PS: Este caso é um caso real encontrado pela equipe de advogados de Guo, a fim de proteger a privacidade, todos os nomes são pseudônimos, e a reimpressão e citação são proibidas.
I. Factos essenciais do processo
Xiaowen é um negociante OTC no círculo de criptomoedas, e há muito tempo está envolvido em negócios de negociação de aceitação de moeda virtual em BN, OK, HB e outras plataformas. Um dia, em 2022, foi subitamente levado pelo órgão de segurança pública e detido sob a alegação de "abrir um casino". Após 37 dias, a procuradoria não aprovou a prisão enquanto aguardava julgamento.
Durante o período de libertação sob fiança pendente de julgamento, após verificação pelos órgãos de segurança pública, Xiaowen há muito tempo ajuda uma plataforma de jogos de azar online a lavar centenas de milhões de fundos de jogos de azar por meio de transações de moeda virtual em nome de Wang. Mas Xiaowen não sabe a verdadeira identidade de Wang, e só pensa que Wang é um grande cliente raro e estável.
Finalmente, após um ano, Xiaowen foi absolvido devido a provas insuficientes neste caso.
**Segundo, **** Do ponto de vista da segurança pública, você vai facilmente deixar Xiaowen ir? **
Em primeiro lugar, porque o Direito Penal e o Direito Processual Penal da China não têm disposições específicas para a confirmação de suspeitos de crimes, depois de um processo criminal ser arquivado, desde que seja possível cometer um crime, ele pode ser reconhecido como suspeito de crime pelos órgãos de investigação.
Em segundo lugar, de acordo com o artigo 82 da Lei de Processo Penal e o artigo 124 das Disposições sobre os Procedimentos dos Órgãos de Segurança Pública no Tratamento de Processos Criminais, "os órgãos de segurança pública podem, primeiramente, deter um flagranto ou um suspeito maior em qualquer das seguintes circunstâncias: (2) A vítima ou uma pessoa que a viu com os próprios olhos identificou-a como tendo cometido um crime; (3) Quando forem encontrados indícios de um crime nas imediações ou na sua residência; (5) Existe a possibilidade de destruir ou forjar provas, ou de conluio em confissões. "
A questão é que no caso do círculo monetário, as transações bancárias e outros registros de transações são as melhores provas envolvidas no caso, no caso dessa prova direta ou de múltiplas provas indiretas, é fácil definir a segunda e terceira situações, a fim de apurar os fatos do caso, o órgão de segurança pública acredita que é um grande suspeito, primeiro detido não está errado, certo? Se há provas e há pessoas foragidas em todo o caso, não há problema em os órgãos de segurança pública detê-las primeiro para evitar destruição, falsificação de provas ou conluio de confissões, certo?
Finalmente, Xiaowen realizou transações de moeda virtual de longo prazo e em grande escala com Wang; O órgão de segurança pública perguntou a Xiaowen por que ele não confirmou a fonte de fundos com Wang? Xiaowen respondeu: "Eu perguntei, e o cliente só disse que era definitivamente legal." "O órgão de segurança pública perguntou: o cartão bancário de Xiaowen foi congelado em muitos lugares muitas vezes, eles suspeitaram que Wang tinha um problema? Xiaowen respondeu: "Não é bom ficar perguntando, parece desrespeitoso, tenho medo de que, se eu pedir mais, o cliente corra." O órgão de segurança pública perguntou a Xiaowen se ele sabia que as transações de moeda virtual eram atividades financeiras ilegais, e Xiaowen respondeu: "Eu sei que é ilegal, mas não sei que é um crime". "
Se você é um órgão de segurança pública, você será detido primeiro quando tiver provas objetivas suficientes e só não tiver provas de que Xiaowen esteja subjetivamente ciente? Não vamos mudar a questão das medidas compulsórias (liberação sob fiança enquanto se aguarda julgamento) aqui, pelo menos a autoridade dos órgãos de segurança pública para deter primeiro é muito grande.
