Les procureurs fédéraux de Manhattan ont demandé samedi à un juge de Floride supervisant un litige civil découlant de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX de suspendre l'affaire tentaculaire jusqu'à la fin du procès pénal du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Les procureurs du bureau du procureur américain à Manhattan ont déclaré que l'ensemble du procès civil contre Bankman-Fried et trois autres anciens hauts responsables de FTX devrait être reporté jusqu'après le procès pénal, qui devrait commencer le 3 octobre et devrait inclure des membres de Bankman. -Ancien collègue de Fried (qui a conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement).
Les procureurs affirment que les accusations civiles portées contre l'ancien initié pour avoir fraudé les clients de FTX chevauchent presque entièrement l'affaire pénale engagée par le gouvernement contre Bankman-Fried. Les procureurs ont déclaré qu'autoriser les avocats des plaignants à poursuivre l'affaire civile pourrait interférer avec le prochain procès pénal.
Les avocats des plaignants dans l'affaire civile de la fusion FTX ne sont apparemment pas en désaccord avec les plaintes contre les initiés de FTX. Un porte-parole de David Boies, co-avocat principal de Boies Schiller Flexner, a déclaré qu'il était en procès et qu'il n'était pas joignable. Mais le bureau du procureur américain de Manhattan a refusé de commenter la demande de suspension, affirmant dans une motion samedi que ni les initiés de FTX ni les avocats des principaux plaignants dans le procès civil ne s'opposaient à une suspension de l'affaire.
La demande la plus intéressante des procureurs était de suspendre toute découverte de preuves contre des dizaines d'autres accusés dans l'affaire civile, y compris l'ancien cabinet d'avocats et ancien auditeur de FTX ; les risques américains et étrangers qui ont financé les investisseurs en capital à croissance rapide de la bourse de crypto-monnaie ; et des athlètes et artistes célèbres. , et les influenceurs des médias sociaux qui reçoivent une rémunération pour servir d'« ambassadeurs de la marque » FTX.
Les avocats des principaux plaignants ont intenté des poursuites distinctes contre chacun de ces groupes de défendeurs en août. Les procureurs ont fait valoir dans la requête de samedi qu'il existe néanmoins un chevauchement important entre les allégations contenues dans ces plaintes et les accusations criminelles portées contre Bankman-Fried, selon lesquelles les avocats des plaignants devraient être interdits de faire des réclamations jusqu'à la fin du procès de Bankman-Fried. autre découverte du défendeur.
Les avocats des plaignants ne sont pas d'accord, selon des documents gouvernementaux.
Les procureurs ont déclaré au juge de district américain Michael Moore à Miami, qui supervise la procédure civile, qu'ils avaient demandé aux avocats des plaignants dans l'affaire civile d'accepter une suspension. Le gouvernement a déclaré que les avocats « avaient dit au gouvernement qu'ils n'étaient pas d'accord ».
Il se trouve que l’enquête préalable dans l’ensemble de l’affaire civile multidistricts a été suspendue, même si cela pourrait changer dans quelques jours.
C’est pourquoi, en juillet, les avocats de la défense de plusieurs ambassadeurs de la marque FTX, ainsi que les avocats des auditeurs FTX Prager Metis et Armanino, ont déposé séparément des requêtes pour bloquer les demandes agressives de découverte des avocats des plaignants. Les avocats des plaignants n'avaient pas encore déposé de plainte dans le cadre du procès consolidé. Toutes ces requêtes exigent que Moore maintienne l'enquête préalable jusqu'à ce qu'il résolve la requête anticipée des défendeurs visant à rejeter les réclamations des plaignants de FTX.
Moskowitz et Boyce-Schiller ont défendu leur demande de découverte rapide. Ils ont également averti les défendeurs de s'attendre à la même chose dans une requête appelant à la nomination rapide d'un maître spécial pour résoudre les inévitables différends en matière de découverte. Dans la requête, les plaignants ont déclaré qu'ils avaient déposé ou prévoyaient de déposer prochainement des demandes d'enquête supplémentaires auprès de l'ancien cabinet d'avocats de FTX et de ses investisseurs en capital-risque, et qu'ils prévoyaient également d'envoyer au moins une demande à d'autres cabinets d'avocats, banques et cabinets comptables.10 assignations à comparaître par des tiers demandant des informations.
