Golden Finance melaporkan bahwa perusahaan blockchain Elliptic merilis laporan yang menyatakan bahwa skala aset kripto ilegal yang dicuci melalui transaksi lintas rantai mencapai rekor tertinggi sebesar US$7 miliar dalam setahun. Dalam laporan State of Cybercrime pertama yang dirilis pada Oktober 2022, para ahli Elliptic menghitung aset senilai $4,1 miliar yang dicuci melalui saluran-saluran ini. Menurut perkiraan mereka, jumlah ini akan mencapai $6,5 miliar pada akhir tahun 2023. Mereka yakin popularitas penggunaan metode ini untuk mencuci uang terkait dengan faktor-faktor berikut:
1. Peralihan aktivitas kriminal dari Bitcoin ke mata uang lain dengan kualitas menarik, seperti kerahasiaan (Monero, dll.) atau harga stabil (stablecoin USDT, DAI, dll.); 2. Misalnya dengan meretas protokol DeFi untuk menghasilkan hasil kriminal berupa token selain emas digital; 3. Berbeda dengan platform terpusat, layanan lintas rantai tidak memiliki verifikasi; 4. Kurangnya alat analisis yang dapat melacak transaksi antar blockchain dengan andal. 5. Tindakan penegakan hukum terhadap pencampur dan bursa yang tidak mematuhi aturan KYC, yang menyebabkan masyarakat mencari alternatif.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Golden Finance melaporkan bahwa perusahaan blockchain Elliptic merilis laporan yang menyatakan bahwa skala aset kripto ilegal yang dicuci melalui transaksi lintas rantai mencapai rekor tertinggi sebesar US$7 miliar dalam setahun. Dalam laporan State of Cybercrime pertama yang dirilis pada Oktober 2022, para ahli Elliptic menghitung aset senilai $4,1 miliar yang dicuci melalui saluran-saluran ini. Menurut perkiraan mereka, jumlah ini akan mencapai $6,5 miliar pada akhir tahun 2023. Mereka yakin popularitas penggunaan metode ini untuk mencuci uang terkait dengan faktor-faktor berikut:
1. Peralihan aktivitas kriminal dari Bitcoin ke mata uang lain dengan kualitas menarik, seperti kerahasiaan (Monero, dll.) atau harga stabil (stablecoin USDT, DAI, dll.);
2. Misalnya dengan meretas protokol DeFi untuk menghasilkan hasil kriminal berupa token selain emas digital;
3. Berbeda dengan platform terpusat, layanan lintas rantai tidak memiliki verifikasi;
4. Kurangnya alat analisis yang dapat melacak transaksi antar blockchain dengan andal.
5. Tindakan penegakan hukum terhadap pencampur dan bursa yang tidak mematuhi aturan KYC, yang menyebabkan masyarakat mencari alternatif.