Golden Finance сообщила, что Верховная народная прокуратура недавно опубликовала данные о рассмотрении дел в третьем квартале, и данные показывают, что количество преступлений, связанных с отмыванием денег, расследуемых и рассматриваемых органами прокуратуры, продолжает расти. По данным прокуратуры, в последние годы с применением современных информационных технологий, таких как онлайн-платежи и блокчейн, продолжают появляться различные новые методы отмывания денег. Некоторые из них создали «скоринговые платформы» для сбора большого количества личных счетов для спешки и перевода преступных средств; Некоторые используют транзакции с виртуальной валютой для осуществления трансграничного отмывания денег; Некоторые люди дают чаевые через платформы прямых трансляций, а затем отмывают средства с помощью таких средств, как «карандаши» для ведущих. Эти новые методы отмывания денег с помощью крупных счетов капитала, быстрого постепенного роста средств, усовершенствованных технических и перспективных технологий создают более сложные задачи для раскрытия и расследования преступлений.