Сингапурские банки усиливают проверки китайских клиентов, имеющих «инвестиционные» паспорта
Сингапурские банки усиливают проверку китайских клиентов, имеющих гражданство других стран, после того, как начали борьбу с отмыванием денег с активами на сумму более 2,4 миллиарда сингапурских долларов. По словам человека, знакомого с ситуацией, некоторые банки внимательно изучают открытие новых счетов и транзакции китайских клиентов, имеющих «инвестиционные» паспорта. Как минимум один международный банк закрывает счета клиентов с гражданством Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Другие банки в Сингапуре уже начали оценивать возможность принятия новых средств от клиентов с аналогичным опытом в каждом конкретном случае. (БИЗНЕС ТАЙМС)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сингапурские банки усиливают проверки китайских клиентов, имеющих «инвестиционные» паспорта
Сингапурские банки усиливают проверку китайских клиентов, имеющих гражданство других стран, после того, как начали борьбу с отмыванием денег с активами на сумму более 2,4 миллиарда сингапурских долларов. По словам человека, знакомого с ситуацией, некоторые банки внимательно изучают открытие новых счетов и транзакции китайских клиентов, имеющих «инвестиционные» паспорта. Как минимум один международный банк закрывает счета клиентов с гражданством Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Другие банки в Сингапуре уже начали оценивать возможность принятия новых средств от клиентов с аналогичным опытом в каждом конкретном случае. (БИЗНЕС ТАЙМС)