Nexo требует от болгарских властей $3 млрд из-за прерванного расследования

Криптовалютный кредитор Nexo требует от болгарских властей возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов.

По данным Reuters, Nexo хочет вернуть $3 млрд в связи с зашедшим в тупик уголовным расследованием, срывающим ее планы по листингу на фондовой бирже США и спонсорской сделке по футболу.

Представители Nexo также утверждают, что расследование нанесло ущерб репутации компании и уничтожило акционерную стоимость. Об этом говорится в документе, представленном в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) Всемирного банка.

Обыски в офисах Nexo прошли в январе 2023 года. Прокуратура обвинила платформу в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 года по январь 2023 года. Руководство компании категорически отвергло все обвинения в отмывании денег и других преступлениях.

В декабре 2023 года прокуратура Болгарии закрыла уголовное дело в отношении криптовалютного кредитного сервиса Nexo — следователи не смогли найти доказательств отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и других преступлений.

В середине янв. В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также оштрафовала платформу на $45 млн за незарегистрированные услуги в стране. По данным регулятора, Nexo начала предлагать услуги по депозиту криптовалюты американским инвесторам в июне 2020 года.

Представители кредитора заключили соглашение с SEC. Сейчас сайту запрещено предоставлять лицензионные услуги в США.