A JPEX Exchange, que afirma "criar uma nova base para a Web3 de Hong Kong", está atualmente em apuros - até o momento desta publicação, mais de 2.000 pessoas ligaram para a polícia alegando terem sido vítimas em casos envolvendo a JPEX Exchange, envolvendo uma quantia de HK $ 1,3 bilhão. Este caso também foi criticado por alguns A mídia de Hong Kong o chamou de "o maior caso de fraude financeira da história". Entre os 11 suspeitos que foram presos, não há apenas funcionários relevantes da bolsa, mas também KOLs que já haviam torcido por isso.
No primeiro dia do Token 2049, esta bolsa ainda existia na área do estande e estava ativa como uma bolsa "regulamentada e compatível", e pouco depois se envolveu em farsas como "Retirada de 1.000 USDT, taxa de manuseio de 999 USDT " , JPEX foi investigado pela polícia e até citado pelo chefe do Executivo. O que aconteceu nos bastidores?
Organização da linha do tempo
Em 13 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu uma declaração de advertência sobre "Plataformas de negociação de ativos virtuais não regulamentadas" em seu site oficial. O conteúdo é o seguinte:
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros notou que uma plataforma de negociação de ativos virtuais chamada "JPEX" está promovendo ativamente a plataforma para o público de Hong Kong por meio de influenciadores de mídia social e trocadores de moeda de ativos virtuais de balcão (câmbio de balcão lojas), serviços e produtos.
O SFC gostaria de esclarecer que nenhuma das entidades do Grupo JPEX é licenciada pelo SFC e não solicitou uma licença do SFC para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong.
O SFC também observou que existem muitos métodos suspeitos usados pela JPEX e por aqueles que promovem ativamente a JPEX para o público e casas de câmbio de Hong Kong:
(a) A JPEX declara em seu site que é “um ativo digital licenciado e reconhecido e uma plataforma de moeda virtual”. Afirma no seu website e em anúncios editoriais locais que obteve licenças de certos reguladores estrangeiros para operar plataformas de negociação de activos virtuais, o que na verdade não é verdade.
(b) JPEX oferece retornos extremamente elevados em alguns de seus produtos.
(c) A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros recebeu reclamações de investidores de varejo e notou relatos da mídia de que alguns investidores de varejo não conseguiram retirar ativos virtuais de contas abertas no JPEX ou descobriram que os saldos de suas contas foram reduzidos e alterados.
(d) Alguns dos produtos oferecidos pela JPEX parecem ser acordos que envolvem ativos virtuais, como “depósitos”, “poupanças” ou “renda” de ativos virtuais que não são permitidos pelo regime regulatório da plataforma de negociação de ativos virtuais do CSRC.
(e) A JPEX promoveu no seu website e em anúncios editoriais locais que tinha celebrado uma cooperação comercial com uma empresa cotada em Hong Kong e recebeu investimento da empresa. Na verdade, a cooperação foi encerrada e a empresa cotada não tinha efectivamente feito qualquer Qualquer investimento.
(f) Celebridades da Internet e casas de câmbio de balcão fizeram declarações falsas ou enganosas nas redes sociais, afirmando que a JPEX havia, de forma independente ou em conjunto com uma empresa listada em Hong Kong, solicitado uma licença de plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong, e em na verdade, nenhuma das entidades do Grupo JPEX apresentou qualquer pedido de licença de plataforma de negociação de ativos virtuais à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China notificou celebridades relevantes da Internet e casas de câmbio de balcão sobre suas suspeitas e preocupações, e solicitou-lhes que parassem de promover o JPEX e seus serviços e produtos relacionados.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China notificou celebridades relevantes da Internet e casas de câmbio de balcão sobre suas suspeitas e preocupações, e solicitou-lhes que parassem de promover o JPEX e seus serviços e produtos relacionados.
Apenas uma hora depois que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu este anúncio, a JPEX Exchange interrompeu seu negócio de retirada e posteriormente emitiu um contra-ataque em seu site oficial, afirmando que "solicitou intencionalmente e planejadamente uma licença" e apontou que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Este comportamento “na verdade coloca pressão sobre a indústria de criptomoedas e também reflete sua relutância em implementar verdadeiramente a política da Web 3.0, o que entra em conflito com a decisão do governo da RAE de construir a imagem de Hong Kong como uma cidade da Web 3.0”.
Na madrugada do dia 14, alguns usuários da bolsa JPEX começaram a relatar nas plataformas sociais que seu limite de saque na bolsa era limitado a 1.000 USDT, e a taxa de manuseio chegava a 999 USDT.
No dia seguinte, alguns entusiasmados disseram que o estande da JPEX que ainda promovia o token 2049 no dia anterior estava vazio. Quanto às questões relacionadas aos saques da bolsa, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse que seria transferido para a polícia para seguir. Desde então, a JPEX emitiu um anúncio especial no site oficial, informando que a plataforma ajustará gradualmente as taxas de retirada de moeda com base na resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e abrirá gradualmente o limite de retirada de moeda.Se os usuários tiverem retirada urgente de moeda necessidades, eles podem preencher o formulário para solicitar saque prioritário e " Muito atenciosamente, reduzimos a taxa de saque para 980 USDT.
