O Odaily Planet Daily informou que no maior caso de lavagem de dinheiro da história investigado em agosto, a Polícia de Singapura apreendeu bens num valor total de mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura (equivalente a 12,72 mil milhões de yuan) e emitiu uma ordem de proibição.
Além disso, a polícia apreendeu mais de S$ 1,127 bilhão em contas bancárias, mais de S$ 76 milhões em dinheiro (incluindo moeda estrangeira), 68 barras de ouro, 294 bolsas de grife, 164 relógios, 546 peças de joalheria e mais de S$ 38. milhões (equivalente a cerca de 200 milhões de yuans) de criptomoeda e 204 dispositivos eletrônicos. Além disso, a polícia também emitiu ordens de proibição contra 110 imóveis e 62 veículos, com um valor total superior a 1,242 bilhão de yuans, bem como vários itens de joias e bebidas alcoólicas. A investigação policial está em andamento. (Lianhe Zaobao) De acordo com notícias anteriores, Singapura descobriu o maior caso de lavagem de dinheiro dos últimos anos e 10 pessoas, incluindo Su Baolin, o fundador da Xinbao Investment, foram presas. O caso envolve algumas grandes instituições locais e instituições financeiras globais, com os envolvidos detendo fundos em subsidiárias locais do United Overseas Bank e do Citigroup. Eles também supostamente tentaram fraudar o OCBC Bank e o Standard Chartered Bank usando documentos falsos. O Grupo DBS é credor de uma empresa de investimentos vinculada a um dos réus, enquanto o Deutsche Bank também é credor de uma parte relacionada.
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O Odaily Planet Daily informou que no maior caso de lavagem de dinheiro da história investigado em agosto, a Polícia de Singapura apreendeu bens num valor total de mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura (equivalente a 12,72 mil milhões de yuan) e emitiu uma ordem de proibição.
Além disso, a polícia apreendeu mais de S$ 1,127 bilhão em contas bancárias, mais de S$ 76 milhões em dinheiro (incluindo moeda estrangeira), 68 barras de ouro, 294 bolsas de grife, 164 relógios, 546 peças de joalheria e mais de S$ 38. milhões (equivalente a cerca de 200 milhões de yuans) de criptomoeda e 204 dispositivos eletrônicos.
Além disso, a polícia também emitiu ordens de proibição contra 110 imóveis e 62 veículos, com um valor total superior a 1,242 bilhão de yuans, bem como vários itens de joias e bebidas alcoólicas. A investigação policial está em andamento. (Lianhe Zaobao)
De acordo com notícias anteriores, Singapura descobriu o maior caso de lavagem de dinheiro dos últimos anos e 10 pessoas, incluindo Su Baolin, o fundador da Xinbao Investment, foram presas. O caso envolve algumas grandes instituições locais e instituições financeiras globais, com os envolvidos detendo fundos em subsidiárias locais do United Overseas Bank e do Citigroup. Eles também supostamente tentaram fraudar o OCBC Bank e o Standard Chartered Bank usando documentos falsos. O Grupo DBS é credor de uma empresa de investimentos vinculada a um dos réus, enquanto o Deutsche Bank também é credor de uma parte relacionada.