Tác giả: Alison Frankel, Reuters; Biên soạn: Songxue, Golden Finance
Các công tố viên liên bang ở Manhattan hôm thứ Bảy đã yêu cầu một thẩm phán Florida giám sát vụ kiện dân sự xuất phát từ sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX để tạm dừng vụ án kéo dài cho đến khi phiên tòa hình sự của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried kết thúc.
Các công tố viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan cho biết toàn bộ vụ án dân sự chống lại Bankman-Fried và ba cựu thành viên cấp cao khác của FTX nên được hoãn lại cho đến sau phiên tòa hình sự, dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 và dự kiến sẽ bao gồm các thành viên của Bankman. -Đồng nghiệp cũ của Fried (người đã ký thỏa thuận nhận tội với chính phủ).
Các công tố viên cho biết các cáo buộc dân sự đối với cựu nội gián vì lừa đảo khách hàng FTX gần như trùng lặp hoàn toàn với vụ án hình sự của chính phủ đối với Bankman-Fried. Các công tố viên cho biết việc cho phép luật sư của nguyên đơn tiến hành vụ án dân sự có thể cản trở phiên tòa hình sự sắp tới.
Luật sư của nguyên đơn trong vụ kiện dân sự sáp nhập FTX dường như không đồng ý với các khiếu nại chống lại những người trong nội bộ FTX. Người phát ngôn của David Boies, đồng luật sư chính của Boies Schiller Flexner, cho biết anh ta đang bị xét xử và không thể liên lạc được. Nhưng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan từ chối bình luận về yêu cầu ở lại, cho biết trong một kiến nghị hôm thứ Bảy rằng cả người trong nội bộ FTX và luật sư của nguyên đơn chính trong vụ kiện dân sự đều phản đối việc hoãn lại vụ án.
Yêu cầu thú vị hơn của các công tố viên là đình chỉ mọi phát hiện bằng chứng chống lại hàng chục bị cáo khác trong vụ án dân sự, bao gồm cựu công ty luật và cựu kiểm toán viên của FTX; các rủi ro của Hoa Kỳ và nước ngoài đã tài trợ cho các nhà đầu tư vốn tăng trưởng nhanh chóng của sàn giao dịch tiền điện tử; và các vận động viên, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhận được thù lao để làm “đại sứ thương hiệu” FTX.
Luật sư của các nguyên đơn chính đã đệ đơn kiện riêng biệt chống lại từng nhóm bị đơn này vào tháng 8. Các công tố viên lập luận trong kiến nghị hôm thứ Bảy rằng vẫn có sự trùng lặp đáng kể giữa các cáo buộc trong những khiếu nại đó và cáo buộc hình sự chống lại Bankman-Fried rằng luật sư của nguyên đơn nên bị cấm đưa ra bất kỳ khiếu nại nào cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử Bankman-Fried. phát hiện khác của bị cáo.
Theo các tài liệu của chính phủ, luật sư của nguyên đơn không đồng ý.
Các công tố viên nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Michael Moore ở Miami, người đang giám sát các thủ tục tố tụng dân sự, rằng họ đã yêu cầu luật sư của nguyên đơn trong vụ án dân sự đồng ý ở lại. Chính phủ cho biết các luật sư "đã nói với chính phủ rằng họ không đồng ý."
Khi điều đó xảy ra, việc khám phá toàn bộ vụ án dân sự đa quận đã bị tạm dừng, mặc dù điều đó có thể thay đổi trong vài ngày tới.
Đó là lý do tại sao, vào tháng 7, luật sư bào chữa cho một số đại sứ thương hiệu FTX, cũng như luật sư cho kiểm toán viên FTX Prager Metis và Armanino, đã đệ trình các kiến nghị riêng biệt để ngăn chặn các yêu cầu khám phá tích cực của luật sư của nguyên đơn. Luật sư của nguyên đơn vẫn chưa nộp đơn khiếu nại trong vụ kiện tổng hợp. Tất cả những chuyển động này yêu cầu Moore phải duy trì việc khám phá cho đến khi anh ta giải quyết được đề nghị bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn FTX dự kiến của bị đơn.