A empresa de análise de dados Bitrace twittou que os endereços relevantes da bolsa JPEX foram seriamente contaminados por fundos.Um de seus endereços de recarga de carteira quente influiu mais de 190 milhões de USDT em risco nos últimos 20 meses, e as duas carteiras quentes com o o maior número de transferências Os endereços são todos endereços de alto risco e seus tipos de risco marcados são “lavagem de dinheiro” e “ativos pretos e cinza”.
O incidente se intensificou ainda mais. A Blockbuster disse que o JPEX em Taipei, que afirma gastar aluguéis altíssimos em um único mês para se tornar a base central do blockchain da Ásia, agora está vazio, e o “Asia Blockchain Building” pendurado em sua fachada. com o famoso KOL Chen Lingjiu ainda não foi removido. Mais tarde, ele respondeu e disse: "Depois de saber sobre o incidente do JPEX, quero ajudar a entender a situação, mas atualmente não consegui entrar em contato com as pessoas relevantes do JPEX. A empresa está processando outros detalhes. Unidades relevantes Se houver necessidade de investigação, cooperaremos totalmente." Ele admitiu que a cooperação terminaria já no final de julho.
Outros KOLs e celebridades que cooperam com a bolsa também começaram a cortar.
"Parceiro JPEX" Lin Zuo anunciou em sites de redes sociais que iria parar de promover quaisquer bolsas que não fossem licenciadas em Hong Kong, e seu OTC também suspendeu as operações. Ele descreveu que também sofreu pesadas perdas e "não estava muito melhor". "; muitas pessoas que promoveram celebridades da Internet JPEX, incluindo "Coin Master" Huang Chengjie, que foi preso por jogar dinheiro em Sham Shui Po em 2018, removeram vídeos relacionados ao JPEX de plataformas sociais e declararam no Instagram que, para cumprir com as leis e regulamentos e os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, eles não serão promovidos ou mencionados publicamente.Qualquer bolsa que não tenha solicitado uma licença em Hong Kong. Quanto a Julian Cheung, que havia filmado um anúncio de endosso para a JPEX, seu agente respondeu: "Acabei de notar que o retrato de Julian Cheung estava sendo usado pela JPEX e me sinto impotente." Anteriormente, Julian Cheung havia sido convidado para filmar um anúncio, e a JPEX disse a eles que ele estava no exterior. Eles foram registrados e forneceram provas, então combinaram a filmagem em março do ano passado. No entanto, eles souberam em maio do ano passado que a JPEX estava "sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros" e informaram a JPEX por escrito que eles não foram autorizados a usar o retrato de Zhang para qualquer publicidade antes de obter uma licença em Hong Kong e, finalmente, declarou que "se reservará o direito de prosseguir com a JPEX".
No dia 15, a JPEX emitiu outro anúncio especial, informando que havia encerrado a função de lobby do jogo de acordo com as instruções da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong.A Polícia de Hong Kong afirmou que o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais estava acompanhando o incidente e apelou a que as reclamações sobre o JPEX fossem comunicadas através de relatórios eletrónicos. Siu Chak-yee, Comissário da Polícia da Região Administrativa Especial de Hong Kong, reuniu-se com a mídia após participar do evento no dia seguinte e respondeu aos casos de fraude JPEX e vazamento de dados do Cyberport. Ele afirmou que a polícia recebeu um encaminhamento do Comissão de Valores Mobiliários e Futuros anteontem. O Gabinete de Investigação Comercial e Criminal está a acompanhar os elementos de fraude. A partir das 15h00 do dia 15, recebeu denúncias de 83 pessoas, envolvendo cerca de HK$ 34 milhões.
Em 17 de setembro, a JPEX emitiu um comunicado informando que, devido à restrição da liquidez da plataforma pelos formadores de mercado terceirizados e em conformidade com as diretrizes da política, todas as transações na página de gestão financeira seriam removidas e a liquidez seria recuperada do mercado terceirizado. fabricantes o mais rápido possível.Ajuste gradualmente as taxas de retirada de moeda para níveis normais. Ao mesmo tempo, a JPEX afirmou no anúncio que formaria um DAO e reorganizaria sua estrutura para “resolver o problema” e selecionar soluções razoáveis para referendos de usuários.
Em 18 de setembro, o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais prendeu oficialmente KOL Lin Zuo e outra celebridade da Internet, Chen Yi, que participou da promoção sob a acusação de fraude. É relatado que Lin Zuo abriu uma empresa de especulação cambial na Central no mês passado. Ele declarou de forma mais destacada nas plataformas sociais que havia se candidatado para se tornar um parceiro JPEX. Ele revelou que uma de suas rendas era tão alta quanto NT$ 740.000. Ao mesmo tempo, ele disse sem rodeios: "É tão fácil encontrar N vezes mais do que eu ganhava em seguros antes." É tão fácil ganhar N vezes mais do que fazendo seguros antes)”.