Quelques jours après le dépôt du document, Moore a signé une ordonnance pro se pour retenir toutes les preuves dans cette vaste affaire civile jusqu'au 19 septembre au moins, date à laquelle les accusés affronteront Moskowitz et Boies-Schiller le 3 août.
Dans l'ordonnance de suspension, le juge a déclaré qu'après que les défendeurs ont déposé une requête en rejet, ils peuvent demander à prolonger la suspension de l'enquête préalable.
Apparemment, Moskowitz et Boiesschiller semblaient avoir l’intention de demander à Moore la permission de relancer leurs efforts pour obtenir l’information. Pourquoi continuer à refuser d’accéder à la demande de suspension du gouvernement ?
Après tout, le procès de Bankman-Fried commence dans seulement deux semaines. Les procureurs ont déclaré dans l'affaire pénale qu'ils s'attendaient à ce que le procès dure six semaines. En conséquence, le gouvernement exige un moratoire de deux à trois mois sur la communication préalable dans les procédures civiles. Pour un litige multidistrict typique, en particulier celui impliquant des dizaines d’accusés et des dizaines d’avocats de la défense, trois mois, ce n’est pas long.
D’un autre côté, Moskowitz et Boyce-Schiller tentent de faire avancer rapidement l’affaire civile FTX. Outre les premières demandes de découverte adressées aux ambassadeurs de la marque Prager Metis et Armanino, la société plaignante a également divulgué des négociations de règlement en cours avec certains des défendeurs de FTX. Moskowitz et Boyce Schiller ont déclaré vendredi dans un document qu'ils étaient parvenus à une proposition de règlement avec le trio de promoteurs FTX, les influenceurs YouTube Kevin Paffrath et Tom Nash et le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence.
Le dossier de poursuite civile de FTX montre qu'une réponse à la requête de suspension du gouvernement est attendue le 2 octobre, la veille du début prévu du procès Bankman-Fried. Les procureurs ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'aucun des accusés conteste leur demande d'interruption de l'enquête. (Pour confirmer cela, j'ai contacté Latham & Watkins, les avocats de plusieurs accusés influents, ainsi que les avocats Prager Metis de Sidley Austin et Armanino de Hunton Andrews Kurth, mais je n'ai pas eu de réponse. .
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Les procureurs de FTX cherchent à suspendre l'affaire civile jusqu'à la fin du procès pénal du SBF
Auteur : Alison Frankel, Reuters ; Compilateur : Songxue, Golden Finance
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont demandé samedi à un juge de Floride supervisant un litige civil découlant de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX de suspendre l'affaire tentaculaire jusqu'à la fin du procès pénal du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Les procureurs du bureau du procureur américain à Manhattan ont déclaré que l'ensemble du procès civil contre Bankman-Fried et trois autres anciens hauts responsables de FTX devrait être reporté jusqu'après le procès pénal, qui devrait commencer le 3 octobre et devrait inclure des membres de Bankman. -Ancien collègue de Fried (qui a conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement).
Les procureurs affirment que les accusations civiles portées contre l'ancien initié pour avoir fraudé les clients de FTX chevauchent presque entièrement l'affaire pénale engagée par le gouvernement contre Bankman-Fried. Les procureurs ont déclaré qu'autoriser les avocats des plaignants à poursuivre l'affaire civile pourrait interférer avec le prochain procès pénal.
Les avocats des plaignants dans l'affaire civile de la fusion FTX ne sont apparemment pas en désaccord avec les plaintes contre les initiés de FTX. Un porte-parole de David Boies, co-avocat principal de Boies Schiller Flexner, a déclaré qu'il était en procès et qu'il n'était pas joignable. Mais le bureau du procureur américain de Manhattan a refusé de commenter la demande de suspension, affirmant dans une motion samedi que ni les initiés de FTX ni les avocats des principaux plaignants dans le procès civil ne s'opposaient à une suspension de l'affaire.
La demande la plus intéressante des procureurs était de suspendre toute découverte de preuves contre des dizaines d'autres accusés dans l'affaire civile, y compris l'ancien cabinet d'avocats et ancien auditeur de FTX ; les risques américains et étrangers qui ont financé les investisseurs en capital à croissance rapide de la bourse de crypto-monnaie ; et des athlètes et artistes célèbres. , et les influenceurs des médias sociaux qui reçoivent une rémunération pour servir d'« ambassadeurs de la marque » FTX.
