Recientemente, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong y la Oficina del Tesoro han declarado que fortalecerán la supervisión de los productos extrabursátiles, y algunos profesionales de la industria también han expresado su intención de adoptar la supervisión.
Sin embargo, Techub News descubrió que la mayoría de las tiendas OTC fuera de línea en Hong Kong están operando actualmente con normalidad y apenas sienten la presión de una regulación inminente.
Es la víspera de la tormenta, cómo se implementará la regulación OTC y cómo se verá afectada la industria son el enfoque de la industria actual.
1. OTC se regulará pronto
En el Edificio Comercial Presidencial en Mong Kok, Hong Kong, hay 2 cambistas de moneda virtual extrabursátil (OTC) y múltiples cajeros automáticos de criptomonedas, que son frecuentados por Ah Hua (no es su nombre real).
Ah Hua es un "viejo círculo de divisas" en Shenzhen, y a menudo usa cajeros automáticos y extrabursátiles fuera de línea en Hong Kong para retirar fondos porque es fácil congelar las tarjetas para retiros en China continental.
Dijo: "Hong Kong y Shenzhen son completamente diferentes, es demasiado conveniente comprar monedas y retirar dinero, y no habrá riesgo, muchas personas de Shenzhen irán a Hong Kong para retirar oro, Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, hay muchas tiendas OTC". "
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-58f7c919a3-dd1a6f-69ad2a.webp)
Sin embargo, una serie de eventos recientes en Hong Kong han preocupado un poco a Ah Hua: "OTC puede estar regulado por el gobierno de Hong Kong, y no será tan conveniente en ese momento".
Recientemente, Ho Pui-shan, Comisionado de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, dijo que después de que el incidente de JPEX expusiera las lagunas regulatorias, Hong Kong debe abordar los riesgos de lavado de dinero que plantean las tiendas de efectivo por criptomonedas: "Hay dos aspectos para regular estas tiendas de venta libre, por un lado, implica combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y por otro lado, protege a los inversores".
En cuanto a la supervisión de los productos extrabursátiles, la FSTB también indicó que el Gobierno y los organismos reguladores revisarán periódicamente las medidas reglamentarias y considerarán la posibilidad de introducir medidas apropiadas a la luz de la evolución del mercado.
Desde el estallido del caso JPEX en septiembre, las personas relevantes a cargo de muchos comerciantes OTC como Lin Zuo, Coingaroo, Crypto Leopard y Dong Kee han sido arrestadas por la policía de Hong Kong bajo sospecha de conspiración para defraudar, y la brecha regulatoria de OTC también se ha convertido en el foco de la opinión pública, y muchos comerciantes OTC han suspendido sus negocios.
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-2f5936a502-dd1a6f-69ad2a.webp)
Según estimaciones de la industria, hay más de 100 OTC en Hong Kong, y algunos OTC procesan miles de millones de transacciones en efectivo cada año.
Tang Yi, HKBA.club copresidente de la Asociación de Blockchain de Hong Kong, dijo que OTC es muy común en Hong Kong, con muchas tiendas pequeñas y cajeros automáticos, y OSL y HashKey, que han obtenido licencias, también tienen servicios OTC fuera de línea. Después del incidente de JPEX, es inevitable que el gobierno de Hong Kong regule la industria OTC, y los departamentos gubernamentales pertinentes han declarado que fortalecerán la supervisión, incluidos KYC (Conozca a su cliente), CTF (Financiamiento del terrorismo) y AML (Antilavado de dinero).
Varios líderes de OTC han expresado su bienvenida a que el gobierno de Hong Kong regule la industria.
Según los informes de los medios, Li Donghan, cofundador de OTC "One Bitcoin", dijo en una entrevista que las reglas se establecen voluntariamente y las transacciones de más de 120,000 yuanes deben ser KYC; También se ha establecido una base de datos y un sistema de monitoreo continuo para detectar billeteras sospechosas, y la tienda rechazará el comportamiento de transacción de la billetera sospechosa y lo informará a la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera.
Lam Yin Huan, fundador de otro OTC "Crypto HK", también dijo que esperaba obtener una licencia y espera que las pautas de aplicación sean más claras. Ha estudiado una serie de regímenes regulatorios y aprendió del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales que la licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO) no es aplicable, el marco de proveedores de servicios de activos virtuales de la SFC tiene un umbral alto para establecer un sistema automatizado y OTC no tiene un elemento de custodia de los activos de los clientes, por lo que no hay ningún lugar para ser regulado.
