O líder da gangue de Miami, Esteban Cabrera da Corte, foi condenado a 63 meses de prisão por um tribunal federal de Nova York por orquestrar um golpe de criptomoedas que fraudou bancos americanos e uma conhecida exchange de mais de US$ 4 milhões.
O esquema envolve estornos fraudulentos, em que instituições financeiras são induzidas a pagar indenizações a criminosos que usam dados pessoais roubados para se passar por outra pessoa.
Bancos dos EUA e bolsas de criptomoedas enganados
De acordo com uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Esteban Cabrera da Corte (também conhecido como "Esteban Cabrera" e "Steban") liderou um programa de pelo menos 2020 a março de 2020.
O líder golpista, junto com seus coconspiradores, comprou mais de US$ 4 milhões em criptomoedas, fraudando o Bank of America e uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas (cuja identidade não foi revelada pelo Departamento de Justiça).
Posteriormente, alegaram falsamente que as transações não eram autorizadas, levando bancos e corretoras a reverter as transações e depositar fundos em contas controladas pelos réus. O arguido retirou então fundos dessas contas, mantendo os ativos digitais para si.
Para realizar o esquema fraudulento, Cabrera Da Corte e seus coconspiradores criaram contas em exchanges de criptomoedas usando passaportes americanos falsos, carteiras de motorista falsas e informações pessoais roubadas.
Estas contas estavam ligadas a contas bancárias sob o controlo do arguido. Os arguidos utilizavam os fundos depositados nestas contas, normalmente depositando dinheiro através de multibanco, para comprar criptomoedas.
Táticas dos golpistas de criptografia reveladas
Segundo o Ministério da Justiça, os ativos digitais adquiridos foram rapidamente transferidos para outras carteiras fora da bolsa, que eram controladas pelos arguidos e seus cúmplices.
Após essas transferências, o réu entrou com uma reclamação telefônica falsa no Bank of America, alegando que a compra da criptomoeda não foi autorizada, fazendo com que o banco revertesse a transação.
As ações criminosas executadas pelos réus resultaram em mais de US$ 4 milhões em reversões fraudulentas processadas pelo Bank of America, enquanto as perdas totais incorridas pela exchange foram de mais de US$ 3,5 milhões.
Além de cumprir uma pena de prisão, Esteban Cabrera da Corte, de 27 anos, que mora em Miami, Flórida, foi condenado a pagar US$ 3.578.786,69 em restituição e confisco de US$ 1.200.000.
O gráfico diário abaixo mostra que a capitalização total do mercado cripto continuou a aumentar nas últimas semanas.
Fonte: Capitalização de mercado total em TradingView.com
De acordo com dados da CoinGecko, o mercado cripto global continua a mostrar resiliência e crescimento, com uma capitalização de mercado total de impressionantes US$ 1,41 trilhão.
Isso representa uma variação de 1,09% nas últimas 24 horas, uma variação impressionante de 68,45% em relação ao valor de mercado de um ano atrás.
BTC (BTC) mantém sua posição como líder de mercado. O BTC tem uma capitalização de mercado de US$ 748 bilhões, representando uma participação dominante de cerca de 49,64% do mercado total de criptomoedas.
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O caso de fraude em criptomoedas de Miami acabou, e o líder da tripulação é condenado a 63 meses de prisão
O líder da gangue de Miami, Esteban Cabrera da Corte, foi condenado a 63 meses de prisão por um tribunal federal de Nova York por orquestrar um golpe de criptomoedas que fraudou bancos americanos e uma conhecida exchange de mais de US$ 4 milhões.
O esquema envolve estornos fraudulentos, em que instituições financeiras são induzidas a pagar indenizações a criminosos que usam dados pessoais roubados para se passar por outra pessoa.
Bancos dos EUA e bolsas de criptomoedas enganados
De acordo com uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Esteban Cabrera da Corte (também conhecido como "Esteban Cabrera" e "Steban") liderou um programa de pelo menos 2020 a março de 2020.
O líder golpista, junto com seus coconspiradores, comprou mais de US$ 4 milhões em criptomoedas, fraudando o Bank of America e uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas (cuja identidade não foi revelada pelo Departamento de Justiça).
Posteriormente, alegaram falsamente que as transações não eram autorizadas, levando bancos e corretoras a reverter as transações e depositar fundos em contas controladas pelos réus. O arguido retirou então fundos dessas contas, mantendo os ativos digitais para si.
Para realizar o esquema fraudulento, Cabrera Da Corte e seus coconspiradores criaram contas em exchanges de criptomoedas usando passaportes americanos falsos, carteiras de motorista falsas e informações pessoais roubadas.
Estas contas estavam ligadas a contas bancárias sob o controlo do arguido. Os arguidos utilizavam os fundos depositados nestas contas, normalmente depositando dinheiro através de multibanco, para comprar criptomoedas.
Táticas dos golpistas de criptografia reveladas
Segundo o Ministério da Justiça, os ativos digitais adquiridos foram rapidamente transferidos para outras carteiras fora da bolsa, que eram controladas pelos arguidos e seus cúmplices.
Após essas transferências, o réu entrou com uma reclamação telefônica falsa no Bank of America, alegando que a compra da criptomoeda não foi autorizada, fazendo com que o banco revertesse a transação.
As ações criminosas executadas pelos réus resultaram em mais de US$ 4 milhões em reversões fraudulentas processadas pelo Bank of America, enquanto as perdas totais incorridas pela exchange foram de mais de US$ 3,5 milhões.
Além de cumprir uma pena de prisão, Esteban Cabrera da Corte, de 27 anos, que mora em Miami, Flórida, foi condenado a pagar US$ 3.578.786,69 em restituição e confisco de US$ 1.200.000.
O gráfico diário abaixo mostra que a capitalização total do mercado cripto continuou a aumentar nas últimas semanas.
Fonte: Capitalização de mercado total em TradingView.com
De acordo com dados da CoinGecko, o mercado cripto global continua a mostrar resiliência e crescimento, com uma capitalização de mercado total de impressionantes US$ 1,41 trilhão.
Isso representa uma variação de 1,09% nas últimas 24 horas, uma variação impressionante de 68,45% em relação ao valor de mercado de um ano atrás.
BTC (BTC) mantém sua posição como líder de mercado. O BTC tem uma capitalização de mercado de US$ 748 bilhões, representando uma participação dominante de cerca de 49,64% do mercado total de criptomoedas.