Em 19 de setembro, o Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Lee Ka-chiu, afirmou que em resposta ao caso da plataforma virtual de negociação de ativos JPEX, a polícia e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros foram convidadas a reunir-se com o mídia esta tarde para explicar os incidentes relevantes. Ele disse que este incidente reflete a importância da supervisão, incluindo a necessidade de investir em plataformas de negociação regulamentadas e licenciadas, e a importância da compreensão pessoal dos ativos virtuais e riscos relacionados. Ele também enfatizou que o atual sistema de licenciamento visa proteger os investidores, e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As mudanças no mercado serão monitoradas para garantir que os interesses dos investidores sejam totalmente protegidos, e as autoridades também promoverão vigorosamente a educação dos investidores.
Na tarde daquele dia, a polícia realizou uma reunião informativa do caso e afirmou que até às 10h00 do dia 18, a polícia tinha recebido 1.641 denúncias envolvendo cerca de 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong.Atualmente, 4 homens e 4 mulheres envolvidos em conspiração para cometer fraude foram presos. 800 pessoas foram encontradas nesta operação. Dez mil yuans em dinheiro, mais de 12 milhões de yuans em depósitos bancários e 44 milhões de yuans em propriedades foram congelados. Os 67 milhões de yuans acima em ativos são produtos criminosos suspeitos.
O Superintendente Sênior Kong Qingxun do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais disse que a JPEX usou publicidade, mídia social, casas de câmbio de balcão e promoção KOL para promover serviços de plataforma, alegando baixos riscos e altos retornos. No entanto, muitos cidadãos que foram fraudados em o caso carecia de experiência em investimento em moeda virtual, descrevendo os retornos reivindicados pela JPEX como “bons demais para ser verdade”, e recomendando aos usuários que convertessem outras criptomoedas em tokens JPC emitidos pela JPEX, que têm pouca liquidez em outras plataformas, e alguns proprietários até mesmo converter criptomoedas em tokens JPC.A “chave privada” do ativo é entregue ao JPEX. Ele disse que percebeu a resposta dura da JPEX no incidente e estava investigando-o de todos os ângulos.As pessoas por trás da JPEX também estavam na direção da investigação.
Huang Lexinze, chefe do Grupo de Tecnologia Financeira da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, disse que devido ao quadro regulamentar original, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não tinha autoridade para regular as plataformas de negociação de ativos virtuais, mas já em julho de 2022, listou a JPEX como uma empresa não licenciada e um site suspeito para lembrar o público. Desde que o novo sistema regulamentar obrigatório entrou EM vigor EM Junho deste ano, todas as plataformas que não têm intenção de solicitar UMA licença de plataforma de negociação de activos virtuais precisam de encerrar as SUAS operações EM Hong Kong de forma ordenada.No entanto, a JPEX também não solicitou UMA licença. nem o encerrou de maneira ordenada. Não nomeou ninguém em 7 de agosto. O público foi lembrado de estar ciente dos riscos das plataformas de negociação de ativos virtuais não licenciadas, mas a JPEX intensificou seus esforços, emitindo um alerta nominal em 13 de setembro e exigindo KOLs e casas de câmbio devem parar de promover JPEX. Se a lista de "plataformas de negociação de ativos virtuais aplicáveis" for tornada pública, isso pode levar à crença equivocada de que essas plataformas estarão sujeitas a supervisão, e o acordo de publicar apenas plataformas de negociação de ativos virtuais que obtiveram licenças será mantido .
A polícia analisou exaustivamente o modo de operação e os métodos de promoção da plataforma virtual de negociação de ativos JPEX, afirmando que existem cinco elementos que constituem suspeita de fraude:
A JPEX não solicitou nem possuiu nenhuma licença da Comissão de Valores Mobiliários, mas afirma em seu site que é "um ativo digital licenciado e reconhecido e uma plataforma de moeda virtual". Ele também usa publicidade, mídia, balcão (OTC) e celebridades da Internet divulgam e criam popularidade para atrair investidores.
Algumas celebridades da Internet fizeram declarações falsas e enganosas e exibiram sua riqueza on-line para criar a aparência de "ficar rico comprando moedas" para aumentar sua persuasão.No entanto, uma vez que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu cartas de advertência às partes relevantes e às lojas físicas com antecedência , há razões para acreditar que a pessoa envolvida sabia que os métodos da JPEX eram ilegais, mas ainda assim os promoveu aos clientes.
Após o registro, os usuários JPEX podem trocar diferentes criptomoedas na plataforma ou transferir ativos virtuais para uma conta JPEX em plataformas estrangeiras para negociação. No entanto, a investigação descobriu que a JPEX também emitiu moeda virtual JPC, mas a JPC é diferente de outras criptomoedas convencionais: a JPC não pode ser negociada em outras plataformas, nem pode ser usada para fins de pagamento. Algumas vítimas foram persuadidas a comprar JPC e usaram-no como um chamado "penhor", semelhante a um depósito a prazo, e só receberam retornos extremamente elevados depois que o penhor expirou. A JPEX também exigirá que os clientes forneçam chaves privadas de criptomoeda para proteção, e a JPEX basicamente usa esse método para controlar os ativos dos usuários.
