2023-10-16 03:16:27

PANews 10月16日消息，區塊鏈數據分析公司幣追Bitrace發文稱其研究表明，匿名度更高的場外交易市場流入了較高比例的風險加密資金，與這類地址進行資金交互，會面臨更大的地址風險。

Bitrace針對中心化交易平臺、合規加密貨幣承兌平臺、大型洗錢水房等機構以外的，具備明顯OTC業務特徵的波場地址進行了資金分析，數據顯示在過去24個月內，已經有超過34.39億風險USDT流入這些位址。流入USDT資金中過半為中高風險資金，包括14.7%的網賭關聯USDT，20.1%的灰黑產關聯USDT，以及19.4%的洗錢關聯USDT。這表明收取來自這類位址及其關聯位址的USDT，將有很大概率導致位址被污染，使得地址資金更容易被中心化平台風控，甚至使投資者本人遭受執法部門的調查。

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