripto para birimi işlemleri yoluyla kara para aklamanın yasalara ve bu tür suçlara karışanlara karşı olduğunu hatırlatıyor. Kara para aklama soruşturmayla karşı karşıya kalacak.”

FBI Direktörü Christopher A. Wray şunları söyledi: "Bugünkü duyuru, dünya çapındaki suç örgütlerine, onların ne takip edilemez ne de anonim olduklarını hatırlatmalıdır. İster bilgisayar korsanı ister kolaylaştırıcı olun, bir klavyenin arkasına saklanamazsınız. Bugün zanlı, para aklama komplosuna karışıyor Yaptırımlardan kaçmaya çalışan Kuzey Koreli siber suç örgütleri de dahil olmak üzere siber suçlular için. Bu operasyonda yaptığımız gibi, FBI suçlarından kâr elde etmek için altyapıyı sökmeye devam edecek ve bu suçlulara yardım edenler sorumlu tutulacak."

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Geçici Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri, "Kripto para karıştırıcılar, suçluların yasa dışı gelirleri gizlemek için yaygın bir yöntem haline geldi" dedi. "İddia edildiği gibi, sanıklar Tornado Cash'i suçluların şifrelerini gizlemek için bir güvenli yer olarak işletiyordu. bilgisayar korsanlığı ve elektronik dolandırıcılık gibi suç faaliyetleriyle ilişkili fonların izini sürmek. Ceza Departmanı, kripto para birimi ekosisteminde suç işlemeye teşebbüs edenlerin soruşturulmasına ve kovuşturulmasına öncelik vermeye devam edecektir."

Bakan Yardımcısı Matthew G. Olsen, "İddianamede belirtildiği gibi, sanıkların kripto para birimi hizmetleri 1 milyar dolardan fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdı ve yanlışlıkla küresel olarak onaylanmış bir siber suç örgütünün Kuzey Kore için yüz milyonlarca doları aklamasına izin verdi" dedi. Dolar. Adalet Bakanlığı, yerli ve yabancı kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışarak, her yerde ABD yaptırımlarını ihlal eden suç ağlarını takip etmek ve ortadan kaldırmak için cephaneliğimizdeki her silahı kullanacak."

FBI New York Bürosu Direktör Yardımcısı James Smith, "Tornado Cash'in kurucu ortakları Roman Storm ve Roman Semenov hakkında bugünkü iddianame, onların bir kripto para karıştırıcısı yaratma konusundaki kararlılıklarının altını çiziyor" dedi. Karıştırıcı, 1 milyar dolardan fazla paraya açılan kapı oldu. İddialara göre, Kuzey Koreli siber suçlu gruplarının platformu siber saldırılardan yüz milyonlarca doları aklamak için kullandığı netleştiğinde, Storm ve Semenov yasa dışı faaliyetlere göz yumdu ve kamuya açık bir şekilde kara para aklama işlemlerine uyduklarını iddia etti. Bugünkü icra eylemi, yasa dışı faaliyetler karşısında FBI'ın takip edilemeyenleri takip etmeye kararlı olduğunu ve bu suçların geleneksel bankacılık sistemi veya sanal bankacılık sistemi aracılığıyla işlenip işlenmediğine bakılmaksızın mali suç mağdurlarını korumaya odaklanmaya devam edeceğini kamuoyuna hatırlatıyor. para birimi blok zinciri."

Gelir İdaresi'nin Ceza Soruşturmaları Cincinnati Bölümü özel ajanı Bryant Jackson, "İddia edildiği gibi Tornado Cash, 1 milyar dolardan fazla para aklamak için kullanıldı" dedi. Vergi soruşturma görevlileri, kripto para birimi işlemlerinin hareketini takip etmek ve para toplama girişimlerini ortadan kaldırmak için mali uzmanlıklarını kullandı. Fonlarının suç kaynağını gizleyen büyük bir kara para aklama örgütü. Bugünkü iddianame, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurtdışındaki kolluk kuvvetleri ortaklarımızın işbirliğinin doğrudan bir sonucudur. Birlikte çalışarak, yasadışı kâr elde etmek için hile ve dolandırıcılığı kullananlar, sorumlu tutuldu."