Depois de ser avisado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a JPEX estabeleceu arbitrariamente o limite máximo para os usuários retirarem ativos em 1.000 USDT e cobrou uma taxa de manuseio de 999 USDT, restringindo assim a retirada de ativos disfarçados.
A partir da madrugada do dia 18, todos os serviços de transações financeiras foram retirados do site JPEX.
Na noite do dia 19, as oito pessoas detidas no âmbito do caso foram libertadas sob fiança enquanto se aguarda a investigação, mas deverão apresentar-se à polícia em meados de outubro. Anteriormente, o site oficial da JPEX anunciou que estava registrado na Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) como "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd", mas a empresa solicitou à ASIC o cancelamento voluntário do registro (Cancelamento voluntário) em 19 de setembro. O requerente era o Diretor da empresa, Jieyi Chen.
Em 20 de Setembro, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários Da China Mais UMA vez emitiu UMA declaração sobre a JPEX, afirmando que a JPEX alegou ser UMA plataforma de negociação de activos virtuais e não estava sujeita a regulamentação.Desde Março de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários Da China tem prestado muita atenção a a plataforma e começou a investigar a plataforma.Investigação de suspeitas de declarações falsas e enganosas e atividades não licenciadas. Como a JPEX não cooperou e não respondeu substancialmente às solicitações do CSRC, o CSRC posteriormente adicionou o JPEX à lista de empresas não licenciadas e sites suspeitos do CSRC em julho de 2022. A SFC confirmou que a JPEX nunca abordou a SFC sobre um possível pedido de licença e que nenhuma das entidades do Grupo JPEX foi licenciada pela SFC, nem solicitou à SFC uma licença para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais. em Hong Kong. Portanto, não há comunicação entre a Comissão de Valores Mobiliários e a JPEX sobre questões relacionadas ao licenciamento.
No mesmo dia, alguns usuários disseram que os usuários dos provedores de serviços de telecomunicações de Hong Kong 1010 e CSL não conseguiam usar o aplicativo móvel JPEX. Entende-se que todos os prestadores de serviços de telecomunicações locais em Hong Kong receberam instruções da polícia para bloquear a aplicação, o que significa que outros prestadores de serviços de telecomunicações também poderão ter a oportunidade de bloquear a aplicação posteriormente.
Em 21 de setembro, a polícia de Hong Kong divulgou informações atualizadas sobre o caso JPEX. Ontem, mais três homens foram presos sob suspeita de conspiração para cometer fraude e agora estão detidos para investigação. Um total de 11 pessoas foram presas no caso, então distante. Até as 17h do dia 20 de setembro, a polícia havia recebido relatos de 2.086 vítimas, envolvendo um valor total de aproximadamente HK$ 1,3 bilhão. A polícia disse que a investigação ainda estava em andamento e não descartou a prisão de mais pessoas. Star Julian Cheung, que já havia participado das filmagens do anúncio. Esta manhã, também chegamos à Sede da Polícia de Hong Kong para auxiliar na investigação. Mais tarde naquele dia, Li Huiqiong, presidente da Aliança Democrática de Hong Kong para a Melhoria de Hong Kong, Chen Zhongni, membro do comitê eleitoral, e Huang Junshuo, membro da profissão contábil, escreveram conjuntamente ao Departamento de Assuntos Financeiros de Hong Kong Comitê, afirmando que o incidente JPEX era grave e solicitou que a discussão do JPEX fosse adicionada à agenda da reunião de 9 de outubro. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong participará do evento para maiores explicações.
No dia 21, quando Li Jiachao participou na recepção da comunidade de serviços financeiros de Hong Kong para celebrar o 74º Dia Nacional da fundação da República Popular da China e o 26º aniversário do regresso da Região Administrativa Especial de Hong Kong, ele disse que ele estava muito preocupado com eventos relevantes e acreditava que a educação dos investidores era muito importante. A comunidade de serviços financeiros recomendava qualquer investimento aos investidores. Durante o projeto, os riscos devem ser comunicados claramente. O membro do Conselho Legislativo, Li Weihong, também disse em seu discurso que o incidente JPEX provou que é correto para Hong Kong estabelecer um sistema sólido de licenciamento de ativos virtuais. Ele apelou ao público para usar instituições licenciadas e empresas respeitáveis, e não confiar facilmente em tais -chamadas de celebridades da Internet ou empresas não licenciadas. Especialista em investimentos. Recorda-se ao público que nenhum produto de investimento oferece retornos extremamente elevados sem qualquer risco.
Em 22 de setembro, a JPEX divulgou um comunicado informando que, devido ao bloqueio das operadoras de telecomunicações, os usuários que se cadastrassem com números de telefone de Hong Kong não poderiam mais receber códigos de verificação por SMS. No anúncio, a JPEX oferece aos clientes um método emergencial de retirada de moeda. Ao inserir o código de verificação por SMS, substitua-o pelos últimos seis dígitos do número de telefone registrado do usuário. A JPEX também lembra aos usuários que se registraram usando um número de telefone de Hong Kong que se vinculem imediatamente. sua conta eletronicamente.E-mail para garantir a segurança dos ativos.