2, la mayoría de los OTC están abiertos al público
Por un lado, está el inminente endurecimiento de la regulación y, por otro, hay una industria OTC tranquila.
Recientemente, Techub News visitó una serie de tiendas OTC fuera de línea y cajeros automáticos de criptomonedas en Hong Kong, y descubrió que la mayoría de ellos están en funcionamiento normal, y un empleado de una tienda de un comerciante con casi 10 sucursales OTC también confirmó a Techub News que todas sus sucursales están abiertas al público y no se han visto afectadas por el caso JPEX.
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f7232fe0f2-dd1a6f-69ad2a.webp)
Publicidad promocional OTC
Un empleado de otra tienda OTC dijo a Techub News que, aunque el negocio no se ha visto afectado, hay muchos menos clientes y la mayoría de sus clientes son usuarios del continente.
Según los datos de Chainalysis, China continental sigue siendo el cuarto mercado de comercio de criptomonedas más grande del mundo. Sin embargo, la política de encriptación poco amigable del continente ha establecido demasiados obstáculos para los usuarios de criptomonedas, las transacciones no están protegidas por la ley, las tarjetas congeladas ocurren de vez en cuando e incluso serán investigadas por la policía. La apertura de Hong Kong a la industria de las criptomonedas y la conveniencia de los OTC brindan un buen canal para que los usuarios de criptomonedas de China continental depositen y retiren fondos.
Según los informes de los medios de comunicación, el fundador de Crypto HK ha dicho que durante la epidemia, los clientes de China continental representaron menos del 5% de sus clientes totales, y en julio de este año, la proporción de clientes de China continental aumentó a alrededor del 50%.
El empleado mencionado anteriormente dijo: "OTC solo se necesita en el mercado, mientras los bancos no puedan realizar depósitos y retiros convenientes de criptomonedas, OTC definitivamente existirá y no se puede prohibir por completo". Si la tienda fuera de línea no puede hacerlo, es completamente posible hacer negocios en línea, que es una transacción peer-to-peer. "
"Tenemos muchos clientes estables y nuestro negocio principal es en línea". —dijo el empleado—.
OTC se divide en dos modos, en línea y fuera de línea, y la mayoría de las transacciones OTC se realizan en línea en lugar de en tiendas físicas OTC. Para muchos comerciantes, las tiendas físicas OTC son más bien una fachada, por un lado, es conveniente para algunos inversores minoristas comerciar y, por otro lado, es más importante expandir usuarios en línea más estables.
El empleado mencionado anteriormente dijo que el OTC afectado por JPEX es en realidad solo una pequeña parte: "Solo hacemos transacciones OTC simples, y no haremos publicidad y promoción similar a los altos rendimientos de JPEX, por lo que no estará involucrado en fraude y es muy seguro". "
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-8a447a6c5f-dd1a6f-69ad2a.webp)
Cajeros automáticos de criptomonedas
Techub News ha experimentado una serie de OTC y cajeros automáticos, todos los cuales son muy convenientes, generalmente no requieren KYC, las transacciones solo tardan unos minutos en completarse, las tiendas OTC a menudo tienen tipos de cambio preferenciales y los cajeros automáticos cobrarán tarifas que van desde decenas de dólares de Hong Kong.
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En el caso de un cajero automático, la comisión se fija en 16HKD
Desde el manifiesto de activos virtuales de Hong Kong en octubre del año pasado, los usuarios locales de criptomonedas de Hong Kong también han crecido rápidamente.
Un empleado de OTC le dijo a Techub News que otro grupo importante de clientes de las tiendas físicas OTC son los usuarios que no están familiarizados con el comercio de criptomonedas, principalmente en Hong Kong, y tienden a ser mayores.
Tang Yi, HKBA.club copresidente de la Asociación de Blockchain de Hong Kong, dijo que muchas personas ahora comercian en Hong Kong a través de USDT, y a menudo necesitan cambiar USDT a dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses y otras monedas fiduciarias, y el OTC de Hong Kong les brinda servicios convenientes, y también es fácil intercambiar criptomonedas en Hong Kong por monedas fiduciarias en Dubai, Corea del Sur, Japón y otros países.
Sin embargo, detrás de la aparición de OTC en Hong Kong hay altos beneficios, pero también se enfrenta a múltiples riesgos.
