尽管受到制裁，加密货币混合器Tornado Cash在2023年洗钱超过5.5亿美元

臭名昭著的加密货币混合服务 Tornado Cash 在 2023 年洗钱了价值超过五亿美元的加密货币。

尽管美国在 2022 年底对 Tornado Cash 实施了制裁，但该混合服务仍在帮助犯罪分子洗钱价值数亿美元的加密货币。 根据 SlowMist 汇编的数据，仅在 2023 年，Tornado Cash 的提款量约为 314,740 ETH，按当前价格计算价值约为 8.183 亿美元（或根据 2023 年的汇率为 5.672 亿美元）。

据分析师称，与朝鲜有关联的黑客Lazarus Group已经改变了方向，变得不那么引人注目，因为他们专注于清洗“2022年被掠夺的巨额资金”。 TRM Labs 在 2023 年 10 月的一份报告中表示，尽管仍有大量资金通过 Tornado Cash 洗钱，但在制裁后，通过 Tornado Cash 的总交易量下降了近 85%。

“也许最重要的是，朝鲜黑客似乎已经在很大程度上放弃了这项服务，转而使用更传统的比特币混音器。

TRM 实验室

尽管 Tornado Cash 的交易量在制裁后有所下降，但随着新服务的不断涌现，加密货币领域仍然充斥着此类混合协议，试图填补 Tornado Cash 在市场上的主导地位下降留下的空白。

2023 年 11 月下旬，crypto.news 报道称，美国财政部外国资产控制办公室 （OFAC） 对另一家名为 Sinbad（前身为 Blender.io）的加密货币混合服务实施了制裁，因为它帮助包括朝鲜的 Lazarus Group 在内的不良行为者洗钱。

OFAC 于 2022 年对 Tornado Cash 实施了制裁，声称该服务自 2019 年以来被用于洗钱价值超过 70 亿美元的加密货币。 其中包括 Lazarus Group 窃取的超过 4.55 亿美元，来自 Harmony Bridge 抢劫案的超过 9600 万美元的恶意网络行为者资金，以及来自 Nomad 抢劫案的至少 780 万美元。