Conclusão
Quando o governo de Hong Kong incentivou o apoio da Web3, mas a política ainda não era perfeita, a JPEX fez muita publicidade e a quantidade de dinheiro envolvida no caso bateu recorde. Isto é, sem dúvida, um golpe para a ambiciosa indústria Web3 de Hong Kong, e ultrapassou a confiança das pessoas comuns que já sabem pouco sobre a indústria.Embora a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China tenha afirmado anteriormente numa conferência de imprensa que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não tem autoridade antes que o novo mecanismo regulatório entre em vigor em 1º de junho. Embora nenhuma ação tenha sido tomada, vários legisladores ainda criticaram a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros por "inação" e "fuga de responsabilidades".
Para onde irá Hong Kong Web3 após este incidente? Fong Baoqiao, presidente honorário da Câmara de Comércio de Tecnologia da Informação de Hong Kong, disse que a supervisão não significa que nada acontecerá, mas também acrescentou:
“Acho que a existência da moeda virtual é valiosa, porque você sempre pode ver o mundo inteiro funcionando.”
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Por trás das altas taxas de retirada de moedas: uma revisão completa do incidente JPEX
Original | Odaily Planet Daily
Autor | 0xAyA
A JPEX Exchange, que afirma "criar uma nova base para a Web3 de Hong Kong", está atualmente em apuros - até o momento desta publicação, mais de 2.000 pessoas ligaram para a polícia alegando terem sido vítimas em casos envolvendo a JPEX Exchange, envolvendo uma quantia de HK $ 1,3 bilhão. Este caso também foi criticado por alguns A mídia de Hong Kong o chamou de "o maior caso de fraude financeira da história". Entre os 11 suspeitos que foram presos, não há apenas funcionários relevantes da bolsa, mas também KOLs que já haviam torcido por isso.
No primeiro dia do Token 2049, esta bolsa ainda existia na área do estande e estava ativa como uma bolsa "regulamentada e compatível", e pouco depois se envolveu em farsas como "Retirada de 1.000 USDT, taxa de manuseio de 999 USDT " , JPEX foi investigado pela polícia e até citado pelo chefe do Executivo. O que aconteceu nos bastidores?
Organização da linha do tempo
Em 13 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong emitiu uma declaração de advertência sobre "Plataformas de negociação de ativos virtuais não regulamentadas" em seu site oficial. O conteúdo é o seguinte:
Apenas uma hora depois que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu este anúncio, a JPEX Exchange interrompeu seu negócio de retirada e posteriormente emitiu um contra-ataque em seu site oficial, afirmando que "solicitou intencionalmente e planejadamente uma licença" e apontou que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Este comportamento “na verdade coloca pressão sobre a indústria de criptomoedas e também reflete sua relutância em implementar verdadeiramente a política da Web 3.0, o que entra em conflito com a decisão do governo da RAE de construir a imagem de Hong Kong como uma cidade da Web 3.0”.
Na madrugada do dia 14, alguns usuários da bolsa JPEX começaram a relatar nas plataformas sociais que seu limite de saque na bolsa era limitado a 1.000 USDT, e a taxa de manuseio chegava a 999 USDT.
No dia seguinte, alguns entusiasmados disseram que o estande da JPEX que ainda promovia o token 2049 no dia anterior estava vazio. Quanto às questões relacionadas aos saques da bolsa, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China disse que seria transferido para a polícia para seguir. Desde então, a JPEX emitiu um anúncio especial no site oficial, informando que a plataforma ajustará gradualmente as taxas de retirada de moeda com base na resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e abrirá gradualmente o limite de retirada de moeda.Se os usuários tiverem retirada urgente de moeda necessidades, eles podem preencher o formulário para solicitar saque prioritário e " Muito atenciosamente, reduzimos a taxa de saque para 980 USDT.
A empresa de análise de dados Bitrace twittou que os endereços relevantes da bolsa JPEX foram seriamente contaminados por fundos.Um de seus endereços de recarga de carteira quente influiu mais de 190 milhões de USDT em risco nos últimos 20 meses, e as duas carteiras quentes com o o maior número de transferências Os endereços são todos endereços de alto risco e seus tipos de risco marcados são “lavagem de dinheiro” e “ativos pretos e cinza”.
O incidente se intensificou ainda mais. A Blockbuster disse que o JPEX em Taipei, que afirma gastar aluguéis altíssimos em um único mês para se tornar a base central do blockchain da Ásia, agora está vazio, e o “Asia Blockchain Building” pendurado em sua fachada. com o famoso KOL Chen Lingjiu ainda não foi removido. Mais tarde, ele respondeu e disse: "Depois de saber sobre o incidente do JPEX, quero ajudar a entender a situação, mas atualmente não consegui entrar em contato com as pessoas relevantes do JPEX. A empresa está processando outros detalhes. Unidades relevantes Se houver necessidade de investigação, cooperaremos totalmente." Ele admitiu que a cooperação terminaria já no final de julho.
