De acordo com notícias da PANews de 28 de agosto, DeTrust, uma subsidiária da Bitrace, uma empresa de análise de dados blockchain, monitora que em 2022, um total de mais de 115 bilhões de USDT fluirão para alguns endereços de plataformas relacionadas ao Sudeste Asiático, incluindo 37,16 bilhões de jogos de azar online. fundos e 69,78 bilhões de fundos para lavagem de dinheiro.A fraude do USDT é apenas inferior a 460 milhões. Em 2022, um total de mais de 14,64 mil milhões de USDT contaminados fluirão direta ou indiretamente para plataformas de negociação centralizadas a partir de endereços conhecidos associados a entidades do Sudeste Asiático. Estes incluem 7,71 mil milhões de USDT de fundos de jogos de azar online, 4,86 mil milhões de USDT de fundos de branqueamento de capitais, 1,88 mil milhões de USDT de outros fundos de atividades ilegais e uma pequena quantia de 190 milhões de USDT de fundos fraudulentos.