Les avocats des principaux plaignants ont intenté des poursuites distinctes contre chacun de ces groupes de défendeurs en août. Les procureurs ont fait valoir dans la requête de samedi qu'il existe néanmoins un chevauchement important entre les allégations contenues dans ces plaintes et les accusations criminelles portées contre Bankman-Fried, selon lesquelles les avocats des plaignants devraient être interdits de faire des réclamations jusqu'à la fin du procès de Bankman-Fried. autre découverte du défendeur.
Les avocats des plaignants ne sont pas d'accord, selon des documents gouvernementaux.
Les procureurs ont déclaré au juge de district américain Michael Moore à Miami, qui supervise la procédure civile, qu'ils avaient demandé aux avocats des plaignants dans l'affaire civile d'accepter une suspension. Le gouvernement a déclaré que les avocats « avaient dit au gouvernement qu'ils n'étaient pas d'accord ».
Il se trouve que l’enquête préalable dans l’ensemble de l’affaire civile multidistricts a été suspendue, même si cela pourrait changer dans quelques jours.
C’est pourquoi, en juillet, les avocats de la défense de plusieurs ambassadeurs de la marque FTX, ainsi que les avocats des auditeurs FTX Prager Metis et Armanino, ont déposé séparément des requêtes pour bloquer les demandes agressives de découverte des avocats des plaignants. Les avocats des plaignants n'avaient pas encore déposé de plainte dans le cadre du procès consolidé. Toutes ces requêtes exigent que Moore maintienne l'enquête préalable jusqu'à ce qu'il résolve la requête anticipée des défendeurs visant à rejeter les réclamations des plaignants de FTX.
Moskowitz et Boyce-Schiller ont défendu leur demande de découverte rapide. Ils ont également averti les défendeurs de s'attendre à la même chose dans une requête appelant à la nomination rapide d'un maître spécial pour résoudre les inévitables différends en matière de découverte. Dans la requête, les plaignants ont déclaré qu'ils avaient déposé ou prévoyaient de déposer prochainement des demandes d'enquête supplémentaires auprès de l'ancien cabinet d'avocats de FTX et de ses investisseurs en capital-risque, et qu'ils prévoyaient également d'envoyer au moins une demande à d'autres cabinets d'avocats, banques et cabinets comptables.10 assignations à comparaître par des tiers demandant des informations.
Quelques jours après le dépôt du document, Moore a signé une ordonnance pro se pour retenir toutes les preuves dans cette vaste affaire civile jusqu'au 19 septembre au moins, date à laquelle les accusés affronteront Moskowitz et Boies-Schiller le 3 août.
Dans l'ordonnance de suspension, le juge a déclaré qu'après que les défendeurs ont déposé une requête en rejet, ils peuvent demander à prolonger la suspension de l'enquête préalable.
Apparemment, Moskowitz et Boiesschiller semblaient avoir l’intention de demander à Moore la permission de relancer leurs efforts pour obtenir l’information. Pourquoi continuer à refuser d’accéder à la demande de suspension du gouvernement ?
Après tout, le procès de Bankman-Fried commence dans seulement deux semaines. Les procureurs ont déclaré dans l'affaire pénale qu'ils s'attendaient à ce que le procès dure six semaines. En conséquence, le gouvernement exige un moratoire de deux à trois mois sur la communication préalable dans les procédures civiles. Pour un litige multidistrict typique, en particulier celui impliquant des dizaines d’accusés et des dizaines d’avocats de la défense, trois mois, ce n’est pas long.
D’un autre côté, Moskowitz et Boyce-Schiller tentent de faire avancer rapidement l’affaire civile FTX. Outre les premières demandes de découverte adressées aux ambassadeurs de la marque Prager Metis et Armanino, la société plaignante a également divulgué des négociations de règlement en cours avec certains des défendeurs de FTX. Moskowitz et Boyce Schiller ont déclaré vendredi dans un document qu'ils étaient parvenus à une proposition de règlement avec le trio de promoteurs FTX, les influenceurs YouTube Kevin Paffrath et Tom Nash et le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence.
Le dossier de poursuite civile de FTX montre qu'une réponse à la requête de suspension du gouvernement est attendue le 2 octobre, la veille du début prévu du procès Bankman-Fried. Les procureurs ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'aucun des accusés conteste leur demande d'interruption de l'enquête. (Pour confirmer cela, j'ai contacté Latham & Watkins, les avocats de plusieurs accusés influents, ainsi que les avocats Prager Metis de Sidley Austin et Armanino de Hunton Andrews Kurth, mais je n'ai pas eu de réponse. .