Moskowitz và Boyce-Schiller bảo vệ yêu cầu khám phá nhanh chóng của họ. Họ cũng cảnh báo các bị cáo nên mong đợi nhiều hơn điều tương tự trong một kiến nghị kêu gọi bổ nhiệm sớm một chuyên gia đặc biệt để giải quyết các tranh chấp không thể tránh khỏi về khám phá. Trong đơn khởi kiện, các nguyên đơn cho biết họ đã nộp hoặc dự kiến sẽ sớm gửi yêu cầu điều tra bổ sung tới công ty luật cũ của FTX và các nhà đầu tư mạo hiểm của công ty này, đồng thời họ cũng có kế hoạch gửi ít nhất một yêu cầu đến các công ty luật, ngân hàng và công ty kế toán khác. trát đòi hầu tòa của bên thứ ba yêu cầu thông tin.
Vài ngày sau khi nộp tài liệu, Moore đã ký một lệnh văn xuôi để giữ lại tất cả bằng chứng trong vụ án dân sự kéo dài cho đến ít nhất là ngày 19 tháng 9, khi các bị cáo sẽ phải đối mặt với Moskowitz và Boies-Schiller vào ngày 3 tháng 8. Trả lời các khiếu nại đã gửi.
Trong lệnh tạm trú, thẩm phán cho biết sau khi bị cáo nộp đơn xin bác bỏ, họ có thể tìm cách gia hạn thời gian lưu trú theo khám phá.
Rõ ràng, Moskowitz và Bois-Schiller dường như đang lên kế hoạch xin phép Moore để bắt đầu lại nỗ lực thu thập thông tin của họ. Tại sao tiếp tục từ chối đồng ý với yêu cầu ở lại của chính phủ?
Rốt cuộc, phiên tòa xét xử Bankman-Fried sẽ bắt đầu chỉ sau hai tuần nữa. Các công tố viên cho biết trong vụ án hình sự rằng họ dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài sáu tuần. Do đó, chính phủ đang yêu cầu tạm dừng từ hai đến ba tháng đối với việc phát hiện trong các thủ tục tố tụng dân sự. Đối với một vụ kiện tụng đa quận điển hình, đặc biệt là vụ kiện liên quan đến hàng chục bị cáo và hàng chục luật sư bào chữa, ba tháng không phải là một thời gian dài.
Mặt khác, Moskowitz và Boyce-Schiller đang cố gắng đẩy nhanh vụ kiện dân sự FTX. Ngoài các yêu cầu phát hiện sớm được đưa ra cho các đại sứ thương hiệu Prager Metis và Armanino, công ty nguyên đơn cũng tiết lộ các cuộc đàm phán giải quyết đang diễn ra với một số bị đơn FTX. Moskowitz và Boyce Schiller cho biết trong một hồ sơ hôm thứ Sáu rằng họ đã đạt được thỏa thuận được đề xuất với bộ ba nhà quảng bá FTX, những người có ảnh hưởng trên YouTube Kevin Paffrath và Tom Nash, và tiền vệ Trevor Lawrence của Jacksonville Jaguars.
Bản tóm tắt vụ kiện dân sự của FTX cho thấy rằng phản hồi đối với đề nghị ở lại của chính phủ sẽ đến hạn vào ngày 2 tháng 10, một ngày trước khi phiên tòa Bankman-Fried dự kiến bắt đầu. Các công tố viên cho biết họ không mong đợi bất kỳ bị cáo nào phản đối yêu cầu dừng điều tra của họ. (Để xác nhận điều này, tôi đã liên hệ với Latham & Watkins, luật sư của một số bị cáo có ảnh hưởng, cũng như luật sư Prager Metis của Sidley Austin và Armanino của Hunton Andrews Kurth, nhưng không nhận được phản hồi.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các công tố viên FTX tìm cách hoãn vụ án dân sự cho đến khi kết thúc phiên tòa hình sự SBF
Tác giả: Alison Frankel, Reuters; Biên soạn: Songxue, Golden Finance
Các công tố viên liên bang ở Manhattan hôm thứ Bảy đã yêu cầu một thẩm phán Florida giám sát vụ kiện dân sự xuất phát từ sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX để tạm dừng vụ án kéo dài cho đến khi phiên tòa hình sự của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried kết thúc.
