С прошлой среды с платформы JPEX утекло около 167 миллионов гонконгских долларов.Полиция расследует, есть ли подозрения в отмывании денег.
Платформа виртуальной валюты JPEX была вовлечена в заговор с целью совершения мошенничества.По состоянию на вчерашний день в 17:00 полиция Гонконга получила сообщения от 2265 человек, а сумма увеличилась примерно до 1,4 миллиарда гонконгских долларов. У Цзичжуан, член Гонконгской ассоциации Web3.0 и член Законодательного совета, процитировал данные сетевого анализа более чем 50 000 горячих кошельков, тесно связанных с JPEX, которые показали, что с момента последнего заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг В среду предупреждение о том, что JPEX не имеет лицензии, по состоянию на 22 сентября. Всего с платформы JPEX было переведено в общей сложности виртуальные валюты на сумму не менее примерно 167 миллионов гонконгских долларов, включая BTC на сумму примерно 2,63 миллиона гонконгских долларов, ETH на сумму примерно 20,8 миллиона гонконгских долларов, USDT на сумму примерно 13,6 млн гонконгских долларов и ETH на сумму более 100 млн гонконгских долларов, USDC и т. д., большинство из них будут переведены в этот понедельник или позже. Некоторые консультанты по анализу мошенничества с виртуальной валютой полагают, что JPEX значительно увеличил комиссию за обработку за последнюю неделю.Считается, что переведенные средства не принадлежат розничным инвесторам, поток средств необычен или это работа «букмекерских контор». Предполагается, что полиция будет расследовать потоки средств, сотрудничать с финансовыми учреждениями для отслеживания доходов от преступной деятельности, расследовать, может ли она быть причастна к отмыванию денег или другим преступлениям, а также будет обращаться за помощью к зарубежным правоохранительным органам. (Мин Пао)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
С прошлой среды с платформы JPEX утекло около 167 миллионов гонконгских долларов.Полиция расследует, есть ли подозрения в отмывании денег.
Платформа виртуальной валюты JPEX была вовлечена в заговор с целью совершения мошенничества.По состоянию на вчерашний день в 17:00 полиция Гонконга получила сообщения от 2265 человек, а сумма увеличилась примерно до 1,4 миллиарда гонконгских долларов. У Цзичжуан, член Гонконгской ассоциации Web3.0 и член Законодательного совета, процитировал данные сетевого анализа более чем 50 000 горячих кошельков, тесно связанных с JPEX, которые показали, что с момента последнего заявления Комиссии по регулированию ценных бумаг В среду предупреждение о том, что JPEX не имеет лицензии, по состоянию на 22 сентября. Всего с платформы JPEX было переведено в общей сложности виртуальные валюты на сумму не менее примерно 167 миллионов гонконгских долларов, включая BTC на сумму примерно 2,63 миллиона гонконгских долларов, ETH на сумму примерно 20,8 миллиона гонконгских долларов, USDT на сумму примерно 13,6 млн гонконгских долларов и ETH на сумму более 100 млн гонконгских долларов, USDC и т. д., большинство из них будут переведены в этот понедельник или позже. Некоторые консультанты по анализу мошенничества с виртуальной валютой полагают, что JPEX значительно увеличил комиссию за обработку за последнюю неделю.Считается, что переведенные средства не принадлежат розничным инвесторам, поток средств необычен или это работа «букмекерских контор». Предполагается, что полиция будет расследовать потоки средств, сотрудничать с финансовыми учреждениями для отслеживания доходов от преступной деятельности, расследовать, может ли она быть причастна к отмыванию денег или другим преступлениям, а также будет обращаться за помощью к зарубежным правоохранительным органам. (Мин Пао)