III. Resumo do Caso: A Conformidade da Moeda é uma Proposição Falsa
As acusações neste caso passaram por uma série de mudanças, como abrir um cassino, cartas de ajuda, ocultar e ocultar produtos do crime, negócios ilegais e assim por diante, mas depois de uma longa e complicada comunicação com a lei do Ministério Público, Xiaowen foi finalmente absolvido, e o núcleo da inocência é realmente que os órgãos de segurança pública finalmente não conseguem encontrar provas de que Xiaowen tem conhecimento subjetivo, e não podem provar a intenção subjetiva, que não pode constituir o crime de abrir um cassino, cartas de ajuda, ocultar e ocultar produtos do crime, etc., e não há uma regulamentação nacional clara para o crime de operação ilegal.
Devo dizer que Xiaowen tem sorte, porque, como Xiaowen, há muitas autoridades de tratamento de casos que foram julgadas à força quando as evidências são insuficientes, incluindo alguns grandes provedores OTC, partes do projeto e até mesmo os chefes de bolsas bem conhecidas. Muitas pessoas no círculo monetário muitas vezes perguntam a Guo como fazer compliance, e Guo os aconselha a mudar de carreira, porque em um momento em que faltam disposições legais, quando todas as atividades comerciais de moeda virtual são identificadas como atividades financeiras ilegais, o compliance do círculo de moeda é simplesmente uma falsa proposição. Mesmo que você seja cuidadoso e cuidadoso, perceba muitos riscos potenciais de conformidade e prepare evidências suficientes, você pode absolutamente evitar encontrar um encontro como Xiaowen? Você sabe, o direito é apenas um aspeto da sociedade, e muitos fatores objetivos fora da lei são ainda mais difíceis de evitar.
A lei está atrasada e uma nova indústria precisa de ser constantemente "experimentada pelo exemplo", a fim de melhorar continuamente e cumprir gradualmente a lei.
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Do ponto de vista da segurança pública: é "certo" vender moedas envolvidas no caso?
Autor: Advogado Guo Zhihao
PS: Este caso é um caso real encontrado pela equipe de advogados de Guo, a fim de proteger a privacidade, todos os nomes são pseudônimos, e a reimpressão e citação são proibidas.
I. Factos essenciais do processo
Xiaowen é um negociante OTC no círculo de criptomoedas, e há muito tempo está envolvido em negócios de negociação de aceitação de moeda virtual em BN, OK, HB e outras plataformas. Um dia, em 2022, foi subitamente levado pelo órgão de segurança pública e detido sob a alegação de "abrir um casino". Após 37 dias, a procuradoria não aprovou a prisão enquanto aguardava julgamento.
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Durante o período de libertação sob fiança pendente de julgamento, após verificação pelos órgãos de segurança pública, Xiaowen há muito tempo ajuda uma plataforma de jogos de azar online a lavar centenas de milhões de fundos de jogos de azar por meio de transações de moeda virtual em nome de Wang. Mas Xiaowen não sabe a verdadeira identidade de Wang, e só pensa que Wang é um grande cliente raro e estável.
Finalmente, após um ano, Xiaowen foi absolvido devido a provas insuficientes neste caso.
**Segundo, **** Do ponto de vista da segurança pública, você vai facilmente deixar Xiaowen ir? **
Em primeiro lugar, porque o Direito Penal e o Direito Processual Penal da China não têm disposições específicas para a confirmação de suspeitos de crimes, depois de um processo criminal ser arquivado, desde que seja possível cometer um crime, ele pode ser reconhecido como suspeito de crime pelos órgãos de investigação.