Các công tố viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan cho biết toàn bộ vụ án dân sự chống lại Bankman-Fried và ba cựu thành viên cấp cao khác của FTX nên được hoãn lại cho đến sau phiên tòa hình sự, dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 và dự kiến sẽ bao gồm các thành viên của Bankman. -Đồng nghiệp cũ của Fried (người đã ký thỏa thuận nhận tội với chính phủ).
Các công tố viên cho biết các cáo buộc dân sự đối với cựu nội gián vì lừa đảo khách hàng FTX gần như trùng lặp hoàn toàn với vụ án hình sự của chính phủ đối với Bankman-Fried. Các công tố viên cho biết việc cho phép luật sư của nguyên đơn tiến hành vụ án dân sự có thể cản trở phiên tòa hình sự sắp tới.
Luật sư của nguyên đơn trong vụ kiện dân sự sáp nhập FTX dường như không đồng ý với các khiếu nại chống lại những người trong nội bộ FTX. Người phát ngôn của David Boies, đồng luật sư chính của Boies Schiller Flexner, cho biết anh ta đang bị xét xử và không thể liên lạc được. Nhưng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan từ chối bình luận về yêu cầu ở lại, cho biết trong một kiến nghị hôm thứ Bảy rằng cả người trong nội bộ FTX và luật sư của nguyên đơn chính trong vụ kiện dân sự đều phản đối việc hoãn lại vụ án.
Yêu cầu thú vị hơn của các công tố viên là đình chỉ mọi phát hiện bằng chứng chống lại hàng chục bị cáo khác trong vụ án dân sự, bao gồm cựu công ty luật và cựu kiểm toán viên của FTX; các rủi ro của Hoa Kỳ và nước ngoài đã tài trợ cho các nhà đầu tư vốn tăng trưởng nhanh chóng của sàn giao dịch tiền điện tử; và các vận động viên, nghệ sĩ giải trí nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhận được thù lao để làm “đại sứ thương hiệu” FTX.
Luật sư của các nguyên đơn chính đã đệ đơn kiện riêng biệt chống lại từng nhóm bị đơn này vào tháng 8. Các công tố viên lập luận trong kiến nghị hôm thứ Bảy rằng vẫn có sự trùng lặp đáng kể giữa các cáo buộc trong những khiếu nại đó và cáo buộc hình sự chống lại Bankman-Fried rằng luật sư của nguyên đơn nên bị cấm đưa ra bất kỳ khiếu nại nào cho đến khi kết thúc phiên tòa xét xử Bankman-Fried. phát hiện khác của bị cáo.
Theo các tài liệu của chính phủ, luật sư của nguyên đơn không đồng ý.
Các công tố viên nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Michael Moore ở Miami, người đang giám sát các thủ tục tố tụng dân sự, rằng họ đã yêu cầu luật sư của nguyên đơn trong vụ án dân sự đồng ý ở lại. Chính phủ cho biết các luật sư "đã nói với chính phủ rằng họ không đồng ý."
Khi điều đó xảy ra, việc khám phá toàn bộ vụ án dân sự đa quận đã bị tạm dừng, mặc dù điều đó có thể thay đổi trong vài ngày tới.
Đó là lý do tại sao, vào tháng 7, luật sư bào chữa cho một số đại sứ thương hiệu FTX, cũng như luật sư cho kiểm toán viên FTX Prager Metis và Armanino, đã đệ trình các kiến nghị riêng biệt để ngăn chặn các yêu cầu khám phá tích cực của luật sư của nguyên đơn. Luật sư của nguyên đơn vẫn chưa nộp đơn khiếu nại trong vụ kiện tổng hợp. Tất cả những chuyển động này yêu cầu Moore phải duy trì việc khám phá cho đến khi anh ta giải quyết được đề nghị bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn FTX dự kiến của bị đơn.