Outros KOLs e celebridades que cooperam com a bolsa também começaram a cortar.
"Parceiro JPEX" Lin Zuo anunciou em sites de redes sociais que iria parar de promover quaisquer bolsas que não fossem licenciadas em Hong Kong, e seu OTC também suspendeu as operações. Ele descreveu que também sofreu pesadas perdas e "não estava muito melhor". "; muitas pessoas que promoveram celebridades da Internet JPEX, incluindo "Coin Master" Huang Chengjie, que foi preso por jogar dinheiro em Sham Shui Po em 2018, removeram vídeos relacionados ao JPEX de plataformas sociais e declararam no Instagram que, para cumprir com as leis e regulamentos e os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários, eles não serão promovidos ou mencionados publicamente.Qualquer bolsa que não tenha solicitado uma licença em Hong Kong. Quanto a Julian Cheung, que havia filmado um anúncio de endosso para a JPEX, seu agente respondeu: "Acabei de notar que o retrato de Julian Cheung estava sendo usado pela JPEX e me sinto impotente." Anteriormente, Julian Cheung havia sido convidado para filmar um anúncio, e a JPEX disse a eles que ele estava no exterior. Eles foram registrados e forneceram provas, então combinaram a filmagem em março do ano passado. No entanto, eles souberam em maio do ano passado que a JPEX estava "sob supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros" e informaram a JPEX por escrito que eles não foram autorizados a usar o retrato de Zhang para qualquer publicidade antes de obter uma licença em Hong Kong e, finalmente, declarou que "se reservará o direito de prosseguir com a JPEX".
No dia 15, a JPEX emitiu outro anúncio especial, informando que havia encerrado a função de lobby do jogo de acordo com as instruções da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong.A Polícia de Hong Kong afirmou que o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais estava acompanhando o incidente e apelou a que as reclamações sobre o JPEX fossem comunicadas através de relatórios eletrónicos. Siu Chak-yee, Comissário da Polícia da Região Administrativa Especial de Hong Kong, reuniu-se com a mídia após participar do evento no dia seguinte e respondeu aos casos de fraude JPEX e vazamento de dados do Cyberport. Ele afirmou que a polícia recebeu um encaminhamento do Comissão de Valores Mobiliários e Futuros anteontem. O Gabinete de Investigação Comercial e Criminal está a acompanhar os elementos de fraude. A partir das 15h00 do dia 15, recebeu denúncias de 83 pessoas, envolvendo cerca de HK$ 34 milhões.
Em 17 de setembro, a JPEX emitiu um comunicado informando que, devido à restrição da liquidez da plataforma pelos formadores de mercado terceirizados e em conformidade com as diretrizes da política, todas as transações na página de gestão financeira seriam removidas e a liquidez seria recuperada do mercado terceirizado. fabricantes o mais rápido possível.Ajuste gradualmente as taxas de retirada de moeda para níveis normais. Ao mesmo tempo, a JPEX afirmou no anúncio que formaria um DAO e reorganizaria sua estrutura para “resolver o problema” e selecionar soluções razoáveis para referendos de usuários.
Em 18 de setembro, o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais prendeu oficialmente KOL Lin Zuo e outra celebridade da Internet, Chen Yi, que participou da promoção sob a acusação de fraude. É relatado que Lin Zuo abriu uma empresa de especulação cambial na Central no mês passado. Ele declarou de forma mais destacada nas plataformas sociais que havia se candidatado para se tornar um parceiro JPEX. Ele revelou que uma de suas rendas era tão alta quanto NT$ 740.000. Ao mesmo tempo, ele disse sem rodeios: "É tão fácil encontrar N vezes mais do que eu ganhava em seguros antes." É tão fácil ganhar N vezes mais do que fazendo seguros antes)”.
Em 19 de setembro, o Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Lee Ka-chiu, afirmou que em resposta ao caso da plataforma virtual de negociação de ativos JPEX, a polícia e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros foram convidadas a reunir-se com o mídia esta tarde para explicar os incidentes relevantes. Ele disse que este incidente reflete a importância da supervisão, incluindo a necessidade de investir em plataformas de negociação regulamentadas e licenciadas, e a importância da compreensão pessoal dos ativos virtuais e riscos relacionados. Ele também enfatizou que o atual sistema de licenciamento visa proteger os investidores, e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As mudanças no mercado serão monitoradas para garantir que os interesses dos investidores sejam totalmente protegidos, e as autoridades também promoverão vigorosamente a educação dos investidores.
Na tarde daquele dia, a polícia realizou uma reunião informativa do caso e afirmou que até às 10h00 do dia 18, a polícia tinha recebido 1.641 denúncias envolvendo cerca de 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong.Atualmente, 4 homens e 4 mulheres envolvidos em conspiração para cometer fraude foram presos. 800 pessoas foram encontradas nesta operação. Dez mil yuans em dinheiro, mais de 12 milhões de yuans em depósitos bancários e 44 milhões de yuans em propriedades foram congelados. Os 67 milhões de yuans acima em ativos são produtos criminosos suspeitos.