Em segundo lugar, de acordo com o artigo 82 da Lei de Processo Penal e o artigo 124 das Disposições sobre os Procedimentos dos Órgãos de Segurança Pública no Tratamento de Processos Criminais, "os órgãos de segurança pública podem, primeiramente, deter um flagranto ou um suspeito maior em qualquer das seguintes circunstâncias: (2) A vítima ou uma pessoa que a viu com os próprios olhos identificou-a como tendo cometido um crime; (3) Quando forem encontrados indícios de um crime nas imediações ou na sua residência; (5) Existe a possibilidade de destruir ou forjar provas, ou de conluio em confissões. "
A questão é que no caso do círculo monetário, as transações bancárias e outros registros de transações são as melhores provas envolvidas no caso, no caso dessa prova direta ou de múltiplas provas indiretas, é fácil definir a segunda e terceira situações, a fim de apurar os fatos do caso, o órgão de segurança pública acredita que é um grande suspeito, primeiro detido não está errado, certo? Se há provas e há pessoas foragidas em todo o caso, não há problema em os órgãos de segurança pública detê-las primeiro para evitar destruição, falsificação de provas ou conluio de confissões, certo?
Finalmente, Xiaowen realizou transações de moeda virtual de longo prazo e em grande escala com Wang; O órgão de segurança pública perguntou a Xiaowen por que ele não confirmou a fonte de fundos com Wang? Xiaowen respondeu: "Eu perguntei, e o cliente só disse que era definitivamente legal." "O órgão de segurança pública perguntou: o cartão bancário de Xiaowen foi congelado em muitos lugares muitas vezes, eles suspeitaram que Wang tinha um problema? Xiaowen respondeu: "Não é bom ficar perguntando, parece desrespeitoso, tenho medo de que, se eu pedir mais, o cliente corra." O órgão de segurança pública perguntou a Xiaowen se ele sabia que as transações de moeda virtual eram atividades financeiras ilegais, e Xiaowen respondeu: "Eu sei que é ilegal, mas não sei que é um crime". "
Se você é um órgão de segurança pública, você será detido primeiro quando tiver provas objetivas suficientes e só não tiver provas de que Xiaowen esteja subjetivamente ciente? Não vamos mudar a questão das medidas compulsórias (liberação sob fiança enquanto se aguarda julgamento) aqui, pelo menos a autoridade dos órgãos de segurança pública para deter primeiro é muito grande.
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III. Resumo do Caso: A Conformidade da Moeda é uma Proposição Falsa
As acusações neste caso passaram por uma série de mudanças, como abrir um cassino, cartas de ajuda, ocultar e ocultar produtos do crime, negócios ilegais e assim por diante, mas depois de uma longa e complicada comunicação com a lei do Ministério Público, Xiaowen foi finalmente absolvido, e o núcleo da inocência é realmente que os órgãos de segurança pública finalmente não conseguem encontrar provas de que Xiaowen tem conhecimento subjetivo, e não podem provar a intenção subjetiva, que não pode constituir o crime de abrir um cassino, cartas de ajuda, ocultar e ocultar produtos do crime, etc., e não há uma regulamentação nacional clara para o crime de operação ilegal.
Devo dizer que Xiaowen tem sorte, porque, como Xiaowen, há muitas autoridades de tratamento de casos que foram julgadas à força quando as evidências são insuficientes, incluindo alguns grandes provedores OTC, partes do projeto e até mesmo os chefes de bolsas bem conhecidas. Muitas pessoas no círculo monetário muitas vezes perguntam a Guo como fazer compliance, e Guo os aconselha a mudar de carreira, porque em um momento em que faltam disposições legais, quando todas as atividades comerciais de moeda virtual são identificadas como atividades financeiras ilegais, o compliance do círculo de moeda é simplesmente uma falsa proposição. Mesmo que você seja cuidadoso e cuidadoso, perceba muitos riscos potenciais de conformidade e prepare evidências suficientes, você pode absolutamente evitar encontrar um encontro como Xiaowen? Você sabe, o direito é apenas um aspeto da sociedade, e muitos fatores objetivos fora da lei são ainda mais difíceis de evitar.
A lei está atrasada e uma nova indústria precisa de ser constantemente "experimentada pelo exemplo", a fim de melhorar continuamente e cumprir gradualmente a lei.