ذكرت PANews في 26 يناير أنه وفقا لتقرير صادر عن crypto.news ، ألغت الحكومة الإستونية حكم الحظر السابق لمحكمة تالين ووافقت على تسليم مؤسس HashFlare إلى الولايات المتحدة. ويتهم رائدا الأعمال الإستونيان في مجال العملات المشفرة، إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو، بزعم إدارة مخطط بونزي بقيمة 575 مليون دولار، وتتهمهما السلطات الأمريكية باستخدام 775 مليون دولار من أموال العملاء لشراء العقارات والسيارات الفاخرة. ومع ذلك، من غير الواضح متى سيتم تسليم بوتابينكو وتوروجين إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال.
ألقت السلطات الإستونية القبض على توروجين وبوتابينكو في نوفمبر 2022 بعد أن طلبت وزارة العدل الأمريكية تسليمهما كتابة. ووفقا للائحة الاتهام، خدع الضحيتان بشراء عقود تأجير معدات احتيالية تتعلق بخدمة Crypto AssetsMining HashFlare والاستثمار في بنك تشفير يسمى Polybius Bank. يزعم المدعون العامون أن الشركتين تديران مخطط بونزي. وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، استخدم Potapenko و Turogin شركات وهمية لغسل الأموال ، بلغ مجموعها 775 مليون دولار من أموال العملاء.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ذكرت PANews في 26 يناير أنه وفقا لتقرير صادر عن crypto.news ، ألغت الحكومة الإستونية حكم الحظر السابق لمحكمة تالين ووافقت على تسليم مؤسس HashFlare إلى الولايات المتحدة. ويتهم رائدا الأعمال الإستونيان في مجال العملات المشفرة، إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو، بزعم إدارة مخطط بونزي بقيمة 575 مليون دولار، وتتهمهما السلطات الأمريكية باستخدام 775 مليون دولار من أموال العملاء لشراء العقارات والسيارات الفاخرة. ومع ذلك، من غير الواضح متى سيتم تسليم بوتابينكو وتوروجين إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال.
ألقت السلطات الإستونية القبض على توروجين وبوتابينكو في نوفمبر 2022 بعد أن طلبت وزارة العدل الأمريكية تسليمهما كتابة. ووفقا للائحة الاتهام، خدع الضحيتان بشراء عقود تأجير معدات احتيالية تتعلق بخدمة Crypto AssetsMining HashFlare والاستثمار في بنك تشفير يسمى Polybius Bank. يزعم المدعون العامون أن الشركتين تديران مخطط بونزي. وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، استخدم Potapenko و Turogin شركات وهمية لغسل الأموال ، بلغ مجموعها 775 مليون دولار من أموال العملاء.