Tang Yi dijo que el mayor riesgo de OTC es el fraude de terceros, que a menudo ocurre en la industria de comercio OTC de Hong Kong, y se estima que más del 20% de los negocios OTC se ven afectados por el fraude de terceros, y muchos operadores OTC a menudo tienen que ayudar a la policía en el manejo de este tipo de informes.
Además, muchos comerciantes OTC estarán involucrados en casos de lavado de dinero. Recientemente, el análisis de Bitrace de las direcciones de TRON con características comerciales OTC obvias encontró que casi 3.5 mil millones de USDT riesgosos han fluido hacia estas direcciones en los últimos dos años.
3. No es difícil de supervisar, pero debe ser cauteloso
Es inevitable regular los OTC en Hong Kong, y cómo regular los OTC ha atraído mucha atención.
Wu Wenqian, fundador y abogado de Mura, dijo a Techub News que se recomienda que Hong Kong se remita a las políticas regulatorias de Estados Unidos y Dubái para implementar un sistema de licencias para la industria OTC, como exigir a las tiendas OTC que soliciten licencias de intercambio y, además, exigir a los usuarios que realicen una verificación KYC para reducir el riesgo de lavado de dinero.
"Además, la regulación OTC será más beneficiosa para los exchanges que cumplen con las licencias, lo que ayudará a promover el desarrollo saludable de los exchanges que cumplen con las normas". Dijo Wu Wenqian.
Chen Lexi, fundador de China Main Global Group, sugirió que OTC debería ser supervisado por la aduana, la licencia MSO existente debería extenderse a los activos virtuales, las transacciones superiores a 8.000 yuanes deben registrarse con nombre real y, al mismo tiempo, la persona a cargo debe recibir capacitación AML y se debe establecer un mecanismo para informar transacciones sospechosas.
Li Donghan, cofundador de "One Bitcoin", dijo que espera comenzar con la regulación de la industria y planea establecer una asociación con partes interesadas clave para formular conjuntamente los estándares KYC y AML, y los OTC que cumplan con los estándares pueden unirse, y también espera compartir la base de datos de billeteras sospechosas con la industria, bloquear la fuente e implementar el intercambio de datos bidireccional con las agencias de aplicación de la ley.
Sin embargo, también hay muchas personas en la industria que son conservadoras sobre la regulación OTC.
Un analista de la industria le dijo a Techub News que la demanda del mercado en China continental y la regulación relativamente flexible de Hong Kong han creado el ecosistema OTC único de Hong Kong, y si Hong Kong implementa una estricta regulación OTC, como un exchange de criptomonedas con licencia, solo los residentes locales de Hong Kong pueden registrarse y usar, y los usuarios de China continental están excluidos, la industria se verá gravemente afectada.
De hecho, no se puede realizar una regulación demasiado estricta, porque OTC es esencialmente un método de transacción primitivo de igual a igual.
"La diferencia es solo si la OTC se lleva con éxito al alcance de la regulación legal, o si la regulación la empuja a una zona gris". dijeron analistas de la industria.
Wu Wenqian también cree que las reglas regulatorias OTC de Hong Kong deben establecerse cuidadosamente: "La regulación OTC es en realidad técnicamente fácil de implementar, pero OTC juega un papel importante para garantizar la liquidez de la industria, y si la supervisión del cumplimiento se lleva a cabo de la manera tradicional, puede reducir en gran medida la liquidez de la industria". La parte más difícil suele ser encontrar un equilibrio entre la regulación y el mercado. "
Cómo se desarrollará la Web3 de Hong Kong, las palabras de Kong Jianping, director de Cyberport, pueden valer la pena aprender.
Dijo que hay dos contradicciones en el desarrollo de la Web3 en Hong Kong: el gobierno ha puesto en marcha políticas alentadoras, pero ha habido muchos fenómenos de "especulación" y "tormenta eléctrica de plataformas"; El gobierno espera que vengan más desarrolladores y empresarios destacados, pero a menudo muchas organizaciones sin escrúpulos, como los esquemas piramidales, están promoviendo y publicitando estos, causando pérdidas a los inversionistas.
"Pero también vemos que la tecnología que se explota mediante actos ilegales suele estar de moda, lo que refleja que la Web3 será cada vez mejor. Mientras el gobierno de Hong Kong siga promoviendo y apoyando la Web3, el resto quedará en manos de los emprendedores. Dijo Kong Jianping.
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¿Cuál es el camino a seguir para la regulación OTC en Hong Kong?