İddianamede Manhattan federal mahkemesi ve mahkeme dosyalarında ortaya çıkan iddialara göre:

ROMAN STORM ve ROMAN SEMENOV, müşterilerinin takip edilemeyen kripto para transferleri yapmasına olanak tanıyan bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Tornado Cash hizmetinin üç kurucusundan ikisidir. Sanıklar ve onların suç ortakları, Tornado Nakit Hizmetinin temel işlevlerini oluşturdular, Tornado Nakit Hizmetinin işletilmesi için kritik altyapının ödemesini yaptılar, Tornado Nakit Hizmetinin tanıtımını yaptılar ve Tornado Nakit Hizmetinin işletilmesinden milyonlarca dolar kar elde ettiler. Tornado Cash hizmeti, müşterilere takip edilemeyen ve anonim finansal işlemler sunduğunun reklamını yaptı ve Roman Storm ve Roman Semenov, yasal olarak gerekli KYC politikalarını veya kara para aklamayı önleme prosedürlerini uygulamamayı seçti. Sonuç olarak, Tornado Cash hizmeti 1 milyar doların üzerinde suç gelirini aklamak için kullanıldı. Roman Storm ve Roman Semenov, kara para aklama işlemlerinin farkındaydı ve bilgisayar korsanlarından ve diğer siber suç mağdurlarından şikayetler ve yardım talepleri almıştı. Ancak herhangi bir kontrol uygulamayı reddettiler, Tornado Cash hizmetini sürdürmeye devam ettiler ve bu kara para aklama işlemlerini kolaylaştırdılar.

Nisan ve Mayıs 2022'de Tornado Cash hizmeti, Kuzey Koreli siber suç örgütü Lazarus Group tarafından yüz milyonlarca dolarlık hack gelirlerini aklamak için kullanılmakla suçlandı. Roman Storm ve Roman Semenov, işlettikleri Tornado Cash hizmetinin yaptırımları ihlal eden bu işlemlere karıştığını biliyorlardı. Yaptırımlara uygun olduklarını kamuoyuna duyurmak için hizmette değişiklikler yaptılar, ancak özel sohbetlerinde değişikliğin hiçbir etkisinin olmayacağı konusunda anlaştılar. Daha sonra Tornado Cash hizmetini işletmeye devam ettiler ve yaptırımları ihlal eden başka işlemlerde yüz milyonlarca doları kolaylaştırmaya devam ettiler ve Lazarus Grubunun, mülklerin dondurulması olarak OFAC tarafından belirlenen kripto para cüzdanlarından elde edilen suç gelirlerini taşımasına yardımcı oldular.

34 yaşındaki ROMAN STORM, Auburn, Washington'dan, 35 yaşındaki ROMAN SEMENOV ise Rus vatandaşı. Her biri kara para aklamaya yönelik bir komplo ve Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı ihlal etmeye yönelik bir komplo ile suçlandı ve her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiren, lisanssız para aktarım işini yürütmeye yönelik komplo kurmakla da suçlandılar.

Bu azami cezalar Kongre tarafından belirlenir ve sanıklara verilecek cezalar hakimin takdirine bağlı olacağından yalnızca bilgi amaçlıdır.

Dava, ABD Başsavcılığının Kara Para Aklama ve Uluslar Ötesi Suç Girişimi Bölümü ve Ceza Adaleti Bakanlığının Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (“NCET”) tarafından ele alınıyor. ABD Başsavcı Yardımcıları Thane Rehn ve Benjamin Gianforti davayı yürütüyor.

NCET, kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların artan yasa dışı kullanımıyla mücadele etmek için kuruldu. Ceza Adaleti Bakanlığı'nın Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Birimi bünyesinde NCET, özellikle sanal para takası, karıştırma ve transfer hizmetlerine odaklanarak, çeşitli suçları işlemek ve kolaylaştırmak için dijital varlıkları kullanabilen kişi ve kuruluşlara yönelik soruşturmaları yürütür ve destekler. ve altyapı sağlayıcısı. NCET ayrıca dijital varlık teknolojisi için stratejik öncelikleri belirliyor, artan soruşturma ve kovuşturma odağı alanlarını belirliyor ve kripto para birimleri ve dijital varlıkları içeren suçları agresif bir şekilde araştırmak ve kovuşturmak için bakanlığın yerli ve yabancı devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörle işbirliği çabalarına liderlik ediyor. .

İddianamede yer alan iddialar sadece suçlamadan ibaret olup sanık, suçluluğu sabit oluncaya kadar masumiyet karinesinden yararlanmaktadır.