O Superintendente Sênior Kong Qingxun do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais disse que a JPEX usou publicidade, mídia social, casas de câmbio de balcão e promoção KOL para promover serviços de plataforma, alegando baixos riscos e altos retornos. No entanto, muitos cidadãos que foram fraudados em o caso carecia de experiência em investimento em moeda virtual, descrevendo os retornos reivindicados pela JPEX como “bons demais para ser verdade”, e recomendando aos usuários que convertessem outras criptomoedas em tokens JPC emitidos pela JPEX, que têm pouca liquidez em outras plataformas, e alguns proprietários até mesmo converter criptomoedas em tokens JPC.A “chave privada” do ativo é entregue ao JPEX. Ele disse que percebeu a resposta dura da JPEX no incidente e estava investigando-o de todos os ângulos.As pessoas por trás da JPEX também estavam na direção da investigação.
Huang Lexinze, chefe do Grupo de Tecnologia Financeira da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, disse que devido ao quadro regulamentar original, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não tinha autoridade para regular as plataformas de negociação de ativos virtuais, mas já em julho de 2022, listou a JPEX como uma empresa não licenciada e um site suspeito para lembrar o público. Desde que o novo sistema regulamentar obrigatório entrou EM vigor EM Junho deste ano, todas as plataformas que não têm intenção de solicitar UMA licença de plataforma de negociação de activos virtuais precisam de encerrar as SUAS operações EM Hong Kong de forma ordenada.No entanto, a JPEX também não solicitou UMA licença. nem o encerrou de maneira ordenada. Não nomeou ninguém em 7 de agosto. O público foi lembrado de estar ciente dos riscos das plataformas de negociação de ativos virtuais não licenciadas, mas a JPEX intensificou seus esforços, emitindo um alerta nominal em 13 de setembro e exigindo KOLs e casas de câmbio devem parar de promover JPEX. Se a lista de "plataformas de negociação de ativos virtuais aplicáveis" for tornada pública, isso pode levar à crença equivocada de que essas plataformas estarão sujeitas a supervisão, e o acordo de publicar apenas plataformas de negociação de ativos virtuais que obtiveram licenças será mantido .
A polícia analisou exaustivamente o modo de operação e os métodos de promoção da plataforma virtual de negociação de ativos JPEX, afirmando que existem cinco elementos que constituem suspeita de fraude:
A JPEX não solicitou nem possuiu nenhuma licença da Comissão de Valores Mobiliários, mas afirma em seu site que é "um ativo digital licenciado e reconhecido e uma plataforma de moeda virtual". Ele também usa publicidade, mídia, balcão (OTC) e celebridades da Internet divulgam e criam popularidade para atrair investidores.
Algumas celebridades da Internet fizeram declarações falsas e enganosas e exibiram sua riqueza on-line para criar a aparência de "ficar rico comprando moedas" para aumentar sua persuasão.No entanto, uma vez que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu cartas de advertência às partes relevantes e às lojas físicas com antecedência , há razões para acreditar que a pessoa envolvida sabia que os métodos da JPEX eram ilegais, mas ainda assim os promoveu aos clientes.
Após o registro, os usuários JPEX podem trocar diferentes criptomoedas na plataforma ou transferir ativos virtuais para uma conta JPEX em plataformas estrangeiras para negociação. No entanto, a investigação descobriu que a JPEX também emitiu moeda virtual JPC, mas a JPC é diferente de outras criptomoedas convencionais: a JPC não pode ser negociada em outras plataformas, nem pode ser usada para fins de pagamento. Algumas vítimas foram persuadidas a comprar JPC e usaram-no como um chamado "penhor", semelhante a um depósito a prazo, e só receberam retornos extremamente elevados depois que o penhor expirou. A JPEX também exigirá que os clientes forneçam chaves privadas de criptomoeda para proteção, e a JPEX basicamente usa esse método para controlar os ativos dos usuários.
Depois de ser avisado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a JPEX estabeleceu arbitrariamente o limite máximo para os usuários retirarem ativos em 1.000 USDT e cobrou uma taxa de manuseio de 999 USDT, restringindo assim a retirada de ativos disfarçados.
A partir da madrugada do dia 18, todos os serviços de transações financeiras foram retirados do site JPEX.
Na noite do dia 19, as oito pessoas detidas no âmbito do caso foram libertadas sob fiança enquanto se aguarda a investigação, mas deverão apresentar-se à polícia em meados de outubro. Anteriormente, o site oficial da JPEX anunciou que estava registrado na Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) como "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd", mas a empresa solicitou à ASIC o cancelamento voluntário do registro (Cancelamento voluntário) em 19 de setembro. O requerente era o Diretor da empresa, Jieyi Chen.