Moskowitz và Boyce-Schiller bảo vệ yêu cầu khám phá nhanh chóng của họ. Họ cũng cảnh báo các bị cáo nên mong đợi nhiều hơn điều tương tự trong một kiến nghị kêu gọi bổ nhiệm sớm một chuyên gia đặc biệt để giải quyết các tranh chấp không thể tránh khỏi về khám phá. Trong đơn khởi kiện, các nguyên đơn cho biết họ đã nộp hoặc dự kiến sẽ sớm gửi yêu cầu điều tra bổ sung tới công ty luật cũ của FTX và các nhà đầu tư mạo hiểm của công ty này, đồng thời họ cũng có kế hoạch gửi ít nhất một yêu cầu đến các công ty luật, ngân hàng và công ty kế toán khác. trát đòi hầu tòa của bên thứ ba yêu cầu thông tin.
Vài ngày sau khi nộp tài liệu, Moore đã ký một lệnh văn xuôi để giữ lại tất cả bằng chứng trong vụ án dân sự kéo dài cho đến ít nhất là ngày 19 tháng 9, khi các bị cáo sẽ phải đối mặt với Moskowitz và Boies-Schiller vào ngày 3 tháng 8. Trả lời các khiếu nại đã gửi.
Trong lệnh tạm trú, thẩm phán cho biết sau khi bị cáo nộp đơn xin bác bỏ, họ có thể tìm cách gia hạn thời gian lưu trú theo khám phá.
Rõ ràng, Moskowitz và Bois-Schiller dường như đang lên kế hoạch xin phép Moore để bắt đầu lại nỗ lực thu thập thông tin của họ. Tại sao tiếp tục từ chối đồng ý với yêu cầu ở lại của chính phủ?
Rốt cuộc, phiên tòa xét xử Bankman-Fried sẽ bắt đầu chỉ sau hai tuần nữa. Các công tố viên cho biết trong vụ án hình sự rằng họ dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài sáu tuần. Do đó, chính phủ đang yêu cầu tạm dừng từ hai đến ba tháng đối với việc phát hiện trong các thủ tục tố tụng dân sự. Đối với một vụ kiện tụng đa quận điển hình, đặc biệt là vụ kiện liên quan đến hàng chục bị cáo và hàng chục luật sư bào chữa, ba tháng không phải là một thời gian dài.
Mặt khác, Moskowitz và Boyce-Schiller đang cố gắng đẩy nhanh vụ kiện dân sự FTX. Ngoài các yêu cầu phát hiện sớm được đưa ra cho các đại sứ thương hiệu Prager Metis và Armanino, công ty nguyên đơn cũng tiết lộ các cuộc đàm phán giải quyết đang diễn ra với một số bị đơn FTX. Moskowitz và Boyce Schiller cho biết trong một hồ sơ hôm thứ Sáu rằng họ đã đạt được thỏa thuận được đề xuất với bộ ba nhà quảng bá FTX, những người có ảnh hưởng trên YouTube Kevin Paffrath và Tom Nash, và tiền vệ Trevor Lawrence của Jacksonville Jaguars.
Bản tóm tắt vụ kiện dân sự của FTX cho thấy rằng phản hồi đối với đề nghị ở lại của chính phủ sẽ đến hạn vào ngày 2 tháng 10, một ngày trước khi phiên tòa Bankman-Fried dự kiến bắt đầu. Các công tố viên cho biết họ không mong đợi bất kỳ bị cáo nào phản đối yêu cầu dừng điều tra của họ. (Để xác nhận điều này, tôi đã liên hệ với Latham & Watkins, luật sư của một số bị cáo có ảnh hưởng, cũng như luật sư Prager Metis của Sidley Austin và Armanino của Hunton Andrews Kurth, nhưng không nhận được phản hồi.