PANews a rapporté le 26 janvier que, selon un rapport de crypto.news, le gouvernement estonien a annulé la précédente décision de blocage du tribunal de Tallinn et a approuvé l’extradition du fondateur de HashFlare vers les États-Unis. Les deux crypto-entrepreneurs estoniens, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, sont accusés d’avoir prétendument dirigé un système de Ponzi de 575 millions de dollars et sont accusés par les autorités américaines d’avoir utilisé 775 millions de dollars de fonds de clients pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe. Cependant, on ne sait pas quand Potapenko et Turogin seront extradés vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude.
Turogin et Potapenko ont été arrêtés par les autorités estoniennes en novembre 2022 après que le ministère américain de la Justice (DoJ) a demandé leur extradition par écrit. Selon l’acte d’accusation, les deux ont trompé les victimes en achetant des contrats frauduleux de location d’équipement liés au service de minage d’actifs cryptographiques HashFlare et en investissant dans une banque de crypto-monnaies appelée Polybius Bank. Les procureurs allèguent que les deux sociétés exploitaient un système de Ponzi. Selon le ministère américain de la Justice, Potapenko et Turogin ont utilisé des sociétés fictives pour blanchir de l’argent, totalisant 775 millions de dollars de fonds de clients.
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PANews a rapporté le 26 janvier que, selon un rapport de crypto.news, le gouvernement estonien a annulé la précédente décision de blocage du tribunal de Tallinn et a approuvé l’extradition du fondateur de HashFlare vers les États-Unis. Les deux crypto-entrepreneurs estoniens, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, sont accusés d’avoir prétendument dirigé un système de Ponzi de 575 millions de dollars et sont accusés par les autorités américaines d’avoir utilisé 775 millions de dollars de fonds de clients pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe. Cependant, on ne sait pas quand Potapenko et Turogin seront extradés vers les États-Unis pour faire face à des accusations de fraude.
Turogin et Potapenko ont été arrêtés par les autorités estoniennes en novembre 2022 après que le ministère américain de la Justice (DoJ) a demandé leur extradition par écrit. Selon l’acte d’accusation, les deux ont trompé les victimes en achetant des contrats frauduleux de location d’équipement liés au service de minage d’actifs cryptographiques HashFlare et en investissant dans une banque de crypto-monnaies appelée Polybius Bank. Les procureurs allèguent que les deux sociétés exploitaient un système de Ponzi. Selon le ministère américain de la Justice, Potapenko et Turogin ont utilisé des sociétés fictives pour blanchir de l’argent, totalisant 775 millions de dollars de fonds de clients.