Fuente: Carl
Editor: Techub News-Junge
Recientemente, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong y la Oficina del Tesoro han declarado que fortalecerán la supervisión de los productos extrabursátiles, y algunos profesionales de la industria también han expresado su intención de adoptar la supervisión.
Sin embargo, Techub News descubrió que la mayoría de las tiendas OTC fuera de línea en Hong Kong están operando actualmente con normalidad y apenas sienten la presión de una regulación inminente.
Es la víspera de la tormenta, cómo se implementará la regulación OTC y cómo se verá afectada la industria son el enfoque de la industria actual.
1. OTC se regulará pronto
En el Edificio Comercial Presidencial en Mong Kok, Hong Kong, hay 2 cambistas de moneda virtual extrabursátil (OTC) y múltiples cajeros automáticos de criptomonedas, que son frecuentados por Ah Hua (no es su nombre real).
Ah Hua es un "viejo círculo de divisas" en Shenzhen, y a menudo usa cajeros automáticos y extrabursátiles fuera de línea en Hong Kong para retirar fondos porque es fácil congelar las tarjetas para retiros en China continental.
Dijo: "Hong Kong y Shenzhen son completamente diferentes, es demasiado conveniente comprar monedas y retirar dinero, y no habrá riesgo, muchas personas de Shenzhen irán a Hong Kong para retirar oro, Mong Kok, Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, hay muchas tiendas OTC". "
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-58f7c919a3-dd1a6f-69ad2a.webp)
Sin embargo, una serie de eventos recientes en Hong Kong han preocupado un poco a Ah Hua: "OTC puede estar regulado por el gobierno de Hong Kong, y no será tan conveniente en ese momento".
Recientemente, Ho Pui-shan, Comisionado de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, dijo que después de que el incidente de JPEX expusiera las lagunas regulatorias, Hong Kong debe abordar los riesgos de lavado de dinero que plantean las tiendas de efectivo por criptomonedas: "Hay dos aspectos para regular estas tiendas de venta libre, por un lado, implica combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y por otro lado, protege a los inversores".
En cuanto a la supervisión de los productos extrabursátiles, la FSTB también indicó que el Gobierno y los organismos reguladores revisarán periódicamente las medidas reglamentarias y considerarán la posibilidad de introducir medidas apropiadas a la luz de la evolución del mercado.
Desde el estallido del caso JPEX en septiembre, las personas relevantes a cargo de muchos comerciantes OTC como Lin Zuo, Coingaroo, Crypto Leopard y Dong Kee han sido arrestadas por la policía de Hong Kong bajo sospecha de conspiración para defraudar, y la brecha regulatoria de OTC también se ha convertido en el foco de la opinión pública, y muchos comerciantes OTC han suspendido sus negocios.
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-2f5936a502-dd1a6f-69ad2a.webp)
Según estimaciones de la industria, hay más de 100 OTC en Hong Kong, y algunos OTC procesan miles de millones de transacciones en efectivo cada año.
Tang Yi, HKBA.club copresidente de la Asociación de Blockchain de Hong Kong, dijo que OTC es muy común en Hong Kong, con muchas tiendas pequeñas y cajeros automáticos, y OSL y HashKey, que han obtenido licencias, también tienen servicios OTC fuera de línea. Después del incidente de JPEX, es inevitable que el gobierno de Hong Kong regule la industria OTC, y los departamentos gubernamentales pertinentes han declarado que fortalecerán la supervisión, incluidos KYC (Conozca a su cliente), CTF (Financiamiento del terrorismo) y AML (Antilavado de dinero).
Varios líderes de OTC han expresado su bienvenida a que el gobierno de Hong Kong regule la industria.
Según los informes de los medios, Li Donghan, cofundador de OTC "One Bitcoin", dijo en una entrevista que las reglas se establecen voluntariamente y las transacciones de más de 120,000 yuanes deben ser KYC; También se ha establecido una base de datos y un sistema de monitoreo continuo para detectar billeteras sospechosas, y la tienda rechazará el comportamiento de transacción de la billetera sospechosa y lo informará a la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera.
Lam Yin Huan, fundador de otro OTC "Crypto HK", también dijo que esperaba obtener una licencia y espera que las pautas de aplicación sean más claras. Ha estudiado una serie de regímenes regulatorios y aprendió del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales que la licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO) no es aplicable, el marco de proveedores de servicios de activos virtuales de la SFC tiene un umbral alto para establecer un sistema automatizado y OTC no tiene un elemento de custodia de los activos de los clientes, por lo que no hay ningún lugar para ser regulado.
