Từ huyền thoại thị trường bò tót đến thời gian ngồi tù, SafeMoon đã làm gì?

Bản gốc | Odaily

Tác giả | Sơ hở

! [Từ huyền thoại thị trường bò tót đến ngồi tù, SafeMoon đã làm gì?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-c216ce91fb-dd1a6f-cd5cc0.webp)

Gần đây, thông tin giao thức DeFi SafeMoon bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ kiện đã trở thành một chủ đề nóng trong cộng đồng tiền điện tử.

Vào ngày 1 tháng 11, SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, cáo buộc công ty tiền điện tử SafeMoon LLC và những người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành của công ty John Karony và CTO Thomas Smith về việc thực hiện một kế hoạch gian lận quy mô lớn thông qua bảo mật tài sản tiền điện tử chưa đăng ký SafeMoon, với các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York thông báo rằng John Karony và Thomas Smith hiện đã bị bắt.

Giá token SafeMoon đã tăng hơn 55.000% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2021 và từng được mệnh danh là "huyền thoại thị trường bò tót"; Nhưng với tất cả các loại tin tức tiêu cực, giá mã thông báo của nó đã giảm mạnh.

Dữ liệu của Coingecko cho thấy giá token SafeMoon đã giảm hơn 50% một lần nữa sau vụ kiện SEC ngày hôm qua và vẫn chưa có sự phục hồi đáng kể, như hình dưới đây:

! [Từ huyền thoại thị trường bò tót đến ngồi tù, SafeMoon đã làm gì?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-1c039191d2-dd1a6f-cd5cc0.webp)

SafeMoon đã làm gì?

Tại sao SafeMoon bị nghi ngờ gian lận? Bản cáo trạng hình sự do SEC đệ trình tiết lộ cho chúng ta lý do tại sao nó vi phạm pháp luật.

Theo đơn khiếu nại, các bị cáo và doanh nghiệp của họ, SafeMoon US LLC, đã hiểu sai "ý nghĩa của việc khóa thanh khoản" cho các nhà đầu tư, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua Porsche 911, bất động sản và các mặt hàng có giá trị khác.

Trong chương trình khuyến mãi của mình, SafeMoon nhấn mạnh rằng họ không thể tạo ra một trò lừa đảo "Rug-pull" vì nó "khóa" tính thanh khoản của chính mình. Tuy nhiên, đây thực sự là một lời nói dối và nhóm dự án luôn duy trì quyền kiểm soát đối với nhóm thanh khoản. **

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu tuyên bố rằng họ không cung cấp bất kỳ mã thông báo SafeMoon nào cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng họ, nhưng Karony và Smith đã đích thân thảo luận về các chiến lược giao dịch để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tại một thời điểm, Karony đề nghị Smith rằng các mã thông báo trong ví của đội nên được bán; Nhưng Smith cảnh báo rằng họ cần phải cẩn thận hơn với tiền của mình, và ông nói rằng ông đã mệt mỏi với việc báo cáo tiền gửi ngân hàng cho IRS. "Nếu chúng tôi không nộp thuế cẩn thận và thường xuyên, IRS sẽ thực hiện rất nhiều cuộc kiểm toán đối với chúng tôi."

Khi mã thông báo SafeMoon của họ được chuyển đổi thành công sang một loại tiền điện tử khác (tức là đợt bán tháo mã thông báo đã thành công), họ đã ăn mừng, "IT'S FUCKING GO TIME" (đã đến lúc rút tiền!). ）

Ngoài ra, kế hoạch của SafeMoon liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử đã đồng ý giúp phân phối phần thưởng cho chủ sở hữu SafeMoon. Karony từng nhận được 8 triệu đô la stablecoin từ sàn giao dịch, được cho là sẽ được gửi vào một nhóm thanh khoản. Tuy nhiên, anh ta đã chuyển 1,5 triệu đô la vào sàn giao dịch và sau đó rút 1,4 triệu đô la tiền tệ fiat vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Theo SEC, các bị cáo đã nhận tội thao túng giá và rút tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu đô la khỏi dự án để chuyển hướng tiền của nhà đầu tư cho mục đích sử dụng cá nhân. **

SEC phát hiện ra rằng SafeMoon đã vi phạm các quy định của Luật Chứng khoán năm 1933 và 1934. "Các sản phẩm chưa đăng ký thiếu các yêu cầu về tiết lộ và trách nhiệm pháp lý theo yêu cầu của pháp luật và chúng thu hút những kẻ lừa đảo như Kyle Nagy, những người khai thác các lỗ hổng này để kiếm tiền từ người khác cho chính họ." Nhân viên thực thi SEC David Hirsch cho biết.

SafeMoon là gì?

Nhiều người mới đến tiền điện tử có thể không quen thuộc với dự án SafeMoon và khi bạn nghĩ lại thị trường tăng giá của năm 2021, nó đã từng tạo ra một huyền thoại về lợi nhuận.

SafeMoon đã phát hành trực tiếp trên BSC vào ngày 8 tháng 3 và giá của nó đã tăng hơn 55.000% trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, đạt vốn hóa thị trường là 5,7 tỷ đô la và nó từng vượt qua "Dogecoin" để trở thành loại tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm. Kể từ đó, giá token của SafeMoon đã giảm mạnh gần 50% khi nhóm thanh khoản của nó không bị khóa như tuyên bố.

Sự độc đáo của SafeMoon nằm ở cơ chế cổ tức của nó, điều này cũng dẫn đến sự phổ biến của mô hình Safemoon và hàng trăm lệnh bắt chước đã xuất hiện trên thị trường trong một thời gian.

Nói một cách đơn giản, SafeMoon có một cơ chế thưởng và phạt độc đáo: hợp đồng sẽ trừng phạt những người thực hiện giao dịch và thưởng cho những người nắm giữ tiền xu; Trích xuất thuế giao dịch và tự động thêm chúng vào thanh khoản; Người dùng có thể "ngồi chờ" thu thuế bằng cách cầm coin, và người dùng có thể tăng lượng nắm giữ của mình mà không cần bất kỳ thao tác nào và chỉ cần giữ số dư của các đồng tiền.

Mối nguy hiểm bảo mật đã được phơi bày từ lâu

Vào tháng 3/2023, SafeMoon đã gặp sự cố bảo mật và mất 8,9 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng thông minh. Vì những kẻ tấn công không thể được truy tìm, cộng đồng tiền điện tử đã suy đoán rằng lỗ hổng là một cánh cửa bí mật có chủ ý do nhóm sáng lập để lại.

Vào tháng 2/2022, một số người nổi tiếng cũng bị kiện vì liên quan đến việc quảng bá SafeMoon, bao gồm các nhạc sĩ Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty và các YouTuber Jake Paul và Ben Phillips.

Theo đơn kiện, SafeMoon và các công ty con của nó đã bắt chước một kế hoạch Ponzi ngoài đời thực để đánh lừa các nhà đầu tư mua mã thông báo SafeMoon với lý do lợi nhuận không thực tế; Những người nổi tiếng liên quan đến vụ việc đã thuyết phục người hâm mộ của họ đầu tư vào mã thông báo, thổi phồng thành công mã thông báo và kéo thị trường một cách giả tạo.