Nexo、米国株式上場に影響を与える調査の中止をめぐり、ブルガリアから30億ドルの損害賠償を請求

ルホラミン・ハクシャナス

最終更新:

2024年1月24日 06:17 EST |2分で読めます

Source: AdobeStock / FellowNekoCryptoの貸し手であるNexoは、米国の株式上場とサッカーのスポンサー契約の計画が頓挫したと主張する犯罪捜査が中止されたことを受け、ブルガリアに30億ドルの損害賠償を求める法廷闘争を開始しました。

ケイマン諸島に拠点を置くNexo Capitalのスイス子会社であるNexo AGは、調査が同社の評判を著しく傷つけ、株主価値の大幅な損失をもたらしたと主張していると、ロイター通信が水曜日に報じた

この訴訟は、ワシントンに拠点を置き、世界の投資家と国家間の紛争を処理する国際仲裁機関である国際投資紛争解決センター(ICSID)に登録されています。

ICSIDは事件の登録を認めていますが、要求された損害賠償やその他の側面に関する具体的な詳細は、ICSIDのスポークスパーソンによって確認されていません。

ブルガリア財務省は、ICSIDから仲裁要請を受けたことを確認し、そのような問題を専門とする省庁間委員会によって審査され、その後の措置が提案されると述べました。

しかし、同省は、要請の受理は、請求の認容または仲裁管轄権の受諾と見なされるべきではないと強調した。

ブルガリア検察庁もこの事件の被告人として名前が挙がっているが、コメントの要請にはまだ応じていない。

ブルガリアは2023年1月にNexoの調査を開始

2023年1月、ブルガリアの検察当局はNexo AGに対する捜査を開始し、ソフィアで家宅捜索を行い、マネーロンダリング、脱税、コンピューター詐欺を行う組織犯罪グループへの参加など、同社の創業者をさまざまな罪で起訴しました。この取り締まりにより、プラットフォームから大量の資金が引き出されました。

今朝早くに襲撃された> Nexoは、現在、引き出しに見舞われています

EVMチェーンのタグ付きオンチェーンウォレットは、安定版で<$70M、ETH/sETHで$15Mまで下がっています。私が見つけることができる1つのタグ付きビットコインアドレスには$ 5Mがあります

そのウェブサイトには、顧客の負債に2.4Bがリストされています pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Conor (@jconorgrogan) 2023年1月12日

しかし、犯罪行為の証拠が不足しているため、先月、検察官はブルガリアに暗号資産サービスの法的枠組みがないことを理由に、訴訟を取り下げました。

元ブルガリア国会議員のアントニ・トレンチェフ氏が共同設立したNexoは、一貫して不正行為を否定し、捜査は政治的動機によるものだと主張した。

検察はこの主張に反論していると、地元通信社BTAが報じている

米国を含む世界中の規制当局は、仮想通貨業界における違法行為と戦うための取り組みを強化していますが、仮想通貨企業が調査の中止に対して国からの補償を求めることは比較的まれです。

ICSIDは以前、パキスタン、エクアドル、ベネズエラなどの国々に対し、同様の紛争に関与した企業に多額の損害賠償を支払うよう命じている。

今月初めのロイターとのインタビューで、トレンチェフ氏は、上場計画に関与した銀行や、スポンサーシップの話し合いが行われた欧州のサッカークラブの開示を拒否した。

Nexoのような仮想通貨の貸し手は、仮想通貨の世界で銀行のカウンターパートとして機能し、プラットフォームに預けた仮想通貨の利息を顧客に提供しています。

2018年に設立されたNexoは、昨年、米国での事業とサービスを停止し、暗号資産貸付商品の登録を怠ったとして米国証券取引委員会と州の規制当局が提起した告発を解決するために4,500万ドルを支払うことに同意しました。

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