2, la mayoría de los OTC están abiertos al público
Por un lado, está el inminente endurecimiento de la regulación y, por otro, hay una industria OTC tranquila.
Recientemente, Techub News visitó una serie de tiendas OTC fuera de línea y cajeros automáticos de criptomonedas en Hong Kong, y descubrió que la mayoría de ellos están en funcionamiento normal, y un empleado de una tienda de un comerciante con casi 10 sucursales OTC también confirmó a Techub News que todas sus sucursales están abiertas al público y no se han visto afectadas por el caso JPEX.
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-f7232fe0f2-dd1a6f-69ad2a.webp)
Publicidad promocional OTC
Un empleado de otra tienda OTC dijo a Techub News que, aunque el negocio no se ha visto afectado, hay muchos menos clientes y la mayoría de sus clientes son usuarios del continente.
Según los datos de Chainalysis, China continental sigue siendo el cuarto mercado de comercio de criptomonedas más grande del mundo. Sin embargo, la política de encriptación poco amigable del continente ha establecido demasiados obstáculos para los usuarios de criptomonedas, las transacciones no están protegidas por la ley, las tarjetas congeladas ocurren de vez en cuando e incluso serán investigadas por la policía. La apertura de Hong Kong a la industria de las criptomonedas y la conveniencia de los OTC brindan un buen canal para que los usuarios de criptomonedas de China continental depositen y retiren fondos.
Según los informes de los medios de comunicación, el fundador de Crypto HK ha dicho que durante la epidemia, los clientes de China continental representaron menos del 5% de sus clientes totales, y en julio de este año, la proporción de clientes de China continental aumentó a alrededor del 50%.
El empleado mencionado anteriormente dijo: "OTC solo se necesita en el mercado, mientras los bancos no puedan realizar depósitos y retiros convenientes de criptomonedas, OTC definitivamente existirá y no se puede prohibir por completo". Si la tienda fuera de línea no puede hacerlo, es completamente posible hacer negocios en línea, que es una transacción peer-to-peer. "
"Tenemos muchos clientes estables y nuestro negocio principal es en línea". —dijo el empleado—.
OTC se divide en dos modos, en línea y fuera de línea, y la mayoría de las transacciones OTC se realizan en línea en lugar de en tiendas físicas OTC. Para muchos comerciantes, las tiendas físicas OTC son más bien una fachada, por un lado, es conveniente para algunos inversores minoristas comerciar y, por otro lado, es más importante expandir usuarios en línea más estables.
El empleado mencionado anteriormente dijo que el OTC afectado por JPEX es en realidad solo una pequeña parte: "Solo hacemos transacciones OTC simples, y no haremos publicidad y promoción similar a los altos rendimientos de JPEX, por lo que no estará involucrado en fraude y es muy seguro". "
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-8a447a6c5f-dd1a6f-69ad2a.webp)
Cajeros automáticos de criptomonedas
Techub News ha experimentado una serie de OTC y cajeros automáticos, todos los cuales son muy convenientes, generalmente no requieren KYC, las transacciones solo tardan unos minutos en completarse, las tiendas OTC a menudo tienen tipos de cambio preferenciales y los cajeros automáticos cobrarán tarifas que van desde decenas de dólares de Hong Kong.
! [Regulación OTC de Hong Kong, ¿dónde está el camino a seguir?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-317cd264e8-dd1a6f-69ad2a.webp)
En el caso de un cajero automático, la comisión se fija en 16HKD
Desde el manifiesto de activos virtuales de Hong Kong en octubre del año pasado, los usuarios locales de criptomonedas de Hong Kong también han crecido rápidamente.
Un empleado de OTC le dijo a Techub News que otro grupo importante de clientes de las tiendas físicas OTC son los usuarios que no están familiarizados con el comercio de criptomonedas, principalmente en Hong Kong, y tienden a ser mayores.
Tang Yi, HKBA.club copresidente de la Asociación de Blockchain de Hong Kong, dijo que muchas personas ahora comercian en Hong Kong a través de USDT, y a menudo necesitan cambiar USDT a dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses y otras monedas fiduciarias, y el OTC de Hong Kong les brinda servicios convenientes, y también es fácil intercambiar criptomonedas en Hong Kong por monedas fiduciarias en Dubai, Corea del Sur, Japón y otros países.
Sin embargo, detrás de la aparición de OTC en Hong Kong hay altos beneficios, pero también se enfrenta a múltiples riesgos.