Em 20 de Setembro, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários Da China Mais UMA vez emitiu UMA declaração sobre a JPEX, afirmando que a JPEX alegou ser UMA plataforma de negociação de activos virtuais e não estava sujeita a regulamentação.Desde Março de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários Da China tem prestado muita atenção a a plataforma e começou a investigar a plataforma.Investigação de suspeitas de declarações falsas e enganosas e atividades não licenciadas. Como a JPEX não cooperou e não respondeu substancialmente às solicitações do CSRC, o CSRC posteriormente adicionou o JPEX à lista de empresas não licenciadas e sites suspeitos do CSRC em julho de 2022. A SFC confirmou que a JPEX nunca abordou a SFC sobre um possível pedido de licença e que nenhuma das entidades do Grupo JPEX foi licenciada pela SFC, nem solicitou à SFC uma licença para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais. em Hong Kong. Portanto, não há comunicação entre a Comissão de Valores Mobiliários e a JPEX sobre questões relacionadas ao licenciamento.
No mesmo dia, alguns usuários disseram que os usuários dos provedores de serviços de telecomunicações de Hong Kong 1010 e CSL não conseguiam usar o aplicativo móvel JPEX. Entende-se que todos os prestadores de serviços de telecomunicações locais em Hong Kong receberam instruções da polícia para bloquear a aplicação, o que significa que outros prestadores de serviços de telecomunicações também poderão ter a oportunidade de bloquear a aplicação posteriormente.
Em 21 de setembro, a polícia de Hong Kong divulgou informações atualizadas sobre o caso JPEX. Ontem, mais três homens foram presos sob suspeita de conspiração para cometer fraude e agora estão detidos para investigação. Um total de 11 pessoas foram presas no caso, então distante. Até as 17h do dia 20 de setembro, a polícia havia recebido relatos de 2.086 vítimas, envolvendo um valor total de aproximadamente HK$ 1,3 bilhão. A polícia disse que a investigação ainda estava em andamento e não descartou a prisão de mais pessoas. Star Julian Cheung, que já havia participado das filmagens do anúncio. Esta manhã, também chegamos à Sede da Polícia de Hong Kong para auxiliar na investigação. Mais tarde naquele dia, Li Huiqiong, presidente da Aliança Democrática de Hong Kong para a Melhoria de Hong Kong, Chen Zhongni, membro do comitê eleitoral, e Huang Junshuo, membro da profissão contábil, escreveram conjuntamente ao Departamento de Assuntos Financeiros de Hong Kong Comitê, afirmando que o incidente JPEX era grave e solicitou que a discussão do JPEX fosse adicionada à agenda da reunião de 9 de outubro. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong participará do evento para maiores explicações.
No dia 21, quando Li Jiachao participou na recepção da comunidade de serviços financeiros de Hong Kong para celebrar o 74º Dia Nacional da fundação da República Popular da China e o 26º aniversário do regresso da Região Administrativa Especial de Hong Kong, ele disse que ele estava muito preocupado com eventos relevantes e acreditava que a educação dos investidores era muito importante. A comunidade de serviços financeiros recomendava qualquer investimento aos investidores. Durante o projeto, os riscos devem ser comunicados claramente. O membro do Conselho Legislativo, Li Weihong, também disse em seu discurso que o incidente JPEX provou que é correto para Hong Kong estabelecer um sistema sólido de licenciamento de ativos virtuais. Ele apelou ao público para usar instituições licenciadas e empresas respeitáveis, e não confiar facilmente em tais -chamadas de celebridades da Internet ou empresas não licenciadas. Especialista em investimentos. Recorda-se ao público que nenhum produto de investimento oferece retornos extremamente elevados sem qualquer risco.
Em 22 de setembro, a JPEX divulgou um comunicado informando que, devido ao bloqueio das operadoras de telecomunicações, os usuários que se cadastrassem com números de telefone de Hong Kong não poderiam mais receber códigos de verificação por SMS. No anúncio, a JPEX oferece aos clientes um método emergencial de retirada de moeda. Ao inserir o código de verificação por SMS, substitua-o pelos últimos seis dígitos do número de telefone registrado do usuário. A JPEX também lembra aos usuários que se registraram usando um número de telefone de Hong Kong que se vinculem imediatamente. sua conta eletronicamente.E-mail para garantir a segurança dos ativos.
Conclusão
Quando o governo de Hong Kong incentivou o apoio da Web3, mas a política ainda não era perfeita, a JPEX fez muita publicidade e a quantidade de dinheiro envolvida no caso bateu recorde. Isto é, sem dúvida, um golpe para a ambiciosa indústria Web3 de Hong Kong, e ultrapassou a confiança das pessoas comuns que já sabem pouco sobre a indústria.Embora a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China tenha afirmado anteriormente numa conferência de imprensa que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não tem autoridade antes que o novo mecanismo regulatório entre em vigor em 1º de junho. Embora nenhuma ação tenha sido tomada, vários legisladores ainda criticaram a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros por "inação" e "fuga de responsabilidades".
Para onde irá Hong Kong Web3 após este incidente? Fong Baoqiao, presidente honorário da Câmara de Comércio de Tecnologia da Informação de Hong Kong, disse que a supervisão não significa que nada acontecerá, mas também acrescentou:
“Acho que a existência da moeda virtual é valiosa, porque você sempre pode ver o mundo inteiro funcionando.”