Tang Yi dijo que el mayor riesgo de OTC es el fraude de terceros, que a menudo ocurre en la industria de comercio OTC de Hong Kong, y se estima que más del 20% de los negocios OTC se ven afectados por el fraude de terceros, y muchos operadores OTC a menudo tienen que ayudar a la policía en el manejo de este tipo de informes.
Además, muchos comerciantes OTC estarán involucrados en casos de lavado de dinero. Recientemente, el análisis de Bitrace de las direcciones de TRON con características comerciales OTC obvias encontró que casi 3.5 mil millones de USDT riesgosos han fluido hacia estas direcciones en los últimos dos años.
3. No es difícil de supervisar, pero debe ser cauteloso
Es inevitable regular los OTC en Hong Kong, y cómo regular los OTC ha atraído mucha atención.
Wu Wenqian, fundador y abogado de Mura, dijo a Techub News que se recomienda que Hong Kong se remita a las políticas regulatorias de Estados Unidos y Dubái para implementar un sistema de licencias para la industria OTC, como exigir a las tiendas OTC que soliciten licencias de intercambio y, además, exigir a los usuarios que realicen una verificación KYC para reducir el riesgo de lavado de dinero.
"Además, la regulación OTC será más beneficiosa para los exchanges que cumplen con las licencias, lo que ayudará a promover el desarrollo saludable de los exchanges que cumplen con las normas". Dijo Wu Wenqian.
Chen Lexi, fundador de China Main Global Group, sugirió que OTC debería ser supervisado por la aduana, la licencia MSO existente debería extenderse a los activos virtuales, las transacciones superiores a 8.000 yuanes deben registrarse con nombre real y, al mismo tiempo, la persona a cargo debe recibir capacitación AML y se debe establecer un mecanismo para informar transacciones sospechosas.
Li Donghan, cofundador de "One Bitcoin", dijo que espera comenzar con la regulación de la industria y planea establecer una asociación con partes interesadas clave para formular conjuntamente los estándares KYC y AML, y los OTC que cumplan con los estándares pueden unirse, y también espera compartir la base de datos de billeteras sospechosas con la industria, bloquear la fuente e implementar el intercambio de datos bidireccional con las agencias de aplicación de la ley.
Sin embargo, también hay muchas personas en la industria que son conservadoras sobre la regulación OTC.
Un analista de la industria le dijo a Techub News que la demanda del mercado en China continental y la regulación relativamente flexible de Hong Kong han creado el ecosistema OTC único de Hong Kong, y si Hong Kong implementa una estricta regulación OTC, como un exchange de criptomonedas con licencia, solo los residentes locales de Hong Kong pueden registrarse y usar, y los usuarios de China continental están excluidos, la industria se verá gravemente afectada.
De hecho, no se puede realizar una regulación demasiado estricta, porque OTC es esencialmente un método de transacción primitivo de igual a igual.
"La diferencia es solo si la OTC se lleva con éxito al alcance de la regulación legal, o si la regulación la empuja a una zona gris". dijeron analistas de la industria.
Wu Wenqian también cree que las reglas regulatorias OTC de Hong Kong deben establecerse cuidadosamente: "La regulación OTC es en realidad técnicamente fácil de implementar, pero OTC juega un papel importante para garantizar la liquidez de la industria, y si la supervisión del cumplimiento se lleva a cabo de la manera tradicional, puede reducir en gran medida la liquidez de la industria". La parte más difícil suele ser encontrar un equilibrio entre la regulación y el mercado. "
Cómo se desarrollará la Web3 de Hong Kong, las palabras de Kong Jianping, director de Cyberport, pueden valer la pena aprender.
Dijo que hay dos contradicciones en el desarrollo de la Web3 en Hong Kong: el gobierno ha puesto en marcha políticas alentadoras, pero ha habido muchos fenómenos de "especulación" y "tormenta eléctrica de plataformas"; El gobierno espera que vengan más desarrolladores y empresarios destacados, pero a menudo muchas organizaciones sin escrúpulos, como los esquemas piramidales, están promoviendo y publicitando estos, causando pérdidas a los inversionistas.
"Pero también vemos que la tecnología que se explota mediante actos ilegales suele estar de moda, lo que refleja que la Web3 será cada vez mejor. Mientras el gobierno de Hong Kong siga promoviendo y apoyando la Web3, el resto quedará en manos de los emprendedores. Dijo Kong Jianping.